本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2020年12月31日，累计有953,120,000元“欧派转债”已转换成欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为13,292,696股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.16%。

　　●未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“欧派转债”金额为人民币541,880,000元，占“欧派转债”发行总量的36.25%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]475号”文核准，公司于2019年8月16日公开发行1,495万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币14.95亿元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]188号文同意，公司14.95亿元可转换公司债券于2019年9月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“欧派转债”，债券代码“113543”。

　　根据有关规定和《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“欧派转债”自2020年2月24日起可转换为本公司股份，转股简称“欧派转股”，转股代码“191543”，初次转股价格101.46元/股，当期有效转股价格为71.69元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“欧派转债”转股期起止日期为2020年2月24日至2025年8月15日。在2020年10月1日至12月31日期间，共有370,919,000元“欧派转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量5,173,389股。

　　截至2020年12月31日，累计有953,120,000元“欧派转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量13,292,696股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的3.16%。尚未转股的“欧派转债”金额541,880,000元，占公司可转债发行总量的36.25%。

　　三、股本变动情况

　　公司股本结构变动如下：

　　单位：股

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　　四、其他

　　投资者如需了解“欧派转债”的详细发行条款，请查阅公司于2019年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：020-36733399

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　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月4日