证券代码：300863              证券简称：卡倍亿             公告编号：2021-001

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第十四次会议的通知。会议于2021年1月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长林光耀先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经董事会审议和表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　为满足业务发展需要，公司拟使用自有资金2,000万元投资设立全资子公司惠州卡倍亿电气技术有限公司（具体以工商登记注册为准）。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（    公告编号:2020-023）。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：300863              证券简称：卡倍亿          公告编号：2021-002

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月5日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　（一）为满足业务发展需要，公司拟使用自有资金2,000万元投资设立全资子公司惠州卡倍亿电气技术有限公司（具体以工商登记注册为准，以下简称“惠州卡倍亿”）。

　　（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：惠州卡倍亿电气技术有限公司

　　经营地址：惠州大亚湾经济技术开发区东风车城

　　注册资本：2,000万元

　　出资方式：公司为唯一投资主体，公司使用自有资金以现金方式出资，持有惠州卡倍亿100%的股权。

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：从事新能源科技、电气科技、汽车电线电缆、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元件、汽车配件、新能源材料、金属材料、电子产品、电线电缆的销售，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、投资的目的

　　本次投资是公司基于战略整体布局及未来发展需要、立足于长远利益所作出的审慎决策，利于进一步完善与优化公司的业务结构，进一步完善公司的产业布局，不断提升公司综合实力，助力上市公司持续、健康、高质量发展。

　　2、对公司的影响

　　本次投资的投资额为人民币2,000万元，所使用资金均为公司自有资金；本次投资不会对公司当前的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　3、存在的风险

　　惠州卡倍亿设立后，在实际运营中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到全资子公司，强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，促使子公司稳定快速发展。

　　惠州卡倍亿目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批部门的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会

　　2021年1月5日