证券代码：002843     证券简称：泰嘉股份      公告编号：2021-002

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年1月4日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于1月6日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事申柯先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生、赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

　　根据公司生产经营及业务发展的需要，公司决定新设大客户部与新兴业务部，分别负责公司大客户营销与统筹公司新业务开拓相关职责。公司其他机构保持不变。

　　表决结果：7 票赞成， 0票弃权，0票反对。

　　《关于公司组织机构调整的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　二、审议通过《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的议案》

　　公司为拓展业务布局，拟以自有资金增资全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”），并通过香港泰嘉设立相关下属公司进行对外投资，具体情况如下：

　　1、公司向全资子公司香港泰嘉增资人民币2900万元；

　　2、香港泰嘉完成增资后，拟与上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）合作投资设立二级子公司“香港汇嘉有限公司”（以下简称“香港SPV”,暂定名，以实际登记注册名称为准），注册资本人民币100万元，其中，香港泰嘉出资人民币51万元，占合资公司51%的股权；

　　3、香港SPV设立后，拟在越南独资设立“越南汇嘉精密有限公司（英文名称：PLATINTEK PRECISION (VIETNAM) LIMITED）”（暂定名，以实际登记注册名称为准），注册资本200万美元，从事精密制造相关业务。

　　董事会同意公司的本次对外投资事项，并授权公司董事长、董事会秘书签署上述增资、对外投资事项的相关协议、文件。

　　本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：7 票赞成， 0票弃权，0票反对。

　　《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　三、审议通过《关于与专业投资机构合作投资的议案》

　　为进一步提升对外投资能力，优化资金配置，借助专业投资机构的专业投资能力、项目资源优势及风险控制体系，提高资金盈利能力，公司拟与北京海纳有容投资管理有限公司（以下简称“海纳有容”）共同发起设立嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定，以工商登记为准）（以下简称“嘉兴海容”）。该合伙企业拟注册资本为人民币10000万元，公司拟作为有限合伙人，认缴嘉兴海容合伙份额人民币9900万元。本次投资的资金来源为自有资金。

　　董事会同意公司的本次对外投资事宜，并授权公司管理层在上述投资额度范围内，签署嘉兴海容合伙协议等相关文件，配合合伙企业办理工商登记等事项。

　　本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：7 票赞成， 0票弃权，0票反对。

　　《关于与专业投资机构合作投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：002843    证券简称：泰嘉股份   公告编号：2021-003

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　关于公司组织机构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

　　根据公司生产经营及业务发展的需要，公司决定新设大客户部与新兴业务部，分别负责公司大客户营销与统筹公司新业务开拓相关职责。公司其他机构保持不变。调整后的公司组织机构图，见附件。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年1月7日

　　附件：调整后的公司组织机构图

　　■

　　证券代码：002843   证券简称：泰嘉股份   公告编号：2021-004

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泰嘉股份”）为拓展业务布局，拟以自有资金增资全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”），并通过香港泰嘉设立相关下属公司进行对外投资，具体情况如下：

　　1、公司向全资子公司香港泰嘉增资人民币2900万元；

　　2、香港泰嘉完成增资后，拟与上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海汇捭”）合作投资设立二级子公司“香港汇嘉有限公司”（以下简称“香港SPV”,暂定名，以实际登记注册名称为准），注册资本人民币100万元，其中，香港泰嘉出资人民币51万元，占合资公司51%的股权；

　　3、香港SPV设立后，拟在越南独资设立“越南汇嘉精密有限公司（英文名称：PLATINTEK PRECISION (VIETNAM) LIMITED）”（以下简称“越南公司”,暂定名，以实际登记注册名称为准），注册资本200万美元，从事精密制造相关业务。

　　公司于2021年1月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的议案》，同意本次对外投资事宜，并授权公司董事长、董事会秘书签署上述增资、对外投资事项的相关协议、文件。

　　本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、合作方介绍

　　（一）上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）

　　注册地址：上海市浦东新区川沙路1098号8幢

　　企业类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：夏立戎

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立时间：2020年10月22日

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），财务咨询，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），信息技术咨询服务，广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），会议及展览服务，图文设计制作，市场营销策划，企业形象策划，翻译服务，电子产品、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）的销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：自然人夏立戎持有其65%股权，自然人王洪平持有其35%股权。

　　上海汇捭与本公司、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，上海汇捭不是失信被执行人。

　　三、 投资标的基本情况

　　（一）泰嘉新材（香港）有限公司

　　类  型：有限责任公司

　　董  事：方鸿

　　注册资本：100万元人民币

　　成立日期：2014年12月5日

　　住  所：18/F NAM WO HONG BUILDING 148 WING LOK STREET SHEUNG WAN HK

　　股权结构：增资前后，泰嘉股份均100%持股

　　增资方式：泰嘉股份以货币资金方式增资

　　主营业务：进出口贸易、对外投资业务。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（二）香港汇嘉有限公司（暂定名）

　　注册地址：中国香港（具体地址待定）

　　注册资本：100万元人民币

　　类  型：有限责任公司

　　董  事：方鸿

　　出资方式与持股比例：香港泰嘉以货币资金方式出资人民币51万元，占其51%股权；上海汇捭以货币资金方式出资人民币49万元，占其49%股权。

　　拟定经营范围：从事非上市类股权投资活动；投资管理、投资咨询服务；进出口贸易等。

　　（三）越南汇嘉精密有限公司（暂定名）

　　英文名称：PLATINTEK PRECISION (VIETNAM) LIMITED（暂定名）

　　注册地址：越南北宁省慈山镇相社仙山工业区TS7路（暂定）

　　注册资本：200万美元

　　类  型：有限责任公司

　　法定代表人：方鸿

　　出资方式与持股比例：香港SPV以货币资金方式出资200万美元，占其100%股权。

　　拟定经营范围：精密材料、精密工具、精密仪器、精密电子研制、开发与制造；国际贸易；投资业务；企业管理业务。

　　注：上述拟设立的子公司的名称、经营范围、注册资本等信息以当地相关主管机关核准登记为准。

　　四、投资合作协议的主要内容

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”）

　　泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）

　　——以上合称“甲方”

　　上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）

　　——以上称为“乙方”

　　鉴于：

　　泰嘉股份拟通过全资子公司香港泰嘉，与乙方共同在香港设立特殊目的公司（以下简称“香港SPV”），并通过香港SPV在越南设立全资子公司（以下简称“越南公司”）开展投资（以下简称“投资项目”）。三方本着平等协商、诚实信用的原则，就前述投资项目所涉事宜，签订本协议。

　　（一）投资内容

　　泰嘉股份和乙方拟投资设立越南公司开展精密制造相关业务，投资路径为：

　　1、泰嘉股份向香港泰嘉增资，香港泰嘉将该资金用于香港SPV设立及越南公司设立等投资项目后续事宜。

　　2、香港泰嘉与乙方共同在香港新设香港SPV，通过香港SPV间接在越南开展投资。

　　3、香港SPV独资设立越南公司。

　　（二）出资安排

　　鉴于前述投资内容，本协议各方应履行以下出资义务：

　　（1）泰嘉股份向香港泰嘉现金出资人民币2900万元并取得人民币2900万元的新增注册资本。

　　（2）香港泰嘉和乙方共同出资新设香港SPV，其中香港泰嘉现金出资人民币51万元并取得其中人民币51万元的注册资本；乙方现金出资人民币49万元，并取得其中人民币49万元的注册资本。

　　（3）香港SPV独资设立越南公司，注册资本为200万美元。

　　（三）各方占有越南公司的股权比例

　　本协议甲乙双方间接持有越南公司的股权比例为：甲方持有51%；乙方持有49%。其中泰嘉股份所持有的越南公司股权为通过香港泰嘉所持有的香港SPV股权间接持有，香港泰嘉和乙方所持有的越南公司股权为通过香港SPV间接持有。

　　（四）香港SPV公司治理

　　1、股东会

　　（1）香港SPV设股东会，为其最高权力机构。香港SPV的股东会由全体股东组成，股东会会议由全体股东按照出资比例行使表决权。

　　（2）如果香港SPV引入新的投资者，无论是通过股权受让或增资入股，均应由香港SPV全体股东同意。

　　（3）除上述第（2）项所述事项需香港SPV全体股东同意外，股东会进行其他决议，包括但不限于章程修改、子公司（例如越南公司）的设立与变更、终止等决议，经持有半数以上表决权的股东投赞成票即为通过。

　　2、董事会

　　（1）香港SPV设董事会，董事会由3名董事组成，其中：香港泰嘉委派2名董事，乙方委派1名董事。

　　（2）董事会设董事长1名，由香港泰嘉委派的董事担任。

　　（3）董事会需由过半数以上董事参与，每名参与董事会议的董事均有1票表决权，董事会决议取得参与会议的董事的过半数赞成票即为通过。如果一项决议赞成和反对票数相同，则董事长有权投决定票。

　　3、高级管理人员

　　香港SPV高级管理人员应由董事会提名，经香港泰嘉和乙方一致同意后，由董事长签发任免文件。

　　（五）不竞争

　　除非经甲乙双方书面确认并豁免，甲乙双方不得自行经营与越南公司主营业务相同或相类似的业务，亦不得通过关联企业间接参与此类经营。

　　（六）违约责任

　　1、如果甲乙任何一方没有履行本协议项下的任何约定，该行为应视为违约，违约方应就守约方因该违约行为遭受的所有损失、责任、费用开支（包括为追究违约方责任而支出的调查费、律师费、诉讼费等）等，进行全面赔偿。

　　2、如果甲乙双方未按本协议第二条约定按时履行出资义务，每迟延履行一天，应按所承担的出资额的万分之五向对方支付迟延违约金。

　　（七）协议生效条件

　　本协议自各方签署完成后即对各方具有法律约束力，并自各方通过必要的内部决策程序，且投资项目经内地行政审批通过后正式生效。

　　五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的与对公司的影响

　　公司本次增资全资子公司并通过其进行对外投资的主要目的是基于公司战略发展需要，在充分利用越南人力成本、税收优惠政策及其区位相关优势的基础上，拓展业务领域，促进公司发展。

　　公司本次增资全资子公司并通过其进行对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司未来财务状况及经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）存在的风险

　　公司本次增资全资子公司并通过其进行对外投资的事项尚须经过国内相关部门及香港地区、越南当地主管机关的审批许可，存在一定不确定性。香港地区和越南的政策、法律、商业环境与中国大陆存在一定区别，可能会给香港、越南子公司的设立和运营带来一定的风险。

　　公司将严格遵守香港、越南当地法律和政策，依法合规经营。同时，公司将充分利用自身管理经验及运营优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提升管理水平，降低经营风险。请广大投资者注意投资风险。

　　六、 备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议

　　2、《投资协议》

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：002843   证券简称：泰嘉股份   公告编号：2021-005

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　关于与专业投资机构合作投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）于2021年1月6日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》。相关情况如下：

　　一、与专业机构合作投资概述

　　为进一步提升对外投资能力，优化资金配置，借助专业投资机构的专业投资能力、项目资源优势及风险控制体系，提高资金盈利能力，公司拟与北京海纳有容投资管理有限公司（以下简称“海纳有容”）共同发起设立嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定，以工商登记为准）（以下简称“嘉兴海容”）。该合伙企业拟注册资本为人民币10000万元，公司拟作为有限合伙人，认缴嘉兴海容合伙份额人民币9900万元。

　　公司于2021年1月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》，同意公司的本次对外投资事宜，并授权公司管理层在上述投资额度范围内，签署嘉兴海容合伙协议等相关文件，配合合伙企业办理工商登记等事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。公司本次对外投资事项不构成同业竞争，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的资金来源为自有资金。

　　二、合作方基本情况

　　普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙人基本情况

　　名    称：北京海纳有容投资管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街20号院10号楼1层6-102

　　注册资本：1155.604万元

　　成立时间：2012年9月14日

　　法定代表人：乔洪波

　　控股股东：乔洪波，持股35.91%

　　实际控制人：乔洪波

　　经营范围：投资管理、资产管理；投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要投资领域：医药，医疗器械，高端制造，精密制造。

　　私募基金管理人资质：依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，北京海纳有容投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成管理人备案，登记注册的私募基金管理人编号：P1002827。

　　关联关系或其他利益关系说明：北京海纳有容投资管理有限公司与本公司及本公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。

　　三、投资合伙企业基本情况

　　（一）基本情况

　　1、基金名称：嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定，以工商登记为准）

　　2、基金规模：拟募集10000万元（最终规模以实际募集到位的为准）。

　　3、组织形式：有限合伙

　　4、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼159室-99（最终以工商登记为准）

　　5、经营范围：股权投资；投资管理。（以登记机关核定的为准）。

　　6、基金管理人：北京海纳有容投资管理有限公司

　　7、执行事务合伙人：北京海纳有容投资管理有限公司

　　8、认缴出资：拟认缴出资总额10000万元，合伙人认缴出资额及出资比例，如下：

　　■

　　9、登记备案情况：尚未在中国证券投资基金业协会备案。

　　10、出资方式：以人民币现金方式出资。

　　11、出资及进度安排：尚未出资。

　　普通合伙人要求合伙人缴付出资时，应向相关合伙人发出缴付出资通知，各合伙人应按照缴付出资通知要求将相应的出资足额缴付至缴付出资通知中载明的合伙企业指定的募集结算专用账户。全体合伙人应按照普通合伙人与有限合伙人的约定及普通合伙人通知的时间按期足额缴付其认缴出资额。

　　12、存续期限：自本合伙企业首次交割日（即从本合伙企业募集结算专用账户首次将资金划入本合伙企业托管账户之日）起满五年之日止。普通合伙人有权根据本合伙企业投资情况，独立决定将本合伙企业的合伙期限延长，延长期限不超过五年。同时普通合伙人有权独立决定将本合伙企业的合伙期限缩短。

　　13、有限合伙人退伙：除非依据本协议约定转让其持有的合伙权益从而退出有限合伙，有限合伙人无权主动要求退伙或提前收回出资。如有限合伙人发生《合伙企业法》规定被视为当然退伙的情形，对于该有限合伙人拟退出的合伙权益，普通合伙人和其他守约合伙人享有优先受让权；普通合伙人和其他守约合伙人放弃优先受让权的，合伙企业总认缴出资额相应减少。

　　14、合伙权益转让：有限合伙人转让其在合伙企业中的全部或部分财产份额时，应当通知普通合伙人，向普通合伙人出具合伙份额转让协议并配合办理工商变更手续，承担相关费用。如为部分转让的，转让完成后，受让份额的合伙人和出让份额的合伙人持有的合伙企业份额价值均不得低于人民币100万元。

　　15、会计核算方式：普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律、法规规定的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。合伙企业的会计年度与日历年度相同。合伙企业应于每一会计年度结束之后，由独立审计机构对合伙企业的财务报表进行审计。

　　16、投资范围与投资限制

　　本合伙企业主要投资于：（1）高端制造、精密制造产业之企业；（2）银行活期存款、货币市场基金等货币市场工具。

　　除合伙人会议批准通过外，本合伙企业不得投资于与上述所述投资范围不相符合的投资项目。本合伙企业不得进行适用法律禁止从事的投资活动。

　　（二）管理模式

　　1、管理方式

　　本合伙企业的执行事务合伙人（北京海纳有容投资管理有限公司）担任基金管理人，负责本合伙企业经营、投资以及其他活动之管理、控制、运营、决策等全部事项。

　　执行事务合伙人可独立决定聘任、更改或解聘投资顾问、代销机构、运营服务商等服务机构，但该等聘任不免除执行事务合伙人依法依规应承担的职责且应及时通知各有限合伙人，并确保前述服务机构具备符合监管要求的任职资格。

　　2、投资决策

　　本合伙企业设投资决策委员会，合伙企业的下列投资事项应由投资决策委员会审议通过。须经投资决策委员会批准的事项包括：（1）投资项目的决策；（2）已投资项目退出的决策。

　　为了提高投资决策的专业化程度，提高投资业务的操作质量，普通合伙人应组建由投资专业人士构成的投资委员会，对投资机会进行专业的决策，并向普通合伙人负责。投资委员会负责合伙企业项目投资相关事项（包括投资方案、退出方案以及持有投资组合公司期间的重大决策事项）的最终决策。投资委员会成员三人，均由普通合伙人委派，决议经三分之二（含）以上委员通过方为有效。

　　3、有限合伙人的权利和义务

　　3.1有限合伙人享有如下权利：

　　（1）取得本合伙企业财产收益；

　　（2）取得清算后的本合伙企业剩余财产；

　　（3）按照本协议的约定转让、退出本合伙企业份额；

　　（4）根据本协议的约定，参与或申请召集合伙人大会，行使相关职权；

　　（5）监督本合伙企业管理人、本合伙企业托管人履行投资管理及托管义务的情况；

　　（6）按照本协议约定的时间和方式获得基金信息披露资料；

　　（7）因本合伙企业管理人违反法律法规或本协议的约定导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿。

　　3.2有限合伙人的义务：

　　（1）认真阅读本协议，保证投资资金的来源及用途合法；

　　（2）接受合格投资者确认程序，如实填写风险识别能力和承担能力调查问卷，如实承诺资产或者收入情况，并对其真实性、准确性和完整性负责，承诺为合格投资者；

　　（3）以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投资于本合伙企业的，应向本合伙企业管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息；

　　（4）认真约定并签署风险揭示书；

　　（5）按照本协议约定缴纳认缴的本合伙企业的出资款项，承担本协议约定的管理费及其他相关费用；

　　（6）按照本协议约定承担本合伙企业的投资损失；

　　（7）向本合伙企业管理人提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合本合伙企业管理人的尽职调查与反洗钱工作；

　　（8）保守商业秘密，不得泄露本合伙企业的投资计划或意向等；

　　（9）不得违反本协议的约定干涉基金管理人的投资行为；

　　（10）不得从事任何有损基金及其投资者、基金管理人管理的其他基金合法权益的活动。

　　4、管理费

　　作为普通合伙人向合伙企业提供的日常运营及投资管理服务的对价，在自首次交割日起的合伙企业存续期限内，合伙企业应向普通合伙人或普通合伙人指定的其他企业支付管理费。

　　存续期内，合伙企业应每年向普通合伙人或普通合伙人指定的其他企业支付年度管理费；基金展期期间无需支付管理费。

　　（1）年度管理费计提支付方式

　　H＝E×2%

　　H：本合伙企业存续期内应计提的年度管理费

　　E：本合伙企业有限合伙人当年累计实缴出资总和

　　本合伙企业年度管理费于本合伙企业收到有限合伙人实缴出资款项到款之日计提，于计提之日起10个工作日内一次性向基金管理人北京海纳有容投资管理有限公司支付或向基金管理人指定的其他公司支付管理费（如遇节假日则顺延至下一工作日）。如合伙企业提前结束，非经普通合伙人书面同意，预先收取的管理费不予返还。对于管理费，普通合伙人有权进行减免。

　　（2）在发生后续交割的情况下，合伙企业应就后续合伙人的实缴出资额向普通合伙人追加支付自合伙企业首次交割日起累计计算的管理费。

　　5、主要收益分配条款：合伙企业存续期间及清算期间，支付完成各项合伙费用后，现金分配按以下原则和顺序进行分配：

　　（1）分配顺序：①首先返还合伙人之投资本金；②支付有限合伙人优先回报：在返还截止到分配时点合伙人的累计实缴资本之后，如仍有余额，则向有限合伙人进行分配（该项分配称为“优先回报”），直至各有限合伙人之实缴资本实现8%/年(单利)的优先回报率；③若以上分配之后仍有余额，则余额的80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人，该20%绩效分成由普通合伙人收取或普通合伙人指定的其他企业收取。若本合伙企业收益未达到8%/年（单利）的优先回报率，普通合伙人无权取得绩效分成。每次分配均按照该原则。

　　（2）若基金整体处于亏损，则以托管账户余额为限，按照各合伙人实缴资金比例计算分配金额，直至全部分配完毕，普通合伙人启动合伙企业清算程序，有限合伙人不再要求其他收益或者权益。

　　四、本次投资对公司的影响

　　在保证公司主营业务发展的前提下，通过本次对外投资，公司可借助投资机构的专业化管理和市场化运作能力、项目资源优势及风险控制体系，进一步提升公司对外投资能力，寻找新的利润增长点，提高投资收益，同时，借鉴合作方的投资经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，符合公司发展需求及全体股东的利益。

　　本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司主营业务造成影响，亦不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。本次对外投资不会导致与公司主营业务构成同业竞争，亦不会影响公司独立性。

　　五、其他相关事项说明

　　1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与嘉兴海容份额认购，也未在嘉兴海容中任职。

　　2、公司不存在超募资金，故本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　3、公司将持续关注该投资事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，及时履行后续信息的披露义务。

　　六、风险提示

　　1、基金尚处于筹划设立阶段，该事项尚需工商登记和取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定不确定性。

　　2、基金在后期运营过程中，所投资的项目受宏观经济、行业周期、产业政策、市场环境、投资标的公司经营管理、投资方案等多种因素影响，可能面临不能实现预期效益的风险，甚至可能存在投资失败及基金亏损的风险。公司将及时关注合伙企业经营管理状况及投资项目的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

　　敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议

　　2、《合伙协议》

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年1月7日