证券代码：601311            证券简称：骆驼股份    公告编号：临2021-001

　　骆驼集团股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2021年1月4日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘长来先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于拟购买中短期理财产品的议案》

　　为使公司整体资金运用效率及收益最大化，在科学规划且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司经营过程中如有可合理利用的暂时闲置资金，公司拟开展中短期理财工作，择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置需求的理财产品。委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币15亿元，余额可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权并由财务部门负责实施。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临2021-002）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　二、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》

　　详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（    公告编号：临2021-003）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年1月21日14:30在湖北省襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-004）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　证券代码：601311     证券简称：骆驼股份    公告编号：临2021-002

　　骆驼集团股份有限公司关于拟使用

　　闲置自有资金委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构；

　　●委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币15亿元；

　　●委托理财投资类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；

　　●委托理财授权期限：自董事会审议通过之日起一年内；

　　●履行的审议程序：骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟购买中短期理财产品的议案》。

　　一、委托理财概况

　　为使公司整体资金运用效率及收益最大化，在科学规划且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司经营过程中如有可合理利用的暂时闲置资金，公司拟开展中短期理财工作，择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置需求的理财产品。

　　（一）投资目的：提高闲置自有流动资金的使用效率，增加资金收益。

　　（二）额度及期限：委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币15亿元，余额可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（三）授权事项：董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权并由财务部门负责实施。

　　（四）风险控制措施

　　1、公司对银行理财产品的选择进行严格把控，在总理财额度内，选择安全性高、风险等级低、流动性好的银行理财产品，避免投资风险。

　　2、公司通过大型金融机构等正规渠道购买理财，理财产品的信息公开，能够及时掌握其运作情况，如发现任何风险因素，可及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会和审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　二、委托理财受托方的情况

　　预计公司2021年委托理财的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构，受托方与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司最近一年及一期主要财务信息

　　单位：万元

　　■

　　根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“货币资金”、“交易性金融资产”等科目。

　　公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，不会对公司经营和现金流产生不利影响，而有利于提高资金使用效率、增加资金收益。

　　四、风险提示

　　公司委托理财的投资范围主要是安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、决策程序的履行

　　公司于2021年1月4日召开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟购买中短期理财产品的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委托理财无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本次委托理财发表意见如下：

　　公司使用自有资金购买理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规，不会影响公司的正常生产经营和日常资金周转，亦不会造成公司资金压力。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司相关内控制度健全，投资风险可以得到有效控制。

　　综上所述，我们同意公司在不影响日常生产运营的前提下使用自有资金进行理财产品投资。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　注：实际投入金额为期间单日最高余额,银行理财产品与券商理财产品的单日最高余额未发生在同一时段。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　证券代码：601311     证券简称：骆驼股份    公告编号：临2021-003

　　骆驼集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日召开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》。因公司2019年度权益分派实施送股及发行的可转换公司债券发生转股，导致公司总股本发生变化。自2020年7月1日至2020年12月31日期间，公司因可转债转股增加7,405股，因送股增加257,872,185股。本次合计增加股份257,879,590股，公司总股本由863,823,718股变更为1,121,703,308股，注册资本亦相应由863,823,718元增加至1,121,703,308元。

　　根据《公司法》等有关规定，拟对公司章程做出如下修改：

　　■

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。上述修订事宜尚需提交公司股东大会审议通过，由襄阳市工商行政管理局核准登记后生效。

　　本次修订后的公司章程以工商行政管理机构核准的内容为准。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　证券代码：601311    证券简称：骆驼股份    公告编号：临2021-004

　　骆驼集团股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月21日14点30分

　　召开地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月21日

　　至2021年1月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，内容详见2021年1月6日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2021-001）。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　公司董事会办公室（湖北省襄阳市汉江北路65号八楼）

　　邮政编码：441057

　　3、登记时间：2021年1月19日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

　　六、其他事项

　　1、联系办法

　　地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

　　联系人：余爱华

　　联系电话：0710-3340127

　　传真：0710-3345951

　　邮编：441057

　　2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

　　3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件：公司第八届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　骆驼集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601311     证券简称：骆驼股份           公告编号：临2021-005

　　转债代码：113012        转债简称：骆驼转债

　　转股代码：191012        转股简称：骆驼转股

　　骆驼集团股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司可转债自2020年10月1日至2020年12月31日期间，转股的金额为1,000元，因转股形成的股份数量为99股，占可转债转股前公司已发行股份总额（848,395,750股）的0.00001%。

　　●截至2020年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为509,561,000元,占可转债发行总量的71.07%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】290号文核准，公司于2017年3月24日公开发行了717万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额71,700万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。

　　（二）经上交所自律监管决定书【2017】90号文同意，公司71,700万元可转换公司债券于2017年4月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“骆驼转债”，债券代码“113012”。

　　（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“骆驼转债”自2017年10月9日起可转换为本公司股份，转股代码“191012”，初始转股价格为16.78元/股，最新转股价格为10.06元/股。

　　1、公司于2017年6月30日实施2016年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格由16.78元/股调整为16.72元/股。

　　2、2018年3月22日，公司向下修正了“骆驼转债”的转股价格，骆驼转债的转股价格由16.72元/股调整为人民币13.5元/股。

　　3、公司于2018年7月3日实施2017年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格由13.50元/股调整为13.44元/股。

　　4、公司于2019年7月5日实施2018年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格由13.44元/股调整为13.29元/股。

　　5、公司于2020年7月13日实施2019年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格由13.29元/股调整为10.06元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）自2020年10月1日至2020年12月31日期间，骆驼转债转股金额为1,000元，因转股形成的股份数量为99股，占可转债转股前公司已发行股份总额（848,395,750股）的0.00001%。公司因转股形成的股份数量累计为15,435,373股，占可转债转股前公司已发行股份总额（848,395,750股）的1.82%。

　　（二）截至2020年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为509,561,000元,占可转债发行总量的71.07%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0710-3340127

　　联系传真：0710-3345951

　　联系地址：湖北省襄阳市汉江北路65号

　　邮政编码：441057

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2021年1月6日