证券代码：002062          证券简称：宏润建设        公告编号：2021-001

　　宏润建设集团股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议，于2021年1月4日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2021年1月7日下午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度提供审计服务。预计2020年度审计费用138万元。

　　独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2021年1月25日下午14：00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：002062           证券简称：宏润建设      公告编号：2021-002

　　宏润建设集团股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月7日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于天健会计师事务所在2019年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的提议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会同意聘任天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，预计2020年度审计费用为138万元，并将此事项提交公司股东大会审议。

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　1、机构信息

　　事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年 12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

　　业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

　　是否加入相关国际会计网络：否

　　投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。

　　2、人员信息

　　执行事务合伙人：胡少先

　　上年末从业人员类别及数量：

　　合伙人：204人，注册会计师：1,606人，从业人员：5,603人，从事过证券服务业务的注册会计师：1,216人。

　　拟签字注册会计师：

　　（1） 姓名：谢军

　　从业经历：1994年起从事审计工作，至今为多家拟上市公司提供过IPO审

　　计和多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。

　　（2） 姓名：翟文杰

　　从业经历：2015年起从事审计工作，至今为多家拟上市公司提供过IPO审

　　计和多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。

　　3、业务信息

　　最近一年业务信息：

　　业务总收入24.71亿元，审计业务收入23.09亿元，证券业务收入12.10亿元，审计公司家数约15,000家，上市公司年报审计家数（含A、B股）469家。

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　■

　　（2）拟签字注册会计师—谢军

　　■

　　（3）拟签字注册会计师—翟文杰

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司第九届董事会审计委员第九次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对天健会计师事务所提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可及独立意见

　　（1）事前认可意见

　　经认真审阅公司相关材料、在全面了解相关情况后，我们认为：天健会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。上述事项不存在损害公司和中小股东权益的情形，我们同意将该议案提交第九届董事会第十四次会议审议。

　　（2）独立意见

　　我们就公司续聘2020年度审计机构事项，基于独立判断立场，发表独立意见：天健会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，尽职尽责，坚持独立审计准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。天健会计师事务所出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。公司续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构。

　　3、审议程序

　　公司已于 2021年1月7日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第十四次会议决议；

　　2、第九届董事会审计委员会第九次会议记录；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：002062         证券简称：宏润建设     公告编号：2021-003

　　宏润建设集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　2021年1月25日（星期一）下午14:00 。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年1月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年1月19日（星期二）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2021年1月19日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度提供审计服务。2020年度审计费用预计138万元。

　　三、会议提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记

　　1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　2、登记时间：2021年1月20日（星期三）9:30-11:30、13:00-16:30。

　　3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼 投资证券部。

　　4、通讯联系：

　　（1）电话：021-64081888-1023  邮箱：caixiaoying@chinahongrun.com

　　通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼 投资证券部（200235）

　　（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2021年1月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

　　具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

　　见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年1月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月25日（现场股东大会召开当日）9：15至15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：

　　■

　　委托人签名（盖章）：             委托人持有股数：

　　委托人股东账号：                 委托人身份证（营业执照）号码：

　　代理人签名：                     代理人身份证号码：

　　委托日期：