股票代码：002354         股票简称：*ST天娱            编号：2021—001

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　关于并购基金的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）与并购基金深圳天神中慧投资中心（有限合伙）（以下简称“天神中慧”）其他合伙人和壹资本管理（北京）有限公司、融聚天下投资管理（深圳）有限公司（以下简称“融聚天下”）做出决议，同意融聚天下退出天神中慧，天神中慧出资额由49,900万元变更为42,200万元，并办理了工商变更登记手续。具体情况如下：

　　2020年7月，天神中慧根据公司与融聚天下签订的《执行和解协议书》对并购基金部分项目收益进行了分配，相关项目收益分配后，关于融聚天下与公司、天神中慧的合伙企业投资份额转让纠纷已经执行完毕。近日，天神中慧通过决议同意融聚天下退出，天神中慧出资额由49,900万元变更为42,200万元，并办理了工商变更登记手续。

　　本次变更完成，天神中慧出资结构如下：

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　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　　2021年1月6日