证券代码：600722　证券简称：金牛化工 公告编号：2020-038

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2020年12月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事赵丽红、张培超、佟岩以通讯方式参加会议并表决。公司董事郑温雅女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，推选郑温雅女士为公司董事长。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

　　郑温雅女士不再担任董事会审计委员会委员。根据《河北金牛化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，公司董事会选举董事郑温雅女士为董事会战略委员会委员、主任委员，董事会全面风险管理委员会委员、主任委员，董事会提名委员会委员；选举乞永学先生为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会全面风险管理委员会委员。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　相关董事会专门委员会组成人员如下：

　　1、 战略委员会成员为：郑温雅、乞永学、赵丽红，主任为郑温雅；

　　2、 审计委员会成员为：赵丽红、佟岩、乞永学，主任为赵丽红；

　　3、 提名委员会成员为：张培超、赵丽红、郑温雅，主任为张培超；

　　4、 全面风险管理委员会成员为：郑温雅、乞永学、赵丽红，主任为郑温雅。

　　三、关于聘任公司总经理的议案

　　因工作原因，李德奎先生不再担任公司总经理职务，公司对李德奎先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

　　根据公司董事长郑温雅女士的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任乞永学先生为公司总经理。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、关于聘任公司副总经理，总会计师、财务负责人的议案

　　乞永学先生不再担任公司副总经理职务；因工作原因，窦如军先生不再担任公司总会计师、财务负责人职务，公司对窦如军先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

　　根据公司总经理乞永学先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任赵建斌先生为公司副总经理，张文彬先生为公司总会计师兼财务负责人（简历见附件）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月三十一日

　　附件：

　　公司高级管理人员候选人简历

　　乞永学，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料制品有限公司（合资）生产部经理、管理部经理、总工程师、销售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副处长，河北金牛旭阳化工有限公司副总经理，河北金牛化工股份有限公司副总经理，现任河北金牛化工股份有限公司董事、总经理，河北金牛旭阳化工有限公司董事、董事长。

　　赵建斌，男，1982年出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员，河北金牛化工股份有限公司总经理助理，现任河北金牛化工股份有限公司证券部部长、副总经理、董事会秘书。

　　张文彬，男，汉族，1972年10月出生，大学学历，会计师。曾任沧州化学工业股份有限公司融资室副主任兼结算室副主任、临时财务负责人，冀中能源股份有限公司财务部副部长，河北航空有限公司副总会计师、财务部长，公司监事，河北乐贤商贸有限公司总经理，河北金牛化工股份有限公司总经理，冀中能源峰峰集团有限责任公司副总会计师，现任河北金牛化工股份有限公司总会计师兼财务负责人。

　　证券代码：600722       证券简称：金牛化工        公告编号：2020-039

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2020年12月30日以现场方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事李瑞格女士主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

　　关于选举公司监事会主席的议案

　　根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，选举李瑞格女士为监事会主席。

　　同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司监事会

　　二○二○年十二月三十一日

　　证券代码：600722   证券简称：金牛化工     公告编号：2020-037

　　河北金牛化工股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第二会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席3人，董事赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事齐敏江先生、徐学东先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书赵建斌先生出席了会议；公司副总经理乞永学先生列席了会议。

　　(一) 议案审议情况

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　二、 师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：刘知卉、刘宁

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　三、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　河北金牛化工股份有限公司

　　2020年12月31日