本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2020年12月31日，累计已有人民币328,852,000元东时转债转为本公司A股普通股，累计转股股数为22,584,343股，占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.84%。

　　●未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的东时转债金额为人民币99,148,000元，约占东时转债发行总量的比例为23.17%。

　　一、东时转债的发行上市情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月27日签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“东时转债”），期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量428万张，共计募集资4.28亿元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111号文同意，本公司4.28亿元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。

　　根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自2020年10月15日起可转换为本公司A股普通股，目前转股价格为14.56元/股。

　　二、东时转债本次转股情况

　　截止2020年12月31日，累计已有人民币328,852,000元东时转债转为本公司A股普通股，累计转股股数为22,584,343股，占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.84%。其中，自2020年10月15日至2020年12月31日共有328,852,000元东时转债转为本公司A股普通股，转股股数为22,584,343股。

　　截至2020年12月31日，尚未转股的东时转债金额为人民币99,148,000元，占东时转债发行总量的比例为23.17%。

　　三、股本变动情况

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　　四、其他

　　联系部门：本公司董事会办公室

　　联系电话：010-53223377

　　联系地址：北京市大兴区金星西路19号

　　邮政编码：102600

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

　　2021年1月4日