本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●可转债转股情况：截至2020年12月31日，翔港转债累计转股金额为人民币38,552,000元，累计转股数为3,579,347股，占可转债转股前公司股本总额198,571,324股的1.8025%。

　　●未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的翔港转债金额为 161,448,000元，占翔港转债发行总量的80.7240%。

　　一．可转债发行上市概况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2702号文”核准，于2020年2月28日公开发行可转换公司债券2,000,000张（200,000手）。每张面值人民币100元，发行总额人民币2亿元，存续期限为自发行之日起6年。

　　公司前述可转换公司债券的发行事宜经上海证券交易所“[2020]74号”自律监管决定书同意，于2020年3月31日在上海证券交易所挂牌上市，可转债交易代码为“113556”，可转债简称为“翔港转债”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定和《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下或简称“《募集说明书》”）的发行条款约定，“翔港转债”自2020年9月7日起可以转换为公司股份。翔港转债的初始转股价格为15.16元/股，翔港转债当前转股价格为10.77元/股。

　　二． 可转债本次转股情况

　　(一) 翔港转债自2020年10月1日至2020年12月31日期间，转股的金额为3,000元，因转股形成的股份数量为278股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2020年12月31日，累计已有人民币38,552,000元翔港转债转换为公司A股股份，累计转股股数为3,579,347股，占可转债转股前公司已发行股份总额198,571,324股的1.8025%。

　　(二) 截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为 161,448,000元，占

　　可转债发行总量的80.7240%。

　　三． 股本变动情况

　　单位：股

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　　(* 注1：表格所列变动期内，除因上述可转债转股变动外，2020年10月16日，共计147,000,000股公司首次公开发行限售股上市流通，其股份性质由“有限售条件流通股”变更为“无限售条件流通股”。)

　　四． 其他

　　联系部门：翔港科技董事会秘书办公室

　　联系电话：021-20979819-866

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月5日