证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2021-001

　　广东和胜工业铝材股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2020年12月30日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年1月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议并通过《员工借款管理办法》

　　董事会认为：公司制定《员工借款管理办法》，为员工提供借款事项有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。该办法在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事已在《关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2021-002

　　广东和胜工业铝材股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2020年12月30日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年1月6日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议并通过《员工借款管理办法》

　　监事会认为：本次为员工提供借款事项是在不影响公司主营业务发展的前提下实施，切实减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《员工借款管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2021-003

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于投资设立安徽和胜新能源汽车

　　部件有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东和胜新能源汽车配件有限公司（以下简称“广东汽配”）经过三年的发展，在新能源市场的份额不断增加，为了迎合市场的急剧需求，进一步扩充公司新能源电池箱体在长三角地区的产能，满足客户的配套交付要求，广东汽配以自有资金人民币5,000万元出资设立安徽和胜新能源汽车部件有限公司（以下简称“安徽和胜”），占注册资本的100%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　安徽和胜已于近日完成工商注册登记手续，并取得马鞍山经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：

　　1、公司名称：安徽和胜新能源汽车部件有限公司

　　2、统一社会信用代码：91340500MA2WKMEQ0W

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：马鞍山经济技术开发区（示范园区）凤凰山路118号

　　5、法定代表人：李建湘

　　6、注册资本：5,000万元整

　　7、成立日期：2021年1月5日

　　8、营业期限：2021年1月5日至长期

　　9、经营范围：汽车零部件及配件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　随着国家政策对于新能源汽车行业的扶持和鼓励，经过三年的发展，公司新能源的市场份额在不断增加，特别是在细分领域电池箱体市场。市场对于公司的电池箱体需求量在急剧增加，为了满足客户需求，进一步扩充公司新能源电池箱体在长三角地区的产能，就近配套客户交付产品，广东汽配在安徽设立子公司，有利于整合上下游供应链资源，降低采购成本，强化公司竞争优势，推进集团化管理与运营效率，提升公司综合实力和核心竞争优势，对未来的发展具有积极的意义。

　　2、本次对外投资对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展将产生积极影响。本次投资资金来源为广东汽配自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。安徽和胜设立后将纳入公司合并报表范围。

　　三、风险提示

　　新公司在经营过程中可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，广东汽配将不断完善子公司法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2021年1月7日