本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4月28日召开了第七届三十六次董事会会议，审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达事务所）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。该议案经由公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年4月29日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于拟续聘2020年度审计机构的公告》（    公告编号：2020－029）。

　　2021年1月6日，公司收到利安达事务所《关于变更 2020年度签字注册会计师的告知函》， 利安达事务所作为公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派曹忠志、代丽维作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因签字注册会计师代丽维的工作变动，不再担任公司2020年年报的签字注册会计师，现指派孟占强先生替换代丽维作为本项目的签字注册会计师继续完成本项目的相关工作。变更后签字注册会计师为曹忠志、孟占强。

　　本次变更签字注册会计师孟占强先生的情况介绍：

　　签字注册会计师：孟占强，注册会计师，2015年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任高级经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过5年，承办过河钢资源（证券代码：000923）和参与过多家上市公司财务报表审计、内控审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。

　　孟占强先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分的情形。

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2020 年度

　　财务报告及内部控制的审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二(二一年一月七日