证券代码：603990         证券简称：麦迪科技       公告编号：2021-005

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，同时董事会同意授权公司管理层办理相关工商变更登记。

　　一、修改《公司章程》原因

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）（以下简称“批复”），核准公司非公开发行不超过43,857,362股新股。根据批复，公司目前已完成非公开发行A股股票工作，新增股份已于2020年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由145,600,000股增加至165,463,488股。

　　二、具体修改内容

　　公司根据上述变更对《公司章程》部分条款进行修订，修改如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据公司2020年3月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票的具体事项，包括但不限于：根据本次非公开发行的实际结果，对《公司章程》相应条款进行相应调整并办理工商变更登记。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：603990    证券简称：麦迪科技    公告编号：2021-008

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月22日14 点 00分

　　召开地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月22日

　　至2021年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年1月6日第三届董事会第十六次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件）及出席人身份证办理参会登记手续。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡）办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼公司董秘办

　　（四）登记时间：2021年1月19日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

　　（五）联系电话：0512-62628936    传真：0512-62628936

　　联系人：姚昕

　　六、

　　其他事项

　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年1月7日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603990    证券简称：麦迪科技       公告编号：2021-007

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年1月6日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币5亿元进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的低风险、保本型理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权本公司董事会，在上述额度范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股票 19,863,488股（每股面值 1.00元人民币），发行价格为每股人民币36.63元，共计募集资金727,599,565.44元，扣减承销费用人民币19,019,694.99元（含税）后的资金余额人民币708,579,870.45元，已由主承销商东吴证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户。另减除中信证券承销费用、法律服务费、审计验资费、发行登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币3,200,294.14元（含税），公司本次实际募集资金净额为人民币705,379,576.31元（本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23元，加上可抵扣进项税后公司实际募集资金净额为人民币706,637,311.54元）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目概况

　　公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）经相关部门批准，公司股东大会审议通过。根据《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额为727,599,565.44元，扣除发行费用后用于以下项目，详细情况如下表所示：

　　■

　　本次发行前，公司已自筹资金进行了先期投入，截至2020年10月31日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为28,563,482.66元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项进行了专项审核，并出具了《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0005号）。2021年1月6日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目中的28,563,482.66元自筹资金。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）管理目的

　　公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等，产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资额度及期限

　　自公司股东大会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

　　（四）决议有效期

　　自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）实施方式

　　股东大会授权本公司董事会，在上述额度和期限范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　（七）现金管理收益分配

　　闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品，由公司财务负责人审核后提交董事长审批，审批通过后由财务部负责组织实施。

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

　　4、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　5、公司独立董事、监事会可以对募集资金进行现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司经营的影响

　　公司最近一年又一期（2020年第三季度）主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、审批程序及专项意见说明

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年1月6日召开第三届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　公司于2021年1月6日召开第三届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　公司在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，计划使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或进行定期存款、结构性存款，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金在有效期内可以循环滚动使用。

　　因此，我们同意上述使用部分闲置募集资金进行现金管理计划，并同意该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、麦迪科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。麦迪科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定。

　　2、麦迪科技本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，东吴证券对麦迪科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：603990        证券简称：麦迪科技        公告编号：2021-002

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东翁康先生直接及间接持有公司股份21,884,840股，占公司总股本13.23%，累计质押公司股份（含本次质押后）15,165,236股，占其所持有公司股份总额的69.30%，占公司总股本的9.17%。

　　●控股股东翁康先生及一致行动人严黄红女士直接及间接共持有公司股份27,454,638股，占公司总股本的16.59%，持有上市公司股份累计质押数量（含本次质押后）为20,395,236股，占其持有公司股份总额的74.29%，占公司总股本的12.33%。

　　●截止目前，翁康先生所持有股份的质押风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户的风险。

　　一、股份解除质押情况

　　近日，公司接到控股股东翁康先生的通知，获悉其所持有公司的股份解除质押，具体事项如下：

　　■

　　本次解除质押为提前解除质押，不存在延期情形。

　　本次解除质押的股份已于当日进行重新质押，详情请见下文。

　　二、上市公司股份质押

　　近日，公司接到控股股东翁康先生的通知，获悉其将其所持有公司5,435,236股无限售条件流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续，具体情况如下：

　　1.本次股份质押的基本情况

　　■

　　2.本次翁康先生质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　3.股东累计质押股份情况：

　　截止公告披露日，翁康先生及一致行动人严黄红女士累计质押股份情况如下：

　　■

　　三、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、截止本公告披露日，翁康先生未来半年内将到期的质押股数为12,500,000股，占其所持股份比例为57.12%，占公司总股本比例为7.55%，严黄红女士未来半年内将到期的质押股数为5,230,000股，占其所持股份比例为93.90%，占公司总股本比例为3.16%,以上质押总计对应融资余额为310,000,000元。翁康先生未来一年内将到期的质押股数为1,743,713股，占其所持股份比例为7.97%，占公司总股本比例为1.05%，以上质押对应融资余额为37,000,000元。翁康先生及严黄红女士资信情况良好，有较好的风险控制能力，还款来源包括职务收入、股票红利、投资收益等。

　　2、截止本公告披露日，公司控股股东翁康先生及一致行动人严黄红女士不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

　　（1）本次质押风险可控，不存在对公司生产经营、融资授信、融资成本和持续经营能力等产生影响的情况。

　　（2）本次质押不存在对控股股东履行业绩补偿义务产生影响。

　　（3）截止目前，本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，亦不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现风险，控股股东翁康先生及一致行动人将采取包括追加保证金、提前还款等措施应对可能产生的风险，坚定支持上市公司发展，维护中小股东利益。

　　公司将按照相关规定及时披露相关情况，敬请广大投资者关注投资风险。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：603990          证券简称：麦迪科技         公告编号：2021-003

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年1月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2020年12月30日以邮件形式发出。会议由翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议并通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-005）。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（二）、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,563,482.66元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）。

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金事项，未违反非公开发行预案中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　（三）、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司对最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议通过，定于 2021年1月22日召开公司 2021年第一次临时股东大会，会议通知请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：603990          证券简称：麦迪科技         公告编号：2021-004

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年1月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届监事会会议通知于2020年12月30日以邮件形式发出。会议由陈梦迪女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,563,482.66元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（二）、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：603990   证券简称：麦迪科技   公告编号：2021-006

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先已投入

　　募集资金投资项目的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月6日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金共计28,563,482.66元，现将有关事项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股票 19,863,488股（每股面值 1.00元人民币），发行价格为每股人民币36.63元。本次非公开发行募集资金总额为727,599,565.44元，本次发行的保荐人（联席主承销商）东吴证券股份有限公司扣减承销费用人民币19,019,694.99元（含增值税）（不含税金额为人民币17,943,108.48元）后的资金余额人民币708,579,870.45元，已分别汇入公司在浙商银行苏州分行营业部开立的3050020010120100328998募集资金专用账户225,328,398.80元，在中国民生银行股份有限公司太仓支行开立的632485373募集资金专用账户184,077,361.27元，在江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部开立的018805010004545募集资金专用账户170,000,000.00元，在中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行开立的1102170619006113938募集资金专用账户129,174,110.38元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称“非公开发行预案”），结合本次非公开发行股票募集资金净额的情况，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位:人民币万元

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　　在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

　　三、自筹资金预先投入募投项目的情况

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0005号），截至2020年10月31日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为28,563,482.66元，募集资金置换金额为人民币28,563,482.66元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

　　公司于2021年1月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,563,482.66元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反非公开发行预案中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　1、会计师事务所鉴证意见

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年1月4日出具了《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0005号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了麦迪科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　　2、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　（1）、公司本次使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的事项经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并且已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

　　（2）、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

　　（3）、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　因此，本保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项无异议。

　　3、独立董事意见

　　公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《苏州麦迪斯顿医疗科技公司募集资金管理及使用制度》等相关规定，内容及程序合法合规。

　　综上，我们同意公司使用募集资金人民币28,563,482.66元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

　　4、监事会意见

　　公司于2021年1月6日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,563,482.66元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月7日