证券代码：002121               证券简称：*ST科陆               公告编号：2021001

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次（临时）会议通知已于2020年12月25日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年12月31日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司控股孙公司融资租赁业务展期的议案》；

　　具体内容详见2021年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司控股孙公司融资租赁业务展期的公告》（    公告编号：2021002）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见2021年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（    公告编号：2021003）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于规范运作情况自查报告的议案》。

　　公司已按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，就公司治理水平、财务报告质量、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险管理、并购重组、股份权益变动信息披露、各项承诺履行、审计机构选聘以及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，深入自查。公司经过认真对照自查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月三十一日

　　证券代码：002121               证券简称：*ST科陆              公告编号：2021002

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于公司控股孙公司融资租赁业务

　　展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股孙公司深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司（以下简称“深圳中电运营”）于2017年与中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）签订协议，以售后回租方式进行融资，融资金额不超过人民币9,000万元，融资期限为3年，具体内容详见2017年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股孙公司开展融资租赁业务的公告》（    公告编号：2017131）。现深圳中电运营拟在上述融资租赁业务到期后进行展期，展期融资金额不超过人民币2,900万元，展期不超过一年。

　　本次融资租赁业务展期事项已经公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，并授权公司及控股孙公司经营层签署与该融资租赁业务展期相关的文件。本次融资租赁业务展期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次融资租赁业务展期事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：中建投租赁股份有限公司

　　2、住所：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼13层

　　3、企业类型：股份有限公司（中外合资）

　　4、法定代表人：陈有钧

　　5、注册资本：人民币346,000万元

　　6、经营范围：批发Ⅲ类、Ⅱ类：医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：医用电子仪器设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司与中建投租赁不存在关联关系。

　　三、合同主要内容

　　1、出租人：中建投租赁股份有限公司

　　2、承租人：深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司

　　3、租赁物：电动客车、新能源物流货车

　　4、融资金额：不超过人民币2,900万元

　　5、租赁期限：自原融资租赁业务到期之日起不超过1年；

　　6、租赁利率：名义利率5.7%

　　7、租赁服务费：2.05%

　　8、租赁方式：售后回租

　　9、担保措施：公司为该项融资租赁业务提供连带责任保证担保，公司实际控制人饶陆华先生提供个人无限连带责任保证担保。

　　本次融资租赁业务展期相关协议尚未签署，融资租赁事项的租赁利率等具体内容以实际签订的相关协议为准。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　本次融资租赁业务展期，有利于盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构。本次交易不会影响深圳中电运营对相关资产的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二十四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十二月三十一日

　　证券代码：002121               证券简称：*ST科陆    公告编号：2021003

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于为控股孙公司提供担保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，公司及子公司已审议通过的累计担保额度（不含本次担保）为人民币275,677.26万元，占2019年12月31日经审计净资产的225.69%；实际发生的担保数额为人民币143,122.31万元，占2019年12月31日经审计净资产的117.17%。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次（临时）会议、2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，同意为公司下属控股孙公司深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司（以下简称“深圳中电运营”）融资租赁业务提供总额不超过9,000万元的全额连带责任担保，具体内容详见2017年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（    公告编号：2017132）。现深圳中电运营拟对其上述到期后的融资租赁业务进行展期，展期融资不超过人民币2,900万元，展期一年，公司拟继续为深圳中电运营该融资租赁业务展期事项提供全额连带责任担保。

　　本次担保事项已经公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司

　　成立日期：2015年02月16日

　　注册地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田路155号创新智慧港2栋五层

　　法定代表人：桂国才

　　注册资本：人民币10,000万元

　　经营范围：一般经营项目是：销售汽车零配件；货物及技术进出口；新能源汽车租赁；新能源汽车系统集成技术研发、咨询服务；新能源汽车充电装备系统集成技术研发和销售；新能源汽车的销售；从事广告业务。许可经营项目是：新能源出租车客运、旅游包车客运；从事道路客运；货运经营（含道路危险货物运输）；汽车维修。

　　2、股权结构：深圳中电运营为公司控股子公司深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司之全资子公司，公司间接持有深圳中电运营95.5%股权。

　　3、基本财务情况

　　截止2019年12月31日，深圳中电运营总资产363,253,082.74元，总负债307,320,489.87元，净资产55,932,592.87元；2019年度实现营业收入72,542,076.79元；营业利润-33,307,113.99元，净利润-14,842,874.9元（已经审计）。

　　截止2020年11月30日，深圳中电运营总资产299,312,936.99元，总负债261,819,782.22元，净资产37,493,154.77元；2020年度1-11月实现营业收入35,022,188.84元；营业利润-20,349,466.78元，净利润-18,586,979.46元（未经审计）。

　　三、担保的主要内容

　　本次拟担保事项具体如下：

　　■

　　公司对被担保方上述融资金额限下融资事项提供连带责任保证担保。以上担保计划是公司控股孙公司与相关融资机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次被担保对象是公司下属控股孙公司，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、累计担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及子公司已审议通过的累计担保额度（不含本次担保）为人民币275,677.26万元，占2019年12月31日经审计净资产的225.69%；实际发生的担保数额为人民币143,122.31万元，占2019年12月31日经审计净资产的117.17%。连同本次担保额度，公司及子公司已审议通过的累计担保额度为人民币275,677.26万元，占2019年12月31日经审计净资产的225.69%；其中，实际发生的担保数额为人民币143,122.31万元，占2019年12月31日经审计净资产的117.17%。

　　上述审议通过的担保总额中，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币20,877.26万元的连带责任担保额度，为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000.00万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。

　　截至本公告日，担保贷款到期金额共计人民币26,875.65万元，其中，公司为江西科能储能电池系统有限公司提供的24,300万元担保贷款已到期，江西科能储能电池系统有限公司不能清偿该笔贷款，债权人已向公司提起了诉讼，要求公司履行全额担保责任，公司已与债权人诉前和解，签订了《担保代偿协议书》。

　　六、独立董事意见

　　公司本次为下属控股孙公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于为控股孙公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十二月三十一日