证券代码：600547           证券简称：山东黄金        编号：临2021-001

　　山东黄金矿业股份有限公司第六届

　　董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2021年1月5日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

　　（一） 审议通过了《关于转让特麦克项目〈安排协议〉的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于以现金方式收购特麦克资源公司进展的公告》（临2021-002）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金  编号：临2021-002

　　山东黄金矿业股份有限公司关于以现金方式收购特麦克资源公司进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次交易基本情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年1月 5日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让特麦克项目〈安排协议〉的议案》。公司、公司的境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港”）、山东黄金香港在加拿大新设立的子公司极光黄金矿业有限公司（Streamers Gold Mining Corporation Limited，以下简称“极光黄金”）共同作为转让方与伊格尔矿业有限公司（Agnico Eagle Mines Limited，以下简称“伊格尔矿业”）及特麦克资源公司(TMAC Resources Inc.，以下简称“特麦克”）于中国北京时间2021年1月5日（加拿大温哥华时间2021年1月4日）签署了《转让、受让和约务更替协议》（“ASSIGNMENT, ASSUMPTION AND NOVATION AGREEMENT”，以下简称“《转让协议》”），公司、山东黄金香港和极光黄金向伊格尔矿业转让2020年5月8日与特麦克签署的《安排协议》（具体内容详见公司于2020年5月9 日披露的《公司关于以现金方式收购特麦克资源公司的公告》编号：临2020-035）及相关的协议项下的一切权利与义务。有关伊格尔矿业有限公司的基本情况详见其公司网站：https://agnicoeagle.com/。

　　《转让协议》签署后，公司、山东黄金香港、极光黄金作为转让方将不再承担任何收购责任和义务。伊格尔矿业将《安排协议》1.75加元/股的收购价格提高到2.2加元/股，同时，其将以2.2加元/股的价格收购特麦克所有发行在外股份。鉴于原《安排协议》的有效期为2021年2月8日，公司、山东黄金香港、极光黄金在《转让协议》项下负有的支持《安排协议》项下的交易的义务（“支持义务”）将在《安排协议》终止之日或《安排协议》项下的交易完成之日或2021年 2月8日终止，但如伊格尔矿业和特麦克不能在2021年 2月8日前完成《安排协议》项下的交易的原因是在该等日期前伊格尔矿业未获得加拿大反垄断法审批，《转让协议》各方同意公司、山东黄金香港和极光黄金的支持义务有效期将延长至2021年2月22日。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月5日