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　　苏州科达科技股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2020年12月31日，累计已有人民币102,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为6,858股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0014%。

　　●未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,898,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.98%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”）。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”、债券代码：113569）。

　　根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票（转股简称：“科达转股”、转股代码：191569）。

　　二、“科达转债”本次转股情况

　　（一）自2020年10月1日至2020年12月31日，合计有人民币26,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为1,747股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.00035%。

　　（二）自2020年9月14至2020年12月31日，累计已有人民币102,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量为6,858股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0014%。

　　（三）截至2020年12月31日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,898,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.98%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0512-68094995

　　联系邮箱：ir@kedacom.com

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

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　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　2020年12月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金不低于人民币3,000万元（含）、不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币12.19元/股。本次回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2020年12月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（    公告编号：2020-103）。

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2020年12月31日，公司尚未实施回购。

　　公司后续将严格按照相关法律、法规和规范性文件要求实施回购股份计划，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月5日