证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-098

　　广州杰赛科技股份有限公司第五届

　　董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2020年12月30日（星期三）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年12月24日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司河北远东通信系统工程有限公司增资以实施募投项目的议案》。

　　同意公司以本次非公开发行股票部分募集资金向全资子公司河北远东通信系统工程有限公司增资35,254.00万元用于“5G高端通信振荡器的研发与产业化项目”和“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”两个募投项目的实施，其中10,000.00万元作为实收资本（计入注册资本），25,254.00万元作为资本公积。具体增资远东通信实际增资金额及实缴金额以远东通信募集资金专用账户余额为准（不高于35,254.00万元）。本次增资前远东通信注册资本为20,000.00万元，增资完成后其注册资本变更为30,000.00万元（实际注册资本以工商变更登记信息为准），远东通信仍为公司全资子公司，公司对远东通信的持股比例仍为100%。详见同日披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司河北远东通信系统工程有限公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号2020-100）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、 涉及本次董事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-099

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十九次会议于2020年12月30日（星期三）以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年12月24日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司河北远东通信系统工程有限公司增资以实施募投项目的议案》。

　　公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目，可以保障募投项目的顺利实施，充分发挥募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况；其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　3、 公司第五届监事会第十九次会议决议；

　　4、 涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-100

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于使用部分募集资金对全资子公司河北远东通信系统工程有限公司增资以实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，及《广州杰赛科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”或“公司”）本次非公开发行股票募投项目中“5G高端通信振荡器的研发与产业化项目”和“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的实施主体是公司全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”）。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后上述两个项目计划可使用募集资金金额分别为5,012.00万元及30,242.00万元，合共35,254.00万元。公司拟以部分募集资金向远东通信增资35,254.00万元用于上述募投项目实施，其中10,000.00万元作为实收资本（计入注册资本），25,254.00万元作为资本公积。前述增资款在募集资金净额到位并由会计师出具验资报告后，计划一次性拨付到位并存储于远东通信募集资金专用账户，且仅用于募投项目的实施，具体增资远东通信实际增资金额及实缴金额以远东通信募集资金专用账户余额为准（不高于35,254.00万元）。本次增资前远东通信注册资本为20,000.00万元，增资完成后其注册资本变更为30,000.00万元（实际注册资本以工商变更登记信息为准），远东通信仍为公司全资子公司，公司对远东通信的持股比例仍为100%。

　　公司本次对远东通信增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，及公司2020年第一次临时股东大会的授权，本次使用部分募集资金向全资子公司增资事项属于公司董事会的审议权限，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金投资项目的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，并根据《公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，杰赛科技本次通过非公开发行方式募集的资金净额拟投入“信息技术服务基地建设项目”、“5G产业化项目”、“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”及补充流动资金。其中“5G高端通信振荡器的研发与产业化项目”和“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的实施主体是公司全资子远东通信，募集资金拟以增资的方式投入远东通信。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后上述两个项目计划可使用募集资金金额分别为5,012万元及30,242万元，合共35,254万元。

　　二、本次增资基本情况

　　公司拟以部分募集资金向远东通信增资35,254.00万元用于“5G高端通信振荡器的研发与产业化项目”和“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”实施，其中10,000.00万元作为实收资本（计入注册资本），25,254.00万元作为资本公积。本次增资前远东通信注册资本为20,000.00万元，增资完成后其注册资本变更为30,000.00万元（实际注册资本以工商变更登记信息为准），远东通信仍为公司全资子公司，公司对远东通信的持股比例仍为100%。前述增资款在募集资金净额到位并由会计师出具验资报告后，计划一次性拨付到位并存储于远东通信募集资金专用账户，且仅用于募投项目的实施，具体增资远东通信实际增资金额及实缴金额以远东通信募集资金专用账户余额为准（不高于35,254.00万元）。远东通信将根据《公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》等文件要求及募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，合理合规使用募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

　　三、本次增资对象基本情况

　　1．公司概况

　　（1）公司名称：河北远东通信系统工程有限公司

　　（2）成立时间：1995年03月10日

　　（3）法定代表人：王铁锰

　　（4）注册资本：贰亿元整

　　（5）住所：河北省石家庄市桥西区中山西路589号

　　（6）经营范围：电子信息系统的设计、集成与施工；软件开发、销售和服务；计算机系统集成；电子通信信息服务等业务

　　（7）公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　（8）与公司的关联关系：远东通信为本公司100%控股的全资子公司

　　2.财务情况

　　截止2020年9月30日，远东通信资产总额为281,195.37万元，应收账款152,764.71万元，净资产为70,228.12万元，1-9月营业收入153,468.32万元，净利润7,986.48万元。（未经审计）

　　截至2019年12月31日，远东通信总资产为239,954.13万元，应收账款150,273.51万元，净资产62,332.13万元，营业收入233,812.87万元，净利润13,664.68万元。（经审计）

　　四、本次增资目的及影响

　　本次增资是基于公司非公开发行股票事项募集资金使用计划实施的具体需要，有利于远东通信尽快按照募集资金投资项目的实施进度推进，有利于增强其盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次增资后的募集资金管理

　　为保障募集资金的使用符合相关要求，经2020年12月11日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方或四方监管协议的议案》，公司已在本次增资的全资子公司远东通信开具募集资金专户，公司本次以部分募集资金向全资子公司提供的增资款将存放于远东通信开立的上述募集资金专项账户中，且仅用于募投项目的实施，以确保募集资金的使用安全。公司及远东通信将于募集资金到账后一个月内与本次交易的主承销商、存放募集资金的商业银行签定《募集资金专户存储四方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

　　六、本次增资履行的程序

　　公司本次对远东通信增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，及公司2020年第一次临时股东大会的授权，本次使用部分募集资金向全资子公司增资事项属于公司董事会的权限，无需提交公司股东大会审议。

　　公司2020年12月30日（星期三）以通讯表决方式召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司河北远东通信系统工程有限公司增资以实施募投项目的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司通过向全资子公司增资的方式将募集资金用于募投项目，是根据公司实际情况和经营发展需要，保障募投项目的顺利实施，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，符合相关法律法规的规定；公司董事会审议的决策程序符合相关规定。我们同意公司使用部分募集资金对全资子公司增资事项。

　　八、监事会意见

　　监事会认为：公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目，可以保障募投项目的顺利实施，充分发挥募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况；其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资。

　　十、备查文件

　　5、 公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　　6、 公司第五届监事会第十九次会议决议；

　　7、 独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-101

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于全资子公司广州杰赛通信规划设计院有限公司注册地址变更并完成工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“杰赛科技”、“本公司”）近日收到全资子公司广州杰赛通信规划设计院有限公司（简称“杰赛设计”）的通知，因经营需要，其对注册地址进行了变更，已完成工商变更登记手续，并取得广州市海珠区市场监督管理局2020年12月28日换发的《营业执照》（编号：S1512018000068），变更具体情况如下：

　　一、 本次变更的主要内容

　　■

　　除上述注册地址变更外，杰赛设计其他工商登记信息不变。本次注册地址变更不会对杰赛设计的生产经营造成实质性影响。

　　二、 变更后的工商登记信息

　　1、 统一社会信用代码：91440101321058721C

　　2、 名称：广州杰赛通信规划设计院有限公司

　　3、 法定代表人：齐幸辉

　　4、 类型：有限责任公司（法人独资）

　　5、 注册资本：壹亿零伍佰万元人民币

　　6、 成立日期：2014年12月05日

　　7、 营业期限：2014年12月05日至长期

　　8、 住所：广州市海珠区新港中路381号大院研究中心大楼自编A区9-12层

　　9、 经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。）

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-102

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于子公司之间完成吸收合并及

　　工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“公司”）于 2020 年 4 月 27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以吸收合并方式将东盟导航并入电科导航的议案》，公司决定以吸收合并的方式，将控股子公司（间接全资子公司）中电科东盟卫星导航运营服务有限公司（以下简称“东盟导航”）并入全资子公司中电科卫星导航运营服务有限公司（以下简称“电科导航”），吸收合并完成后，电科导航存续经营，东盟导航的独立法人资格将被注销。详见公司2020年4月29日公开披露的《关于子公司之间吸收合并的公告》（公告编号2020-037）。

　　近日，公司董事会收到子公司电科导航的通知，公司已完成吸收合并子公司东盟导航的相关程序，并收到广西壮族自治区市场监督管理局2020年12月29日出具的《准予注销登记通知书》（（桂）登记企销字[2020]第95号），东盟导航的注销登记手续已办理完毕。完成吸收合并后，电科导航注册资本由8305.572307万元增加至13205.572307万元，电科导航已完成工商变更登记（其余工商登记信息未发生变更），并于2020年12月29日取得河北鹿泉经济开发区管理委员会换发的《营业执照》。

　　电科导航变更后的工商登记信息如下：

　　10、 统一社会信用代码：91130000595432709L

　　11、 名称：中电科卫星导航运营服务有限公司

　　12、 法定代表人：王珏

　　13、 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　14、 注册资本：壹亿叁仟贰佰零伍万伍仟柒佰贰拾叁元零柒分人民币

　　15、 成立日期：2012年05日10日

　　16、 营业期限：2012年05日10日至长期

　　17、 住所：河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街21号1号楼4层

　　18、 经营范围：卫星导航运营服务；位置服务平台研发；导航终端产品、移动电话机的研发、生产、销售；导航相关产品的进出口业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；短信息服务业务；因特网信息服务业务；测绘服务（凭资质证经营）；计算机信息系统集成、软件产品的设计、开发和销售（凭资质证经营）；信息技术开发；数据处理和存储服务；设计、代理广告发布业务；货物和技术进出口业务(国家禁止或需审批的除外)；销售机械设备、电子产品、食品、百货、日用品、饮料、纺织、服装、家庭用品、文化体育用品、玩具；医疗器械销售与租赁；农业技术研发及服务、农业机械设备研发及服务；农业耕地质量检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月31日