证券代码：002129             证券简称：中环股份     公告编号：2020-123

　　天津中环半导体股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2020年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会通知的公告》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会于2020年12月30日下午三点在天津中环半导体股份有限公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计30人，代表公司股份967,332,033股，占公司总股本的31.8943%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计28人，代表公司股份44,288,755股，占公司总股本的1.4603%。

　　会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议由沈浩平先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

　　表决结果：

　　同意174,397,347股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的87.1521%；

　　反对25,709,479股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的12.8479%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意18,579,276股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的41.9503%；反对25,709,479股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的58.0497%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：

　　同意967,157,333股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9819%；

　　反对174,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0181%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意44,114,055股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6055%；反对174,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3945%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：

　　同意967,157,333股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9819%；

　　反对174,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0181%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意44,114,055股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6055%；反对174,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3945%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

　　表决结果：

　　同意967,157,333股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9819%；

　　反对174,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0181%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意44,114,055股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6055%；反对174,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3945%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　2020年12月30日

　　证券代码：002129             证券简称：中环股份            公告编号：2020-124

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于归还募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日召开第五届董事会第三十三次会议、 第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.88亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2020-04）。

　　2020年12月30日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的5.88亿元全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

　　截止本公告日，公司累计5.88亿元用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002129        证券简称：中环股份     公告编号：2020-125

　　债券代码：112860        债券简称：19中环01

　　债券代码：112824        债券简称：19中环02

　　债券代码：149151        债券简称：20中环01

　　天津中环半导体股份有限公司关于

　　控股股东完成工商登记变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环电子”）已开展国有企业混合所有制改革，具体情况详见公司于2019年9月19日发布的《关于控股股东拟进行混合所有制改革的提示性公告》（    公告编号2019-88），公司分别于2020年1月20日、5月20日、6月24日、7月16日、7月22日、9月11日、9月28日、9月29日发布了相关进展公告（    公告编号分别为2020-08、2020-43、2020-53、2020-63、2020-64、2020-92、2020-93、2020-94）。

　　公司于2020年12月30日收到中环电子通知，中环电子已完成本次股权转让工商变更登记手续。中环电子股东由天津津智国有资本投资运营有限公司（持股比例51%）、天津渤海国有资产经营管理有限公司（持股比例49%）变更为TCL科技集团股份有限公司（持股比例100%）。

　　公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露信息均以上述媒体刊登正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日