证券代码：002935          证券简称：天奥电子          公告编号：2021-001

　　成都天奥电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2020年10月22日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2020年9月30日、2020年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金2,000万元购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02298期”，产品起息日为2020年12月14日，到期日为2020年12月31日。具体内容详见公司2020年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（    公告编号：2020-083）。

　　截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金2,000万元，获得理财收益2.19万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

　　二、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

　　■

　　三、备查文件

　　1、中信银行客户回单

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年 1 月 4 日

　　证券代码：002935        证券简称：天奥电子         公告编号：2021-002

　　成都天奥电子股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年12月30日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年1月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长张建军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2021 年 1 月4日

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子          公告编号：2021-003

　　成都天奥电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决议于2021年1月20日（星期三）15:00召开2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2021年1月20日（星期三）15:00

　　2、网络投票时间：2021年1月20日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月20日9：15—9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月20日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年1月14日

　　（七）会议出席对象：

　　1、截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案：

　　1、《关于选举王利强先生为公司股东代表监事的议案》

　　（二）特别提示和说明

　　1、上述议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、上述议案审议事项采用累积投票制表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会议案编码表：

　　■

　　四、现场会议的登记方法

　　（一）登记方式：

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　（二）登记时间：

　　2021年1月18日（星期一：9:30-11:30，13:30-15:30）

　　（三）登记地点及会议联系方式：

　　联系地址：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼证券事务部

　　邮政编码：610036

　　联系电话：028-87559309

　　传 真：028-87559309

　　联系邮箱：boardoffice@elecspn.com

　　联系人：高秀婷

　　（四）会议费用：

　　参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年 1月 4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362935”，投票简称为“天奥投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月20日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　成都天奥电子股份有限公司：

　　兹委托        （先生、女士）代表我单位（本人）参加成都天奥电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

　　一、 委托股东对会议议案表决如下：

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人名称（签名或签章）：

　　持有上市公司股份的性质：

　　持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　受托人签名：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：