证券代码：002045      证券简称：国光电器     编号：2020-91

　　国光电器股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。

　　2．本次股东大会无否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1．会议召集人：公司董事会

　　2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼办公室

　　3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4．会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年12月30日（星期三）15时00分

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年12月30日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月30日9:15—15:00。

　　5．会议主持人：董事长陆宏达

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及委托代理人12名，所持有表决权的股份总数为142,183,945股，占公司有表决权股份总数的31.0120%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共9名，所持有表决权的股份总数为142,177,645股，占公司有表决权股份总数的31.0107%；参加网络投票的股东共3名，所持有表决权的股份总数为6,300股，占公司有表决权股份总数的0.0014％。

　　本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事周海昌主持。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

　　1. 关于修改《公司章程》的议案

　　（1） 总的表决情况

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　　（2） 中小投资者表决情况

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　　2. 关于修改《董事会议事规则》的议案

　　（1） 总的表决情况

　　■

　　（2） 中小投资者表决情况

　　■

　　3. 关于公司第十届董事会董事、第十届监事会监事薪酬方案的议案

　　（1） 总的表决情况

　　■

　　（2） 中小投资者表决情况

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　　4. 关于公司董事会换届及选举第十届董事会非独立董事候选人的议案

　　本议案采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举陆宏达、兰佳、何伟成、郑崖民四人为公司第十届董事会非独立董事。表决结果如下：

　　■

　　5. 关于公司董事会换届及选举第十届董事会独立董事候选人的议案

　　本议案审议的独立董事候选人有关资料已经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议，可以提交股东大会审议。本议案采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举王路、杨格、冀志斌三人为公司第十届董事会独立董事。表决结果如下：

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　　6. 关于公司监事会换届及选举第十届监事会非职工监事候选人的议案

　　本议案采用累积投票的方式，经对各非职工监事候选人逐个表决，选举杨流江、彭静二人为公司第十届监事会非职工监事。表决结果如下：

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　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。提案1.00由股东大会以特别决议通过，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。其他提案为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。提案2.00、提案4.00、提案5.00以提案1.00的通过为前提条件。提案4.00-6.00为以累积投票方式通过的议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务余洪彬、王振律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　六、本次会议备查文件：

　　1、出席现场会议股东签名表；

　　2、董事签字确认的股东大会决议；

　　3、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　国光电器股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月三十一日

　　证券代码：002045  证券简称：国光电器          编号：2020-92

　　国光电器股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举，第十届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2020年12月30日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举唐周波为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。职工代表监事唐周波女士将与公司2020年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事杨流江先生、彭静女士共同组成第十届监事会，任期与第十届监事会一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第十届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　国光电器股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十二月三十一日

　　附：职工监事的简历

　　唐周波女士，公司现任职工监事、总裁秘书。中国国籍，1972年生，专科学历，中共党员，1992年加入国光公司，曾任销售部销售助理、交付组长，总裁办综合管理员、主任助理、行政主管等职务。唐周波女士未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002045     证券简称：国光电器       编号：2020-93

　　国光电器股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2020年12月17日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2020年12月30日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体3名监事：监事杨流江、彭静、唐周波出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

　　1.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

　　公司2020年12月30日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届及选举第十届监事会非职工监事候选人的议案》，选举杨流江、彭静为公司第十届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工监事唐周波共同组成第十届监事会。

　　为保证监事会工作顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员杨流江为公司第十届监事会主席（简历附后），任期三年。

　　特此公告。

　　国光电器股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十二月三十一日

　　附：

　　监事会主席简历

　　杨流江先生，公司现任监事会主席、内审部经理。中国国籍，1986年生，中共党员，本科学历，项目管理专业人士资格认证（PMP），网络管理员认证，ITIL认证，中级管理会计师认证。2015年进入公司，曾任三一重工股份有限公司监察经理、公司主任审计师。杨流江先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。