本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　现场会议召开时间为：2021年1月5日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间为：2021年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月5日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　(一) 股权登记日：2020年12月29日

　　(二) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

　　(三) 会议召集人：公司董事会

　　(四) 会议主持人：刘贵华先生

　　(五) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

　　(六) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

　　二、会议出席情况

　　出席会议股东及股东代表共114人，代表股份数为357,025,014     股，占公司有表决权股份总数的40.4139%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份数为350,095,998股，占公司有表决权股份总数的39.6296%；网络投票股东为106人，代表股份数为6,929,016股，占公司有表决权股份总数的0.7843%。

　　中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表108人，代表股份7,139,116股，占公司表决权股份总数的 0.8081%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议《公司关于符合非公开发行A股股票条件的议案》；

　　总表决情况：

　　同意350,957,198股，占出席会议所有股东所持股份的98.3005％；反对6,036,016股，占出席会议所有股东所持股份的1.6906％；弃权31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,071,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.0061％；反对6,036,016股，占出席会议中小股东所持股份的84.5485％；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4454％。

　　（二）逐项审议《公司关于非公开发行股票方案的议案》；

　　1、发行股票种类和面值

　　总表决情况：

　　同意350,957,198股，占出席会议所有股东所持股份的98.3005％；反对5,591,216股，占出席会议所有股东所持股份的1.5661％；弃权476,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1335％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,071,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.0061％；反对5,591,216股，占出席会议中小股东所持股份的78.3180％；弃权476,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.6759％。

　　2、发行方式和发行时间

　　总表决情况：

　　同意350,957,198股，占出席会议所有股东所持股份的98.3005％；反对6,056,716股，占出席会议所有股东所持股份的1.6964％；弃权11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,071,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.0061％；反对6,056,716股，占出席会议中小股东所持股份的84.8385％；弃权11,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1555％。

　　3、发行对象及认购方式

　　总表决情况：

　　同意350,957,198股，占出席会议所有股东所持股份的98.3005％；反对5,761,216股，占出席会议所有股东所持股份的1.6137％；弃权306,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0859％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,071,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.0061％；反对5,761,216股，占出席会议中小股东所持股份的80.6993％；弃权306,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.2946％。

　　4、定价基准日、发行价格和定价原则

　　总表决情况：

　　同意350,957,198股，占出席会议所有股东所持股份的98.3005％；反对6,056,716股，占出席会议所有股东所持股份的1.6964％；弃权11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,071,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.0061％；反对6,056,716股，占出席会议中小股东所持股份的84.8385％；弃权11,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1555％。

　　5、发行数量

　　总表决情况：

　　同意350,957,198股，占出席会议所有股东所持股份的98.3005％；反对5,591,216股，占出席会议所有股东所持股份的1.5661％；弃权476,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1335％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,071,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.0061％；反对5,591,216股，占出席会议中小股东所持股份的78.3180％；弃权476,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.6759％。

　　6、限售期

　　总表决情况：

　　同意350,957,198股，占出席会议所有股东所持股份的98.3005％；反对5,828,916股，占出席会议所有股东所持股份的1.6326％；弃权238,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0669％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,071,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.0061％；反对5,828,916股，占出席会议中小股东所持股份的81.6476％；弃权238,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.3464％。

　　7、募集资金金额和用途

　　总表决情况：

　　同意351,025,648股，占出席会议所有股东所持股份的98.3196％；反对5,502,966股，占出席会议所有股东所持股份的1.5413％；弃权496,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1390％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,139,750股，占出席会议中小股东所持股份的15.9649％；反对5,502,966股，占出席会议中小股东所持股份的77.0819％；弃权496,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.9532％。

　　8、未分配利润安排

　　总表决情况：

　　同意351,566,048股，占出席会议所有股东所持股份的98.4710％；反对4,912,766股，占出席会议所有股东所持股份的1.3760％；弃权546,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1530％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,680,150股，占出席会议中小股东所持股份的23.5344％；反对4,912,766股，占出席会议中小股东所持股份的68.8148％；弃权546,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.6508％。

　　9、上市地点

　　总表决情况：

　　同意351,133,648股，占出席会议所有股东所持股份的98.3499％；反对4,674,266股，占出席会议所有股东所持股份的1.3092％；弃权1,217,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3409％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,247,750股，占出席会议中小股东所持股份的17.4777％；反对4,674,266股，占出席会议中小股东所持股份的65.4740％；弃权1,217,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.0483％。

　　10、本次非公开发行股票决议有效期

　　总表决情况：

　　同意350,962,348股，占出席会议所有股东所持股份的98.3019％；反对5,548,066股，占出席会议所有股东所持股份的1.5540％；弃权514,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1441％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,076,450股，占出席会议中小股东所持股份的15.0782％；反对5,548,066股，占出席会议中小股东所持股份的77.7136％；弃权514,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.2082％。

　　（三）审议《公司2020年度非公开发行股票预案》；

　　总表决情况：

　　同意350,957,198股，占出席会议所有股东所持股份的98.3005％；反对5,051,816股，占出席会议所有股东所持股份的1.4150％；弃权1,016,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2846％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,071,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.0061％；反对5,051,816股，占出席会议中小股东所持股份的70.7625％；弃权1,016,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.2315％。

　　（四）审议《公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》;

　　总表决情况：

　　同意351,173,698股，占出席会议所有股东所持股份的98.3611％；反对5,316,016股，占出席会议所有股东所持股份的1.4890％；弃权535,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1499％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,287,800股，占出席会议中小股东所持股份的18.0386％；反对5,316,016股，占出席会议中小股东所持股份的74.4632％；弃权535,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.4981％。

　　（五）审议《公司前次募集资金使用情况报告》;

　　总表决情况：

　　同意351,360,048股，占出席会议所有股东所持股份的98.4133％；反对4,431,966股，占出席会议所有股东所持股份的1.2414％；弃权1,233,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3454％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,474,150股，占出席会议中小股东所持股份的20.6489％；反对4,431,966股，占出席会议中小股东所持股份的62.0800％；弃权1,233,000股，占出席会议中小股东所持股份的17.2710％。

　　（六）审议《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》;

　　总表决情况：

　　同意351,648,948股，占出席会议所有股东所持股份的98.4942％；反对4,825,566股，占出席会议所有股东所持股份的1.3516％；弃权550,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1542％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,763,050股，占出席会议中小股东所持股份的24.6956％；反对4,825,566股，占出席会议中小股东所持股份的67.5933％；弃权550,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.7110％。

　　（七）审议《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;

　　总表决情况：

　　同意351,167,348股，占出席会议所有股东所持股份的98.3593％；反对4,639,866股，占出席会议所有股东所持股份的1.2996％；弃权1,217,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,281,450股，占出席会议中小股东所持股份的17.9497％；反对4,639,866股，占出席会议中小股东所持股份的64.9922％；弃权1,217,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.0581％。

　　（八）审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》。

　　总表决情况：

　　同意351,162,198股，占出席会议所有股东所持股份的98.3579％；反对4,381,316股，占出席会议所有股东所持股份的1.2272％；弃权1,481,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4150％。

　　上述议案一至议案八为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所束晓俊、夏彦隆律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月5日