本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2020年12月31日，累计有32,296,000元“益丰转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的2.04%，累计转股数量449,584股，占可转债转股前公司已发行股份总额0.08%。

　　●未转股可转债情况：截至2020年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为1,548,713,000元，占可转债发行总量的97.96%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2020﹞593号文批准，公司于2020年6月1日公开发行了15,810,090张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,581,009,000元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书【2020】164号文同意，公司1,581,009,000元可转换公司债券于2020年6月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“益丰转债”，债券代码“113583”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“益丰转债”自2020年12月7日起可转换为本公司股份，转股价格为71.82元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“益丰转债”自2020年12月07日至2020年12月31日期间，转股的金额为32,296,000元，因转股形成的股份数量为449,584股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.08%。

　　截至2020年12月31日，尚未转股的“益丰转债”金额为人民币1,548,713,000元，占“益丰转债”发行总量的比例为97.96%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司证券投资部

　　联系电话：0731-89953989

　　联系邮箱：ir@yfdyf.com

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2021年1月6日