证券代码：002937                  证券简称：兴瑞科技                  公告编号：2021-007

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金部分到期赎回以及使用部分闲置募集资金进行现金管理的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用部分闲置募集资金部分到期赎回以及使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（  公告编号：2020-092）。由于工作人员疏忽，出现笔误，现予以更正，具体内容如下：

　　原公告内容：

　　一、现金管理到期赎回的情况

　　1、2020年8月25日，公司以部分闲置募集资金人民币800万元于上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行募集资金专户进行定期存款，目前已部分到期赎回600万元，目前取得收益合计2.56万元，具体情况如下：

　　■

　　更正后内容：

　　一、现金管理到期赎回的情况

　　1、2020年8月25日，公司以部分闲置募集资金人民币800万元于上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行募集资金专户进行定期存款，目前已部分到期赎回600万元，目前取得收益合计2.56万元，具体情况如下：

　　■

　　更正后的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》具体如下：

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2020年8月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司2020年9月10日2020年第二次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

　　一、现金管理到期赎回的情况

　　1、2020年8月25日，公司以部分闲置募集资金人民币800万元于上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行募集资金专户进行定期存款，目前已部分到期赎回600万元，目前取得收益合计2.56万元，具体情况如下：

　　■

　　二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）越南兴瑞合计以部分闲置募集资金3,000,000万越南盾分三笔于中国工商银行河内分行越南盾定期存款监管专户进行定期存款，具体情况如下：

　　1、产品类型：定期存款

　　2、存款本金：3,000,000万越南盾(分三笔）

　　3、产品预期收益率：3.00%/年

　　4、产品起始日：2020年12月30日

　　5、产品到期日：2021年03月30日

　　6、资金来源：闲置募集资金

　　7、关联关系说明：公司与中国工商银行河内分行无关联关系。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1. 为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　■

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　　特此公告。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：002937                    证券简称：兴瑞科技                公告编号：2021-008

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2020年8月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司2020年9月10日2020年第二次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

　　一、现金管理到期赎回的情况

　　1、2020年7月3日，越南兴瑞以部分闲置募集资金13,453,791.49万越南盾（分三笔）于越南科技和商业股份银行北江分行越南盾定期存款监管专户进行定期存款，目前已到期赎回，取得收益合计422,780.79 万越南盾，具体情况如下：

　　■

　　2、2020年12月3日，公司向招商银行股份有限公司宁波慈溪支行认购了《招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款（产品代码：NNB00069）》产品，目前已到期赎回，取得收益合计人民币7.20万元，具体情况如下：

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　　二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）越南兴瑞合计以部分闲置募集资金13,876,572.28 万越南盾分四笔于越南科技和商业股份银行北江分行越南盾定期存款监管专户进行定期存款，具体情况如下：

　　1、产品类型：定期存款

　　2、存款本金：13,876,572.28万越南盾（分四笔）

　　3、产品预期收益率：4.10%/年

　　4、产品起始日：2021年01月05日

　　5、产品到期日：2021年07月05日

　　6、资金来源：闲置募集资金

　　7、关联关系说明：公司与越南科技和商业股份银行北江分行无关联关系。

　　（二）公司以部分闲置募集资金人民币2,800万元向招商银行股份有限公司宁波慈溪支行认购了《招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款（产品代码：NNB00086）》产品，具体情况如下：

　　1、产品代码：NNB00086

　　2、产品类型：结构性存款

　　3、保本类型：本金保障型

　　4、存款本金：人民币2,800.00万元整

　　5、产品预期收益率：2.89%/年

　　6、产品起始日：2021年01月05日

　　7、产品到期日：2021年02月04日

　　8、资金来源：闲置募集资金

　　9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司宁波慈溪支行无关联关系。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1. 为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

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　　特此公告。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：002937        证券简称：兴瑞科技         公告编号：2021-009

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》（            公告编号：2021-006）。由于工作人员疏忽，将公告中会议的网络投票时间披露错误，现予以更正，具体内容如下：

　　更正前：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年1月22日（星期五）14:00

　　网络投票时间：2020年1月22日（星期五）

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　更正后：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年1月22日（星期五）14:00

　　网络投票时间：2021年1月22日（星期五）

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　除上述更正内容外，公告中其他内容不变。更正后的通知全文详见附件《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》（更正后）。由此给投资者造成不便，公司深感歉意。

　　特此公告。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月7日

　　附件：

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告（更正后）

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会决定召集2021年第一次临时股东大会，会议决定于2021年1月22日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年1月22日（星期五）14:00

　　网络投票时间：2021年1月22日（星期五）

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年1月14日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2021年1月14日（星期四）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案：

　　1、审议《关于〈宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　2、审议《关于〈宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第一期股权激励计划相关事宜的议案》

　　4、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案的议案》

　　（二）特别提示和说明

　　1、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　3、议案1至议案3为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　4、与2021年第一期股权激励的激励对象存在关联关系的股东，应当对议案1至议案2回避表决；

　　5、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，公司全体独立董事一致同意由独立董事赵世君先生就上述议案1至议案3向公司全体股东征集委托投票权，有关征集委托投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(2021-003)。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

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　　四、现场参与会议的股东登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　3、异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真或邮件后电话确认。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）登记时间：

　　1、现场登记时间：

　　2021年1月15日（周五）上午9：30-11：30，下午13：30-17：00

　　2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2021年1月15日下午17:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。来信请寄：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号（宁波兴瑞电子科技股份有限公司），邮编：315326（信函上注明“2021年第一次临时股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　联系地址：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号董事会办公室

　　邮政编码：315326

　　联系电话：0574-63411656

　　传 真：0574-63411657

　　联系邮箱：sunrise001@zxec.com

　　联系人：周顺松

　　4、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

　　到会场办理登记手续；

　　（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　五、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月6日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（签章）:___________________

　　委托人身份证或营业执照号码：_______________________

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：____________________

　　受托人身份证号码:________________

　　委托日期：_______________________

　　委托人对大会议案表决意见如下：

　　■

　　1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

　　2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

　　附件二：

　　参会股东登记表

　　■