证券代码：601718        证券简称：际华集团        公告编号：临2021-002

　　际华集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第二十九次会议通知和议案，会议于2021年1月5日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司章程修订具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于修订公司章程的公告》。

　　二、审议通过关于《公司董事会换届选举方案》的议案。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意袁海黎、陈向东、杨大军、史俊龙、段银海、王兴智为公司第五届董事会非独立董事候选人；徐坚、张继德、卢业虎为公司第五届董事会独立董事候选人。同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　三、审议通过关于《召开2021年第一次临时股东大会》的议案。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　同意公司于2021年1月21日召开2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年1月13日，授权公司董事会秘书筹备股东大会的相关事宜，关于本次股东大会的召开时间、地点、议程等具体事宜，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月六日

　　证券代码：601718        证券简称：际华集团        公告编号：临2021-003

　　际华集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步提高公司监事会的运营和决策效率，根据公司治理实际情况的需要，公司拟对公司章程中关于监事会人数和构成情况的条款进行修订。具体修订情况如下：

　　■

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　《公司章程》的修订已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月六日

　　证券代码：601718        证券简称：际华集团        公告编号：临2021-004

　　际华集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于际华集团股份有限公司第四届董事会、监事会任期三年届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东新兴际华集团有限公司提议，公司启动董事会、监事会换届选举工作，拟组成际华集团第五届董事会、监事会。

　　一、董事会换届选举方案

　　公司第五届董事会拟由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。公司控股股东新兴际华集团有限公司提名袁海黎、陈向东、杨大军、史俊龙、段银海、王兴智为公司第五届董事会非独立董事候选人，徐坚、张继德、卢业虎为公司第五届董事会独立董事候选人，上述非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

　　根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会选举。

　　公司于2021年1月5日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了关于《公司董事会换届选举方案》的议案，同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。根据《公司章程》，股东大会审议时采用累积投票制选举决定，其中非独立董事和独立董事分别单独累积投票表决。

　　公司第五届董事会董事自股东大会选举通过之日起任期三年，公司第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

　　二、监事会换届选举方案

　　公司第五届监事会拟由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。公司控股股东新兴际华集团有限公司提名黄孟魁、滕连越为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

　　公司于2021年1月5日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举方案》的议案，同意将上述监事候选人提交公司股东大会审议。根据《公司章程》，股东大会审议时采用累积投票制选举决定。

　　公司第五届监事会监事自股东大会选举通过之日起任期三年，公司第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月六日

　　附件：

　　际华集团第五届董事会、监事会候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　袁海黎：男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1989年参加工作，历任河南漯河三五一五工厂技术员、车间主任、副厂长、党委书记兼常务副厂长；际华三五一五皮革皮鞋有限公司董事、党委副书记、总经理、执行董事兼党委书记；际华集团股份有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

　　陈向东：男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。哈尔滨工业大学管理工程系工业管理工程专业，硕士研究生学历，高级经济师。1976年参加工作，历任中国包装总公司总经济师、副总经理、党组成员；中国印刷集团公司副总经理、总经理、党委书记；中国国新控股有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事；中国工艺集团有限公司董事长、总经理、党委副书记；中国保利集团有限公司党委副书记、副总经理。现任中国林业集团有限公司外部董事。

　　杨大军：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权。对外经济贸易大学工商管理硕士。著名国际时尚产业投资人、可持续时尚中国创始人，8年国际知名品牌经营管理经验，15年中国服饰企业专业管理咨询服务，7年全球跨境股权并购经验。现任优他国际品牌投资管理有限公司CEO，优意国际品牌管理（北京）有限公司CEO，中国服装协会专家委员会委员、中国纺织规划研究会副主任委员，际华集团股份有限公司董事。

　　史俊龙：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1991年参加工作，历任新兴铸管（集团）有限责任公司厦门新兴铸管贸易公司总经理、上海贸易公司总经理；桃江新兴管件有限责任公司副总经理；新兴铸管股份有限公司郑州销售分公司总经理；新兴铸管股份有限公司贸易总公司副总经理、贸易管理部部长、副总工程师兼生产部部长；中新联进出口有限公司总经理、执行董事、党总支书记；新兴发展集团有限公司董事、党委书记。现任新兴际华集团有限公司专职派出董事。

　　段银海：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，EMBA，高级政工师。1993年参加工作，历任西安三五一三工厂技术员、能源设备副处长、经贸部副部长、改制办主任、副厂长；际华三五一三实业有限公司总经理、执行董事兼党委书记；际华三五一二皮革服装有限公司执行董事、党委书记；际华集团股份有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司党委常委、副总经理。

　　王兴智：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级工程师。1984年参加工作，历任总后军需生产管理部助理员；中国新兴（集团）总公司高级工程师、副处长、处长；总后生产部工厂管理局高级工程师；新兴铸管集团有限公司企业管理部副部长、部长；际华轻工集团有限公司董事会秘书、总经理助理、职业鞋靴事业部总经理；际华集团股份有限公司董事会秘书、纪委书记、党委副书记。现任际华集团股份有限公司党委副书记。

　　二、独立董事候选人简历

　　徐坚：男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。四川大学高分子材料专业，博士研究生，具备上交所独立董事资格。历任北京化工学院讲师；中国科学院化学研究所博士后、副研究员、研究员、教授。现任深圳大学特聘教授；国家新材料产业发展专家咨询委员会专家（国务院/工信部）；国家战略性新兴产业专家咨询委员会专家(发改委)；国家重点科技计划材料基因专家组专家(科技部)；中国复合材料学会副理事长；国际亚太材料研究院院士；国家新材料产业发展咨询委员会常务副主任。兼任广东天安新材料股份有限公司独立董事、北京高盟新材料股份有限公司独立董事、深圳市信维通信股份有限公司独立董事、苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事、深圳中兴新材技术股份有限公司（非上市公司）独立董事。

　　张继德：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。管理学博士、博士后，具备上交所独立董事资格。现任职于北京工商大学，教授，博士生导师，专门从事企业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作。全国会计领军人才；中国十佳最受欢迎商学院名师；北京市优秀共产党员；中国企业财务管理协会副秘书长、专家委员会副主任委员；《财务管理研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC）协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员。兼任内蒙古北方重型汽车股份有公司独立董事、福建东方银星投资股份有限公司独立董事。

　　卢业虎：男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权。服装设计与工程专业博士。现任苏州大学纺织与服装工程学院服装设计与工程系副主任、教授、硕士生导师。兼任全国家纺标准化技术委员会委员、全国服装标准化技术委员会智能服装工作组成员、中国服装标准化技术委员会观察员、中国服装智能制造创新联盟会员单位联络人、江苏纺织服装标准化技术委员会委员、江苏省纺织工程学会科普委员会委员、广东省电商服装商品信息标准化技术创新联盟联络人及专家委员。

　　三、非职工代表监事候选人简历

　　黄孟魁：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，高级工程。历任中国人民解放军2672工厂技术员、技术科长、轧钢分厂副厂长、厂长；新兴铸管股份有限公司副总经济师、副总经理；新兴发展集团有限公司副总经理、董事、董事长、党委书记。现任新兴际华集团有限公司党委委员、专职派出董事；际华集团股份有限公司监事会主席。

　　滕连越：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，政工师。1994年参加工作，历任石家庄三五一四工厂宣传干事、企业管理部副部长、规划发展部部长；际华三五一四制革制鞋有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记。现任际华集团股份有限公司党委工作部部长、人力资源部部长。

　　证券代码：601718    证券简称：际华集团    公告编号：2021-005

　　际华集团股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月21日15点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月21日

　　至2021年1月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体情况已刊登在2021年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）股东参会及登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示所代理股东及本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖单位公章的营业执照复印件和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和股东持股凭证。

　　股东可以采取现场或邮件、传真或信函等方式进行参会登记。

　　（二）登记时间：2021年1月18、19日，上午9:00-11:30时，下午1:30-4:00时；

　　（三）登记地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层际华集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层际华集团股份有限公司董事会办公室

　　邮编：100020

　　电话：010-63706008

　　传真：010-63706008

　　联系人：董芳

　　2、与会人员食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　际华集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601718        证券简称：际华集团        公告编号：临2021-006

　　际华集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　际华集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2021年1月5日在公司总部29层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁先生主持，出席会议的监事有：黄孟魁、闫兴民、刘海权、马建中。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：

　　一、审议通过关于《公司监事会换届选举方案》的议案。

　　表决情况：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，同意黄孟魁、滕连越为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年一月六日