证券代码：600061     证券简称：国投资本    公告编号：2020-077

　　国投资本股份有限公司

　　八届十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投资本股份有限公司八届十六次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2020年12月21日通过电子邮件方式发出。本次会议于2020年12月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　《关于修改〈国投资本股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日