证券代码：603444               证券简称：吉比特    公告编号：2021-002

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路4号301室召开第四届监事会第二十次会议。本次会议召开前，公司已通过电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并提交了会议材料。本次会议由监事会主席林润元先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》。

　　监事会对公司拟使用自有资金以有限合伙人身份出资35,000.00万元认购厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商事登记机关核准的名称为准）份额暨关联交易事项进行了审慎核查，认为：本次认购投资基金份额暨关联交易事项符合公司发展规划，交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次认购投资基金份额暨关联交易事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

　　三、报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

　　2021年1月4日

　　证券代码：603444               证券简称：吉比特    公告编号：2021-003

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于认购投资基金份额暨关联交易的公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以有限合伙人身份出资35,000.00万元认购由厦门诺惟合悦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺惟合悦”）作为普通合伙人的厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商事登记机关核准的名称为准，以下简称“诺惟合悦基金”）份额。

　　●因诺惟合悦实际控制人徐超兼任公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司（以下简称“吉相股权”）执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将诺惟合悦视作关联方，本次公司与诺惟合悦共同投资构成关联交易。

　　●过去12个月，包含本次交易在内，公司与徐超直接或间接控制的主体的关联交易累计金额为35,200.00万元，达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。本次交易已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●风险提示：诺惟合悦基金尚需厦门市市场监督管理局、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）等主管部门审批/备案，能否成功注册经营存在一定的不确定性；受宏观经济、行业周期、投资标的、诺惟合悦基金经营管理等多种因素影响，诺惟合悦基金未来经营和收益情况存在不确定性。

　　一、关联交易概述

　　公司于2020年12月31日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》，并于同日与诺惟合悦及其他方签署了《厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。《合伙协议》待公司股东大会审议通过认购诺惟合悦基金份额后生效。

　　诺惟合悦基金截至目前的认缴出资总额为77,200.00万元，其中，公司拟使用自有资金以有限合伙人身份认缴出资35,000.00万元，诺惟合悦拟以普通合伙人身份认缴出资400.00万元，深圳市腾讯产业投资基金有限公司等其他有限合伙人合计认缴出资41,800.00万元。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　因诺惟合悦实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将诺惟合悦视作关联方，本次公司与诺惟合悦共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.7的规定，本次关联交易金额为公司的认缴出资额35,000.00万元。

　　2020年9月23日，公司全资子公司吉相股权认缴出资200.00万元与徐超控制的其他主体共同投资设立了厦门诺惟投资管理有限公司（以下简称“诺惟投资”），详见公司于2020年9月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-043）。过去12个月，包含本次交易在内，公司与徐超直接或间接控制的主体的关联交易金额累计为35,200.00万元，达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　企业名称：厦门诺惟合悦企业管理合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91350200MA3560H081

　　类型：有限合伙企业

　　成立日期：2020年12月3日

　　认缴出资总额：100.00万元

　　实际控制人：徐超

　　主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

　　经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　因诺惟合悦实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将诺惟合悦视作关联方；此外，吉相股权通过诺惟投资间接持有诺惟合悦普通合伙人厦门诺惟合悦投资咨询有限公司20.00%的股权，进而间接持有诺惟合悦19.80%的股权。除上述关系外，诺惟合悦与公司不存在产权、资产、债权债务等方面的其它关系，未直接或间接持有公司股份，无持有公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在影响公司利益的安排。

　　三、投资标的情况

　　（一）诺惟合悦基金的基本情况

　　企业名称：厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商事登记机关核准的名称为准）

　　企业性质：有限合伙

　　执行事务合伙人：厦门诺惟合悦企业管理合伙企业（有限合伙）

　　基金管理人：厦门诺惟投资管理有限公司

　　关键人士：徐超

　　基金规模：截至目前认缴出资总额77,200.00万元

　　出资缴付：各有限合伙人根据执行事务合伙人发出的缴款通知缴付出资

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H（暂定，以商事登记为准）

　　主要经营场所：厦门市思明区特房波特曼财富中心B座21楼A、F单元

　　经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（暂定，以主管部门核准登记的范围为准）

　　合伙目的：通过直接或间接的股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动，利用多种退出方式，实现诺惟合悦基金的资本增值

　　合伙期限：8年，自诺惟合悦基金成立之日起计算，前4年为投资期，第5年至第6年为回收期，第7年至第8年为后续期，回收期届满可提前解散

　　合伙人出资额和出资方式：

　　■

　　注：

　　1、上表若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成；

　　2、诺惟合悦基金成立之日起3个月内为募集期，执行事务合伙人有权根据《合伙协议》约定在募集期内向现有有限合伙人或新的投资者进行后续募集。

　　（二）诺惟合悦基金的基金管理人情况

　　企业名称：厦门诺惟投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MA34QCGG3U

　　法定代表人：徐超

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2020年9月23日

　　注册资本：1,000.00万元

　　股东：厦门诺惟控股有限公司（持股70%）、厦门吉相股权投资有限公司（持股20%）、厦门泽予投资合伙企业（有限合伙）（持股10%）

　　住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　管理模式：设股东会、执行董事、经理和监事，不设董事会、监事会

　　主要管理人员：徐超（执行董事、经理）

　　实际控制人：徐超

　　诺惟投资于2020年12月7日在基金业协会完成私募基金管理人备案，备案登记编号为P1071602。

　　因诺惟投资实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将诺惟投资视作关联方；此外，吉相股权持有诺惟投资20%的股权。除上述关系外，诺惟投资与公司不存在产权、资产、债权债务等方面的其它关系，未直接或间接持有公司股份，无持有公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在影响公司利益的安排。

　　（三）诺惟合悦基金的管理模式

　　1、各投资人的合作地位

　　诺惟合悦基金合伙人分为普通合伙人和有限合伙人两类，普通合伙人对诺惟合悦基金的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对诺惟合悦基金的债务承担责任。诺惟合悦为诺惟合悦基金的普通合伙人、执行事务合伙人，其他合伙人均为有限合伙人，执行事务合伙人对外代表诺惟合悦基金并执行合伙事务，有限合伙人不执行合伙事务。

　　2、投资决策委员会

　　基金管理人设立投资决策委员会，投资决策委员会根据普通合伙人制订的议事规则行使相关投资和退出决策的最终决策权。投资决策委员会由3名委员组成，其中诺惟投资有权委派2名委员、公司有权委派1名委员。

　　3、合伙人会议

　　合伙人会议由全体合伙人组成，由执行事务合伙人召集并主持，如果执行事务合伙人怠于履行其职责，经代表实际出资额十分之一及以上的有限合伙人有权自行召集和主持会议。合伙人会议由合伙人按照实际出资比例行使表决权。

　　（四）诺惟合悦基金的投资模式

　　投资领域：主要投资于境内文化创意领域（包括但不限于游戏、动漫及其他文化创意领域），并将少量投资于新一代信息技术及其他领域

　　投资阶段：主要向处于早期、中期阶段的未上市企业，并兼顾向处于其他阶段的未上市企业进行股权投资

　　投资限制：除非经代表实际出资额三分之二及以上的有限合伙人同意，否则诺惟合悦基金对于单个企业的累计投资金额不得超过基金总认缴出资额的20%

　　诺惟合悦基金的闲置资金可用于投资定期存款、结构性存款、大额存单、协定存款和通知存款、固定收益类理财产品，但不得从事《合伙协议》及法律法规禁止从事的业务，包括担保、抵押、委托贷款、投资二级市场股票等。

　　（五）诺惟合悦基金的管理费与可分配资金分配

　　1、基金管理费

　　诺惟合悦基金的管理费为：投资期内，年管理费为基金认缴出资总额的2%；回收期内，年管理费为该费用支付当日诺惟合悦基金的实际在管金额的2%；后续期内，不收取管理费。

　　2、 可分配资金分配

　　诺惟合悦基金可分配资金的分配主要以现金形式进行，就可分配资金中源于处置投资项目获得的收入、从处置投资项目之外的投资运营活动获得的分红及股息，每一次均应当经整体核算并按照如下方式分配：

　　（1）诺惟合悦基金经营期间获得的每一笔可分配资金首先让所有合伙人按取得本次可分配资金时各合伙人累计实缴出资的相对比例根据本第（1）步回收其实缴出资额本金；

　　（2）实缴出资额全部回收后如有余额，则按取得本次可分配资金时各合伙人累计实缴出资的相对比例优先向全体合伙人分配按照单利4%/年计算的门槛收益。门槛收益的计算周期自各合伙人的每一期实缴出资额的实际到账之日起，计算至各合伙人收回该部分实缴出资额之日止；

　　（3）在支付完毕全体合伙人的本金以及门槛收益后，如有余额，则20%分配给普通合伙人，80%在各有限合伙人之间按取得本次可分配资金时各有限合伙人累计实缴出资的相对比例进行分配，直至诺惟合悦基金整体内部收益率（以下简称“IRR”）达到35%；

　　（4）当分配时诺惟合悦基金整体IRR大于或等于35%之后，如有余额，则30%分配给普通合伙人，70%在各有限合伙人之间按取得本次可分配资金时各有限合伙人累计实缴出资的相对比例进行分配。

　　上述IRR的计算方式为：以诺惟合悦基金在基金业协会完成私募投资基金备案之日所在月末为基期，计算IRR，使得诺惟合悦基金整体现金流入现值等于整体现金流出现值。

　　四、本次交易对公司的影响

　　本次交易使用公司自有资金，公司现金流充沛，本次交易不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　截至本公告披露日，《合伙协议》尚未生效，公司未缴纳本次交易的认缴出资款。

　　五、本次关联交易履行的审议程序

　　1、2020年12月31日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》。公司董事会成员7人，出席7人，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》。

　　2、独立董事就本次认购投资基金份额暨关联交易事项发表事前认可意见如下：

　　公司已就本次认购投资基金份额暨关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为本次投资事项符合公司发展规划，本次交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

　　3、独立董事就本次认购投资基金份额暨关联交易事项发表独立意见如下：

　　我们认为公司第四届董事会第二十次会议关于《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，表决结果合法有效。我们同意本次认购投资基金份额暨关联交易事项。

　　4、审计委员会就本次认购投资基金份额暨关联交易事项发表核查意见如下：

　　本次认购投资基金份额暨关联交易事项符合公司发展规划，本次交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

　　本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　六、风险提示

　　1、本次交易已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；

　　2、诺惟合悦基金尚需厦门市市场监督管理局、基金业协会等主管部门审批/备案，能否成功注册经营存在一定的不确定性；

　　3、受宏观经济、行业周期、投资标的、诺惟合悦基金经营管理等多种因素影响，诺惟合悦基金未来经营和收益情况存在不确定性。

　　公司将根据相关规定及诺惟合悦基金的实际情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、上网公告附件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司认购投资基金份额暨关联交易事项的事前认可意见》；

　　（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司认购投资基金份额暨关联交易事项的独立意见》；

　　（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于公司认购投资基金份额暨关联交易事项的书面意见》。

　　八、报备文件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

　　（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》；

　　（三）《厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2021年1月4日

　　证券代码：603444               证券简称：吉比特         公告编号：2021-001

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路4号301室召开第四届董事会第二十次会议。本次会议召开前，公司已通过电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并提交了会议材料。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》。

　　公司拟使用自有资金以有限合伙人身份出资35,000.00万元认购由厦门诺惟合悦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺惟合悦”）作为普通合伙人的厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商事登记机关核准的名称为准）份额。

　　因诺惟合悦实际控制人徐超兼任公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将诺惟合悦视作关联方，本次公司与诺惟合悦共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.7的规定，本次关联交易金额为公司的认缴出资额35,000.00万元。公司独立董事已对本次交易发表事前认可意见及同意本次交易的独立意见，公司董事会审计委员会对本次交易发表了同意的核查意见。

　　过去12个月，包含本次交易在内，公司与徐超直接或间接控制的主体的关联交易金额累计为35,200.00万元，达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，提请于2021年1月19日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议如下议案：

　　关于认购投资基金份额暨关联交易的议案。

　　详见公司同日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

　　三、报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2021年1月4日

　　证券代码：603444    证券简称：吉比特    公告编号：2021-004

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月19日15点00分

　　召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月19日

　　至2021年1月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，详见公司同日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

　　本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：本次拟与公司共同认购投资基金份额的股东以及其他关联股东

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）参加现场会议的登记办法

　　1、个人股东应出示本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）；个人股东委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息（如证券账户卡）。

　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息（如证券账户卡）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书。

　　3、合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）出席会议的，应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证书复印件。

　　4、出席现场会议的股东也可采用电子邮件、传真方式登记。

　　（二）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部

　　（三）登记时间：2021年1月13日（9:00-18:00）

　　六、其他事项

　　（一）联系人：梁丽莉、林晓娜

　　联系电话：0592-3213580

　　联系传真：0592-3213013

　　联系邮箱：ir@g-bits.com

　　联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室

　　邮政编码：361008

　　（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

　　（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户信息（如证券账户卡）、授权委托书等，以便签到入场。

　　七、报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月4日

　　附件：授权委托书

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：____________________股

　　委托人股东账户号：_____________________

　　■

　　委托人签名（盖章）：__________________________________________________

　　委托人身份证号（营业执照号码）：________________________________________

　　受托人签名：_________________________________________________________

　　受托人身份证号：_____________

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

　　2、对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。