证券代码：002193            证券简称：如意集团         公告编号：2021－002

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知及会议材料于2020年12月28日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2021年1月6日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《关于变更公司2020年度审计机构的议案》。

　　根据公司战略业务规划和整体审计工作的需要，经综合考虑，公司拟改聘大华为公司2020年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　《关于变更公司2020年度审计机构的公告》（        公告编号：2021-004）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　公司独立董事就该议案的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　本次董事会拟定于2021年1月22日上午9:30召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（        公告编号：2021-005）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第三十一次会议决议

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：002193         证券简称：如意集团        公告编号：2021－003

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第八届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次会议通知及会议材料于2020年12月28日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2021年1月6日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于变更公司2020年度审计机构的议案》。

　　根据公司战略业务规划和整体审计工作的需要，经综合考虑，公司拟改聘大华为公司2020年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　《关于变更公司2020年度审计机构的公告》（        公告编号：2021-004）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第三十一次会议决议

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：002193          证券简称：如意集团        公告编号：2021－004

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于变更公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开了第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2020年审计机构。现将相关事项公告如下：

　　一、变更会计师事务所事项的情况说明

　　根据公司战略业务规划和整体审计工作的需要，经综合考虑，公司拟改聘大华为公司2020年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司已就相关事项与原聘任审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）进行了友好协商，且征得其理解与支持。和信在执业过程中以独立审计为原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对和信在担任公司审计机构期间提供的专业服务及辛勤工作表示由衷感谢。

　　大华是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与大华协商确定审计费用并签署相关协议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　(一)机构信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，加入的国际会计网络为大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　大华长期从事证券服务业务，1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　大华2019年度年末职业风险基金为266.73万元；职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　大华截至2020年11月21日合伙人为232人；截至2019年末注册会计师人数为1458人，其中从事过证券服务业务的注册会计师699人；截至2019年末从业人员总数为6119人。

　　拟签字注册会计师为李泰逢、陈超。李泰逢1999年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作。陈超2007年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作。

　　（三）业务信息

　　大华2019年度业务总收入199,035.34万元；2019年度审计业务收入173,240.61万元；2019年度证券业务收入73,425.81万元；2019年度审计公司18858家；2019年度上市公司年报审计319家；具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人李泰逢，注册会计师，合伙人，1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人李海成，注册会计师，合伙人，2000年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师陈超，注册会计师，2007年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限5年，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚2次，行政监管措施18次，自律处分3次。

　　拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、与前任会计师事务所沟通情况

　　公司管理层已提前与原审计机构和信就更换会计师事务所事项进行了沟通和协商，原审计机构已知悉本事项并确认无异议。

　　2、审计委员会履职情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，公司第八届董事会审计委员会已对大华进行了充分了解，查阅了大华有关资格证照、相关信息，认可大华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为大华具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意聘任大华为公司2020年度财务报告审计机构。

　　3、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对大华提供的资料、执业情况等进行了充分的了解和审查，在查阅了大华及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，发表事前认可意见和同意的独立意见，具体如下：

　　（1）事前认可意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将此事项提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。

　　（2）独立意见

　　作为公司独立董事，我们事先审核了公司《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。对上述事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　4、表决情况及审议程序

　　公司于2021年1月6日召开了第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，同意聘任大华为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。同时，提请股东大会授权管理层根据2020年度具体的审计要求和审计范围与大华协商确定相关的审计费用。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第三十一次会议

　　2、第八届监事会第三十一次会议

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：002193                 证券简称：如意集团               公告编号：2021－005

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十一次会议定于2021年1月22日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开的基本情况:

　　1、股东大会届次：本次会议为公司2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性。

　　本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年1月22日上午09:30。

　　网络投票时间：2021年1月22日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月22日9:15－15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年1月18日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于变更公司2020年度审计机构的议案》

　　说明：

　　1、上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司2020年度审计机构的公告》（        公告编号：2021-004）。

　　2、上述议案将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方式

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记时间：2021年1月20日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

　　5、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

　　邮编：272073

　　联系电话：0537-2933069传真：0537-2935395

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：徐长瑞

　　联系电话：0537-2933069

　　传真号码：0537-2935395

　　2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　第八届董事会第三十一次会议

　　八、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月22日的交易时间，9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月22日9：15—15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会现场会议并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人签名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　委托人证件号码（自然人股东身份证、法人股东营业执照号码：）：             ；

　　委托人股票账号：                        委托人持股数量：              ；

　　受托人身份证号码：                      受托人签名：                  ；

　　委托日期：     年    月     日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　证券代码：002193             证券简称：如意集团            公告编号：2021-006

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第597号）（以下简称“《关注函》”）。

　　公司收到《关注函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《关注函》涉及的问题进行说明，由于《关注函》涉及的核查工作尚未完成，无法在规定时间内予以回复。经公司向深圳证券交易所申请，公司拟延期回复关注函。公司将积极推进关注函的相关工作，尽快完成本次关注函的回复工作并及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月7日