证券代码：000012；200012    证券简称：南玻A；南玻B     公告编号：2021-001

　　债券代码：149079            债券简称：20南玻01

　　中国南玻集团股份有限公司

　　第九届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2021年1月7日以通讯形式召开。会议通知已于2021年1月4日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年一月八日