证券代码：600696   证券简称：ST岩石     公告编号：2020-078

　　上海贵酒股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路8号37楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，董事韩啸先生、高利风女士，独立董事肖冬光先生、孙加锋先生、罗韵轩女士因工作原因未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，蒋智先生、李进先生因工作原因未能出席现场会议；

　　3、 董事会秘书孙文先生出席了会议；副总经理蒋进堂先生、财务总监周苗女士列席了会议；总经理高利风女士、副总经理徐勇先生、副总经理翟学先生因工作原因未列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于购买资产暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　关联股东上海贵酒企业发展有限公司、五牛股权投资基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司-天高资本 20 号单一资金信托回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

　　律师：张聪聪、孟磊

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海贵酒股份有限公司

　　2020年12月31日

　　证券代码：600696          证券简称：ST岩石         公告编号：2020－079

　　上海贵酒股份有限公司

　　风险提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年三季度公司营业收入为4,394.86万元、归属于上市公司股东的净利润为630.06万元，其中酒类销售业务收入为2,662.87万元，公司目前处于业务转型阶段，白酒业务规模和销售收入尚小。 以2019年12月31日经审计的每股收益计算公司市盈率为278.5倍，处于较高水平。

　　●公司以现金方式购买公司江西章贡酒业有限责任公司（以下简称“章贡酒业”）25%股权和赣州长江实业有限责任公司（以下简称“长江实业”）25%股权，经审计2020年半年报业绩亏损，目前由于股权转让事宜尚未完成，对本年财务报表不产生影响。

　　1、公司经营情况

　　经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化，内部生产经营秩序正常， 市场环境和行业政策未发生重大调整，不存在影响公司经营状况的重大变化。截至2020年9月30日，公司总资产为34,564.64万元、归属于上市公司股东的净资产为26,272.75万元、营业收入为4,394.86万元、归属于上市公司股东的净利润为630.06万元，其中酒类销售业务收入为2,662.87万元，公司目前处于业务转型阶段，白酒业务规模和销售收入尚小。

　　2、章贡酒业及长江实业的经营情况

　　经审计，2020年6月30日章贡酒业的总资产为35,894.81万元、净资产为6,748.98万元、营业收入4,143.58万元、净利润为-212.13万元；长江实业的总资产为24,636.67万元、净资产为5,154.69万元、营业收入为4,790.02万元、净利润为-491.82万元。章贡酒业和长江实业截止2020年6月30日审计报告已于2020年 12月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　目前，章贡酒业和长江实业的主要业务集中于江西省内，区域性特征明显。因此，标的公司存在对区域性市场依赖较大的风险。

　　3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，未发现需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻；未发现其 他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补 充、更正之处。

　　除上述信息，公司无其他应披露而未披露的可能对股票价格产生较大影响的 信息，公司再次提醒投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司相关信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：600696           证券简称：ST岩石        公告编号：2020－080

　　上海贵酒股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日收到上海证券交易所下发的《关于对上海贵酒股份有限公司签订资产捐赠协议相关事项的问询函》上证公函（2020）2763号，现将函件内容公告如下：

　　上海贵酒股份有限公司：

　　近日，你公司披露了关于董事会授权公司管理层签订《资产捐赠协议》暨关联交易的提示性公告，称公司与控股股东上海贵酒企业发展有限公司（以下简称贵酒发展）签订了《资产捐赠协议》，贵酒发展拟将其持有的贵州高酱酒业有限公司（以下简称高酱酒业）52%股权无偿赠与给公司，交易金额为0元，市场较为关注。根据本所《股票上市规则》第17.1条等相关规定，现请你公司及控股股东进一步核实下列事项并对外披露。

　　1、公告称本次交易涉及高酱酒业的审计、评估事项还在进行中，待审计、评估完成，公司将比照相关规定履行审议程序及信息披露。请公司及控股股东核实：（1）高酱酒业的主要业务经营具体情况，包括业务模式、主要产品、主要客户、主要供应商等；（2）最近一年又一期未经审计的主要财务数据情况；（3）目前审计及评估工作的最新进展及后续大致安排。

　　2、公告称贵酒发展2019 年未经审计的营业收入为 0，净利润 299.04万元。请公司及控股股东核实：（1）高酱酒业的主要历史沿革及股权变动情况；（2）贵酒发展取得高酱酒业52%股权的具体时间、方式、价格及定价依据，以及是否构成关联交易；（3）贵酒发展取得高酱酒业52%股权的主要目的，以及又无偿赠与上市公司的主要考虑，并说明是否具有合理性。

　　3、公告称高酱酒业已经发生的债权债务不受股东变更的影响。请公司及控股股东核实：（1）高酱酒业的主要债务情况，包括主要债权人、债务金额、是否出现逾期、是否存在资不抵债的情形；（2）贵酒发展持有高酱酒业的股权是否存在质押、冻结等权利受限的情形。

　　4、请公司核实签订上述《资产捐赠协议》后，对公司主要经营业务运行，以及2020年财务状况的具体影响；并充分提示可能存在的相关风险。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员以及控股股东应勤勉尽责，认真落实本问询函要求，于收到本问询函后立即披露问询函，并于3个交易日内对外披露回复内容。

　　特此公告。

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2020年12月31日