证券代码：603300     证券简称：华铁应急     公告编号：临2021-002

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于第四届董事会第一次会议

　　决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年1月5日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年1月4日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　会议一致同意选举胡丹锋先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　会议一致同意聘任胡丹锋先生为公司总经理、周伟红先生为公司副总经理、张伟丽女士为公司财务总监、郭海滨先生为公司董事会秘书，上述高管任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会各专门委员会组成人员如下：

　　■

　　以上人员任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　证券代码：603300     证券简称：华铁应急     公告编号：临2021-003

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于第四届监事会第一次会议

　　决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月4日以书面、邮件方式发出会议通知，并于2021年1月5日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。会议由监事马勇先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　会议一致同意选举马勇先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

　　2021年1月6日