证券代码：000778       证券简称：新兴铸管        公告编号：2021-01

　　新兴铸管股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第三十二次会议通知，会议于2021年1月5日在北京财富金融中心62层会议室召开。会议由张同波董事长主持，公司全部9名董事均出席了会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，公司董事会提名委员会考察推荐，确定下一届董事会非独立董事候选人员的推荐名单为：张同波、陈伯施、王力、黄孟魁、何齐书、薛振宇。

　　公司独立董事对本议案无异议，并发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会采用累积投票选举决定。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日披露的相关公告。

　　2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，公司董事会提名委员会考察推荐，确定下一届董事会独立董事候选人员的推荐名单为：闫华红、王忠诚、温平。

　　公司独立董事对本议案无异议，并发表了同意的独立意见。

　　独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会选举。

　　该议案尚需提交股东大会采用累积投票选举决定。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日披露的相关公告。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修正案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　证券代码：000778         证券简称：新兴铸管         公告编号：2021-02

　　新兴铸管股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月29日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第二十次会议的通知，会议于2021年1月5日在北京财富金融中心62层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

　　由于目前监事会主席空缺，经与会监事一致同意，本次会议由张然监事主持。与会监事经过认真审议后，就公司有关事项做出如下决议：

　　审议通过了公司《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，监事会同意史俊龙先生、葛鹏辉先生为新兴铸管股份有限公司第九届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　新兴铸管股份有限公司监事会

　　2021年1月6日

　　证券代码：000778       证券简称：新兴铸管       公告编号：2021-03

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于2021年1月5日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，公司董事会提名委员会考察推荐，提名张同波、陈伯施、王力、黄孟魁、何齐书、薛振宇为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名闫华红、王忠诚、温平为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对以上议案无异议，并发表了同意的独立意见。

　　公司第九届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　为确保公司的正常运作，在新一届董事会换届选举完成之前，原第八届董事会全体成员及公司高级管理人员仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告

　　附件：公司第九届董事会董事候选人简历

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　附件：公司第九届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、张同波先生：1965年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，正高级工程师，工商管理硕士，工学博士。曾任本公司副总经理，芜湖新兴铸管有限责任公司总经理，本公司董事、总经理、法定代表人等职。2013年12月至2016年1月任新兴际华集团有限公司党委常委、总经济师，2016年1月至今任新兴际华集团有限公司副总经理，2020年9月至今任公司党委书记、董事长和法定代表人。

　　张同波先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、陈伯施先生：1955年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程硕士、管理学博士，教授级高级工程师。1972年参加工作，曾任中国铁路总公司（原铁道部）助理工程师、工程师、副处长、处长、副局长、局长等职。现已退休，任中国老科技工作者协会铁道分会副会长、中国铁道学会车辆委员会主任委员；2017年12月起任本公司董事。

　　陈伯施先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、王力先生：1956年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，教授级高级工程师。曾任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、董事长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理，宝钢集团有限公司总经理助理、董事会秘书。

　　王力先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、黄孟魁先生：1964年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，高级工程师。曾任本公司轧钢厂厂长、公司副总经理，2006年起先后在新兴发展集团有限公司担任副总经理、董事、党委书记、董事长、法定代表人，2018年1月至2019年9月担任新兴际华集团有限公司党委委员和新兴发展集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人。2019年9月至今担任新兴际华集团有限公司党委委员、专职派出董事。

　　黄孟魁先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、何齐书先生：1968年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程管理硕士，高级工程师。1993年7月参加工作，曾任2672工厂技术员、科长、采购部部长，芜湖新兴铸管有限责任公司修建部部长、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，新兴铸管新疆控股控股集团总经理、党委副书记等；2015年10月-2017年11月任本公司党委常委；2015年10月至今任本公司董事，2016年10月-2017年12月任本公司常务副总经理，2017年12月起任本公司总经理、党委副书记。

　　何齐书先生截至目前持有本公司股票420,000股（股权激励限售股）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6、薛振宇先生：1982年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，公共管理硕士，高级政工师。2004年7月参加工作，曾任中国北方车辆研究所团委副书记，中国兵器工业集团第201所党委办公室政工师，2010年4月-2016年3月任新兴际华集团有限公司信访办副主任，2016年3月-2019年12月任新兴际华集团有限公司党委工作部副部长，2019年12月-2020年9月新兴际华集团有限公司党群工作部副部长（2018年4月-2020年5月挂职甘肃省定西市市委委员、常委、副市长），2020年9月起任本公司党委副书记。

　　薛振宇先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、独立董事候选人简历

　　闫华红女士：1968年出生，中国国籍，无海外居留权，博士、教授，1993年7月参加工作，曾任教于北京机械工业学院工商管理分院，现任首都经济贸易大学会计学院理财系主任，中国会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、科技部科技评估中心评估专家，中建环能科技股份有限公司独立董事，2017年12月至今任本公司独立董事。

　　闫华红女士截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；已取得深圳证券交易所独立董事资格证书；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王忠诚先生：1958年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，教授级高工，博士研究生学历。曾任山西太原轧钢厂技术员，中国国际工程咨询公司原材料项目部工程师，中咨-胜宝旺工程咨询有限公司常务副总经理，中国国际工程咨询公司冶金项目部总工程师、冶金建材项目部主任、公司工会主席兼部门主任，中国国际工程咨询有限公司总经理助理，2019年4月退休。

　　王忠诚先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；。目前，王忠诚先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王忠诚先生已作出书面承诺，承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　温平先生：1962年出生，中国国籍，无海外居留权，无党派人士，大学学历。曾任天津液压机械集团铸造分厂工程师，天津宝利福金属有限公司厂长。2007年1月至今任中国铸造协会常务副会长。

　　温平先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；已取得深圳证券交易所独立董事资格证书；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000778         证券简称：新兴铸管         公告编号：2021-04

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于2021年1月5日在北京财富金融中心62层会议室以现场方式召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，监事会同意史俊龙先生、葛鹏辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

　　上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

　　公司第九届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续按照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

　　特此公告

　　附件：公司第九届监事会监事候选人简历

　　新兴铸管股份有限公司监事会

　　2021年1月6日

　　附件：

　　新兴铸管股份有限公司

　　第九届监事会非职工代表监事简历

　　史俊龙先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1991年参加工作，历任新兴铸管（集团）有限责任公司厦门新兴铸管贸易公司总经理、上海贸易公司总经理；桃江新兴管件有限责任公司副总经理；新兴铸管股份有限公司郑州销售分公司总经理；新兴铸管股份有限公司贸易总公司副总经理、贸易管理部部长（期间：2009年11月至2012年1月在北京科技大学工商管理硕士专业学习，获工商管理硕士学位）；副总工程师兼生产部部长；中新联进出口公司总经理、执行董事、党总支书记、法定代表人兼新兴发展集团有限公司董事、党委书记；2020年9月至今任新兴际华集团有限公司专职派出董事。

　　史俊龙先生截至目前持有本公司股票5000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　葛鹏辉先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。历任陕西省宜君县财政局大学生志愿服务者；中粮东海粮油工业有限公司财务部成本会计；南京德朔实业有限公司财务部成本主管；霍尼维尔移动与扫描事业部财务部成本经理；江苏庄臣同大有限公司财务部成本经理；国有重点大型企业监事会监事会干部；国有重点大型企业监事会监事会工作局、第19办事处主任科员、副处级专职监事。（期间： 2015年9月至2018年6月在中国农业大学工商管理专业研究生学习）、2018年4月至2020年3月任中华人民共和国审计署民政社保审计局副处长；2020年3月至今任新兴际华集团有限公司审计风险部（监事会办公室）审计处处长。

　　葛鹏辉先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000778       证券简称：新兴铸管       公告编号：2021-05

　　新兴铸管股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟于2021年1月28日召开2021年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年1月28日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2021年1月28日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月28日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月28日9:15－15:00

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年1月21日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2021年1月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（逐项表决）

　　1.1 选举张同波先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.2 选举陈伯施先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.3 选举王力先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.4 选举黄孟魁先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.5 选举何齐书先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.6 选举薛振宇先生为公司第九届董事会非独立董事

　　2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（逐项表决）

　　2.1 选举闫华红女士为公司第九届董事会独立董事

　　2.2 选举王忠诚先生为公司第九届董事会独立董事

　　2.3 选举温平先生为公司第九届董事会独立董事

　　3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　4、审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》（逐项表决）

　　4.1 选举史俊龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事

　　4.2 选举葛鹏辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2021年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2021年第一次临时股东大会所审议的议案3《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案1、2、4需采用累积投票制逐项进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2021年1月21日～1月28日（正常工作日），8:00～12:00,14:00～18:00。

　　3、登记地点：河北省武安市2672厂区   本公司股证办。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序遵从相关规定。

　　1、网络投票的程序

　　（1）投票代码：360778

　　（2）投票简称：铸管投票

　　（3）填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②  选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2021年1月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月28日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2021年1月28日下午15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式

　　地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）  新兴铸管股份有限公司董办

　　邮政编码：056300

　　联系电话：（0310）5792011

　　传    真：（0310）5796999

　　会务常设联系人：包晓颖、王新伟

　　2、与会人员食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第八届监事会第二十次会议决议；

　　3、其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

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　　委托人姓名或名称：                   委托人证件号码：

　　委托人持股数：                       委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：     年    月    日

　　委托书有效期限：     年    月    日至     年    月    日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：