证券代码：002080           证券简称：中材科技           公告编号：2021—001

　　中材科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　会议时间：2021年1月5日下午14：00

　　会议地点：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室

　　会议方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　　会议召集人：公司第六届董事会

　　会议主持人：董事长薛忠民先生

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共294名，代表股份1,265,806,161股，占公司有表决权股份总数的75.4299%。

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表12名股东，代表股份1,039,142,103股，占公司有表决权股份总数的61.9229%。

　　通过网络投票表决的股东共282人，代表股份226,664,058股，占公司有表决权股份总数的13.5070%。

　　单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共293名，代表有表决权的股份数254,931,557股，占公司股份总数的15.1915%。

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议《关于选举公司董事的议案》；

　　（1）选举黄再满先生为公司第六届董事会董事

　　同意1,247,566,283股。其中，中小投资者表决结果为：同意236,691,679股。

　　（2）选举张奇先生为公司第六届董事会董事

　　同意1,247,469,191股。其中，中小投资者表决结果为：同意236,594,587股。

　　上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，董事候选人黄再满先生、张奇先生均获出席股东大会股东所持股份总数的二分之一以上同意，该议案获通过。黄再满先生、张奇先生当选为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会任期一致，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　2、审议《关于选举曹勤明先生为公司监事的议案》；

　　该项议案总有效表决股份数为1,265,806,161股。同意1,227,853,268股，占出席会议有表决权股份总数的97.0017%；反对37,931,493股，占出席会议有表决权股份总数的2.9966%；弃权21,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%，该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意216,978,664股，占出席会议中小股东所持股份的85.1125%；反对37,931,493股，占出席会议中小股东所持股份的14.8791%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0084%。

　　曹勤明先生当选为公司第六届监事会监事，任期与第六届监事会任期一致，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　3、审议《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》；

　　该项议案总有效表决股份数为254,931,557股（关联股东中国建材股份有限公司回避表决）。同意254,725,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9191%；反对206,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意254,725,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9191%；反对206,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0809%；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京康达律师事务所魏小江律师、柴玲律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　二〇二一年一月五日

　　证券代码：002080           证券简称：中材科技           公告编号：2021-002

　　中材科技股份有限公司

　　第六届监事会第八次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次临时会议于2020年12月28日以书面形式通知全体监事，于2021年1月5日下午16时以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由苏逵先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举公司监事苏逵先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

　　苏逵先生简历详见公司于2020年3月18日披露的《中材科技股份有限公司2019年度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第八次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年一月五日