证券代码：002857              证券简称：三晖电气           公告编号：2021-004

　　郑州三晖电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第十七次会议的通知》，2021年1月6日，公司第四届董事会第十七次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。

　　会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，一致通过以下议案：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司清算注销的议案》。

　　《关于全资子公司清算注销的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》。

　　宁波恒晖企业管理咨询有限公司为公司董事长于文彪先生独资公司，系关联董事，董事金双寿、刘俊忠为公司控制股东、实际控制人于文彪先生的一致行动人，上述三位董事审议本议案时回避表决，并将该议案提交公司股东大会审议，届时回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　《关于变更股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司自愿性股份锁定承诺的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更股东武保福自愿性股份锁定承诺的议案》。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议，届时股东武保福回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　《关于变更股东武保福自愿性股份锁定承诺的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更股东李小拴自愿性股份锁定承诺的议案》。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议，届时股东李小拴回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　《关于变更股东李小拴自愿性股份锁定承诺的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更股东刘清洋自愿性股份锁定承诺的议案》。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议，股东杨建国与刘清洋系舅甥关系，届时股东刘清洋、杨建国回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　《关于变更股东刘清洋自愿性股份锁定承诺的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》。

　　《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订对照表内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 。

　　此议案尚需2021年度第一次临时股东大会审议。

　　7、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2021年1月25日（周一）下午14:30在河南自贸试验区郑州（经开）第五大街85号2楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2021年度第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《2021年度第一次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：002857              证券简称：三晖电气           公告编号：2021-005

　　郑州三晖电气股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第十五次会议的通知》，2021年1月6日，公司第四届监事会第十五次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。

　　会议应参加监事3人，实际参加监事2人（监事杨建国先生因工作原因无法亲自出席，书面授权监事会主席关付安先生代为出席）。会议由公司监事会主席关付安先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过以下议案：

　　1. 审议通过《关于全资子公司清算注销的议案》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2.    审议通过《关于变更股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》》。

　　监事会认为，本次股东自愿性股份锁定承诺承诺变更事项符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关联股东届时回避表决。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3.    审议通过《关于变更股东武保福自愿性股份锁定承诺的议案》。

　　监事会认为，本次股东自愿性股份锁定承诺承诺变更事项符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关联股东届时回避表决。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4.    审议通过《关于变更股东李小拴自愿性股份锁定承诺的议案》。

　　监事会认为，本次股东自愿性股份锁定承诺承诺变更事项符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关联股东届时回避表决。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5.    审议通过《关于变更股东刘清洋自愿性股份锁定承诺的议案》。

　　监事会认为，本次股东自愿性股份锁定承诺承诺变更事项符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关联股东届时回避表决。

　　监事杨建国与股东刘清洋为舅甥关系，本议案回避表决。

　　表决结果：同意2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　6.   审议通过《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》。

　　《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订对照表内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此议案尚需2021年度第一次临时股东大会审议。

　　7.    审议通过《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

　　《2021年度第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　监事会

　　2021年1月8日

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　1、《关于变更股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》

　　股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司变更承诺合法合规、不存在损害公司及全体股东的权益，本次变更承诺事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将本次变更承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　2、《关于变更股东武保福自愿性股份锁定承诺的议案》

　　股东武保福变更承诺合法合规、不存在损害公司及全体股东的权益，本次变更承诺事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将本次变更承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　3、《关于变更股东李小拴自愿性股份锁定承诺的议案》

　　股东李小拴变更承诺合法合规、不存在损害公司及全体股东的权益，本次变更承诺事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将本次变更承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　4、《关于变更股东刘清洋自愿性股份锁定承诺的议案》

　　股东刘清洋变更承诺合法合规、不存在损害公司及全体股东的权益，本次变更承诺事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将本次变更承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　独立董事：罗勇、张书锋、马正祥

　　2020年1月8日

　　证券代码：002857               证券简称：三晖电气            公告编号：2021-010

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于变更股东李小拴自愿性股份锁定承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更股东李小拴自愿性股份锁定承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将变更承诺事项具体情况公告如下：

　　一、股东原股份锁定承诺的具体内容及履行情况

　　公司股东李小拴承诺：“在上述锁定期（自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内）满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告。每年减持的比例不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%，且上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。”

　　截至目前，李小拴严格履行了上述承诺，不存在违反该等承诺的情形。

　　二、变更承诺的背景原因及变更后主要内容

　　（1）、变更承诺的原因

　　截至本公告披露日，股东李小拴先生持有公司股份7,983,115股，占公司总股本的6.24%。李小拴先生职务为技术工程师，自公司上市以来未在公司担任董事、监事以及高级管理人员。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，股东李小拴先生变更的承诺，系其在首次公开发行股份时作出的承诺，并非依据相关法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。且原承诺“每年减持的比例不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%”在文字表述时无履行期限，致使股东在履行承诺时，履行时间长且难度大。

　　鉴于上述承诺的原因及背景，股东李小拴本次变更其自愿性锁定承诺不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司股东的合法权益的情形。

　　（2）、变更后的主要承诺内容

　　李小拴申请变更的股份锁定承诺不包括其法定股份锁定承诺，只包括其自愿出具的股份锁定承诺，具体如下：

　　公司股东李小拴申请将其承诺调整为：“在上述锁定期（自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内）满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告，且上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。”

　　除上述承诺内容变更外，股东李小拴在公司首次公开发行股票并上市时作出的其他就其所持股份流通限制、持股意向及锁定的承诺不变。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，股东李小拴变更承诺合法合规、不存在损害公司及全体股东的权益，本次变更承诺事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将本次变更承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，本次股东自愿性股份锁定承诺承诺变更事项符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关联股东届时回避表决。

　　五、其他说明

　　1、股东李小拴本次变更其自愿性锁定承诺不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司股东的合法权益的情形。

　　2、股东李小拴需在股东大会上对本议案回避表决。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：002857               证券简称：三晖电气            公告编号：2021-011

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于变更股东刘清洋自愿性股份锁定承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更股东刘清洋自愿性股份锁定承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将变更承诺事项具体情况公告如下：

　　一、股东原股份锁定承诺的具体内容及履行情况

　　公司股东刘清洋承诺：“在上述锁定期（自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内）满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告。每年减持的比例不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%，且上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。”

　　截至目前，刘清洋严格履行了上述承诺，不存在违反该等承诺的情形。

　　二、变更承诺的背景原因及变更后主要内容

　　（1）、变更承诺的原因

　　截至本公告披露日，股东刘清洋先生持有公司股份7,983,115股，占公司总股本的6.24%。刘清洋先生未在公司任职，自公司上市以来亦未在公司担任董事、监事以及高级管理人员。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，股东刘清洋先生变更的承诺，系其在首次公开发行股份时作出的承诺，并非依据相关法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。且原承诺“每年减持的比例不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%”在文字表述时无履行期限，致使股东在履行承诺时，履行时间长且难度大。

　　鉴于上述承诺的原因及背景，股东刘清洋本次变更其自愿性锁定承诺不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司股东的合法权益的情形。

　　（2）、变更后的主要承诺内容

　　刘清洋申请变更的股份锁定承诺不包括其法定股份锁定承诺，只包括其自愿出具的股份锁定承诺，具体如下：

　　公司股东刘清洋申请将其承诺调整为：“在上述锁定期（自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内）满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告，且上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。”

　　除上述承诺内容变更外，股东刘清洋在公司首次公开发行股票并上市时作出的其他就其所持股份流通限制、持股意向及锁定的承诺不变。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，股东刘清洋变更承诺合法合规、不存在损害公司及全体股东的权益，本次变更承诺事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将本次变更承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，本次股东自愿性股份锁定承诺承诺变更事项符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关联股东届时回避表决。

　　五、其他说明

　　1、股东刘清洋本次变更其自愿性锁定承诺不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司股东的合法权益的情形。

　　2、股东刘清洋和股东杨建国系甥舅关系，需在股东大会上对本议案回避表决。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：002857               证券简称：三晖电气            公告编号：2021-008

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于变更股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司自愿性股份锁定承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将变更承诺事项具体情况公告如下：

　　一、股东原股份锁定承诺的具体内容及履行情况

　　公司股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司（以下简称：恒晖咨询）承诺：“在上述锁定期（自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内）满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告。每年减持的比例不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%，且上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。”

　　截至目前，恒晖咨询严格履行了上述承诺，不存在违反该等承诺的情形。

　　二、变更承诺的原因及变更后主要内容

　　（1）、变更承诺的原因

　　截至本公告披露日，股东恒晖咨询为公司控股股东及实际控制人于文彪先生独资公司，持有公司股份6,673,703股，占公司总股本的5.21%。为公司长远发展需要，进一步优化股东结构，拟转让公司控制权。具体内容详见巨潮资讯网《关于控制股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上董监高签署〈股份转让框架协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-001）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，恒晖咨询本次变更的承诺，系其在公司首次公开发行股份时作出的自愿性承诺，并非依据先关法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。且原承诺“每年减持的比例不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%”在文字表述时无履行期限，致使股东在履行承诺时，履行时间长且难度大。

　　鉴于上述承诺的原因及背景，股东恒晖咨询本次变更其自愿性锁定承诺不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司股东的合法权益的情形。

　　（2）、变更后的主要承诺内容

　　恒晖咨询申请变更的股份锁定承诺不包括其法定股份锁定承诺，只包括其自愿出具的股份锁定承诺，具体如下：

　　公司股东恒晖咨询申请将其承诺调整为：“在上述锁定期（自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内）满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告，且上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。”

　　除上述承诺内容变更外，恒晖咨询在公司首次公开发行股票并上市时作出的其他就其所持股份流通限制、持股意向及锁定的承诺不变。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，恒晖咨询变更承诺合法合规、不存在损害公司及全体股东的权益，本次变更承诺事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将本次变更承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，本次股东自愿性股份锁定承诺承诺变更事项符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关联股东届时回避表决。

　　五、其他说明

　　1、恒晖咨询本次变更其自愿性锁定承诺有利于引入战略投资方作为控股股东，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司股东的合法权益的情形。

　　2、因恒晖咨询为公司董事长于文彪先生独资公司，系关联董事，董事金双寿、刘俊忠为公司控制股东、实际控制人于文彪先生的一致行动人，上述三位股东需在股东大会上对本议案回避表决。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：002857               证券简称：三晖电气            公告编号：2021-009

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于变更股东武保福自愿性股份锁定承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更股东武保福自愿性股份锁定承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将变更承诺事项具体情况公告如下：

　　一、股东原股份锁定承诺的具体内容及履行情况

　　公司股东武保福承诺：“在上述锁定期（自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内）满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告。每年减持的比例不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%，且上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。”

　　截至目前，武保福严格履行了上述承诺，不存在违反该等承诺的情形。

　　二、变更承诺的背景原因及变更后主要内容

　　（1）、变更承诺的原因

　　截至本公告披露日，股东武保福先生持有公司股份7,983,116股，占公司总股本的6.24%。武保福先生职务为技术工程师，自公司上市以来未在公司担任董事、监事以及高级管理人员。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，股东武保福先生变更的承诺，系其在首次公开发行股份时作出的承诺，并非依据相关法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。且原承诺“每年减持的比例不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%”在文字表述时无履行期限，致使股东在履行承诺时，履行时间长且难度大。

　　鉴于上述承诺的原因及背景，股东武保福本次变更其自愿性锁定承诺不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司股东的合法权益的情形。

　　（2）、变更后的主要承诺内容

　　武保福申请变更的股份锁定承诺不包括其法定股份锁定承诺，只包括其自愿出具的股份锁定承诺，具体如下：

　　公司股东武保福申请将其承诺调整为：“在上述锁定期（自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内）满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告，且上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。”

　　除上述承诺内容变更外，股东武保福在公司首次公开发行股票并上市时作出的其他就其所持股份流通限制、持股意向及锁定的承诺不变。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，股东武保福变更承诺合法合规、不存在损害公司及全体股东的权益，本次变更承诺事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将本次变更承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，本次股东自愿性股份锁定承诺承诺变更事项符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关联股东届时回避表决。

　　五、其他说明

　　1、股东武保福本次变更其自愿性锁定承诺不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司股东的合法权益的情形。

　　2、股东武保福需在股东大会上对本议案回避表决。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：002857               证券简称：三晖电气            公告编号：2021-007

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于全资子公司清算注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司清算注销的议案》，同意对河南三晖供电服务有限公司（以下简称“三晖供电”）进行清算注销。

　　公司将严格按照《公司法》等相关规定办理清算及注销登记的相关手续，并根据进展情况履行信息披露义务。截至 2020 年 12月 31 日, 三晖供电资产总额为1904.92万元，占公司最近一期经审计资产总额的3.11%。因三晖供电总体规模较小，清算注销后，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利能力产生较大影响。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：002857             证券简称：三晖电气             公告编号：2021-006

　　郑州三晖电气股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年1月25日下午14:30召开2021年度第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2021年1月25日下午14：30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年1月18日

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2021年1月18日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》；

　　2、审议《关于变更股东武保福自愿性股份锁定承诺的议案》；

　　3、审议《关于变更股东李小拴自愿性股份锁定承诺的议案》；

　　4、审议《关于变更股东刘清洋自愿性股份锁定承诺的议案》；

　　5、审议《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》；

　　上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2021年1月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

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　　四、现场会议登记方法

　　1、 登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行 登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出 席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委 托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在 2021年1月 19日 16：30 前送达或传真至本公司证券部）。

　　2、 登记时间：2021年1 月19日上午 9:00－11:30、下午 14:00－16:30。

　　3、 登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号三晖电气证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、 联系方式

　　联系地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号

　　联系人：徐丽红、孟祥雪

　　电话：0371-67391360

　　传真：0371-67391386

　　2、 与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东 会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月25日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的开始时间为 2021 年1月25日上午9:15，结束时间为2021年1月25日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　2021年度第一次临时股东大会参会股东登记表

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　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席2021年1月25日召开的郑州三晖电气股份有限公司2021年度第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示，就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人名称：          持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年     月     日

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　《股东大会议事规则》修订对照表

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　　郑州三晖电气股份有限公司

　　《公司章程》修订对照表

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　　郑州三晖电气股份有限公司

　　《董事会议事规则》修订对照表

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