证券代码：300901            证券简称：中胤时尚            公告编号：2020-014

　　浙江中胤时尚股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月11日召开2020年第四次临时董事会、2020年第二次临时监事会，2020年11月30日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2020年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工商登记的公告》（    公告编号：2020-003）。

　　近日，公司已办理完成工商变更及章程备案，领取了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息内容如下：

　　名称：浙江中胤时尚股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330302585012778N

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号

　　法定代表人：倪秀华

　　注册资本：贰亿肆仟万元整

　　成立时间：2011年10月21日

　　营业期限：2011年10月21日至长期

　　经营范围：时尚创意设计，文化创意设计、图案设计、鞋样设计、工业产品设计、儿童用品设计、研发、技术咨询、技术转让；销售（含网上销售）：鞋、皮具、服装、面料、帽子、饰品、眼镜、鞋底、箱包；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　特此公告。

　　浙江中胤时尚股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：300901            证券简称：中胤时尚            公告编号：2020-015

　　浙江中胤时尚股份有限公司

　　2020年第五次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第五次临时董事会会议已于2020年12月30日在公司新大楼四层会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年12月25日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。

　　2.本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杜红岩、独立董事应放天以通讯方式参会。

　　3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

　　（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；

　　随着图案设计业务的快速发展，公司需要进一步延展图案设计应用品类，加快设计产品化、市场化，以满足客户在图案设计方面对时尚产品的需求，公司增加图案设计应用品类相应供应链整合服务的经营范围。同时，鉴于浙江省已全面实行市场主体经营范围规范化登记，需公司根据浙江省市场监督管理局的要求对照《经营范围登记规范表述目录》对公司原有经营范围通过选择规范条目申请的方式重新进行规范化调整。

　　变更后的经营范围为：一般项目：专业设计服务；工业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；皮革制品销售；针纺织品及原料销售；文具用品零售；文具用品批发；塑料制品销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　同时根据上述情况及公司治理需要对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，并授权董事会及其指定人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，根据市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围及《公司章程》等事项进行必要的修改。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年1月15日在公司新大楼四层会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　《浙江中胤时尚股份有限公司2020年第五次临时董事会决议》。

　　特此公告。

　　浙江中胤时尚股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：300901            证券简称：中胤时尚            公告编号：2020-016

　　浙江中胤时尚股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开公司2020年第五次临时董事会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，具体情况如下：

　　一、变更公司经营范围情况

　　随着图案设计业务的快速发展，公司需要进一步延展图案设计应用品类，加快设计产品化、市场化，以满足客户在图案设计方面对时尚产品的需求，公司增加图案设计应用品类相应供应链整合服务的经营范围。同时，鉴于浙江省已全面实行市场主体经营范围规范化登记，需公司根据浙江省市场监督管理局的要求对照《经营范围登记规范表述目录》对公司原有经营范围通过选择规范条目申请的方式重新进行规范化调整。

　　原经营范围为：时尚创意设计、文化创意设计、图案设计、鞋样设计、工业产品设计、儿童用品设计、研发、技术咨询、技术转让；销售（含网上销售）鞋、皮具、服装、面料、帽子、饰品、眼镜、鞋底、箱包；货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后的经营范围为：一般项目：专业设计服务；工业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；皮革制品销售；针纺织品及原料销售；文具用品零售；文具用品批发；塑料制品销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　二、公司章程修订情况

　　根据上述情况及公司治理需要，对《公司章程》进行如下修订：

　　■

　　除上述条款外，修改了个别文字笔误。上述事项尚需提请公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，并授权董事会及其指定人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，根据市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围及《公司章程》等事项进行必要的修改。

　　修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《浙江中胤时尚股份有限公司2020年第五次临时董事会决议》。

　　特此公告。

　　浙江中胤时尚股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：300901            证券简称：中胤时尚            公告编号：2020-017

　　浙江中胤时尚股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开2020年第五次临时董事会审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，定于2021年1月15日下午14：30召开2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司第一届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间：2021年1月15日下午14：30

　　2.网络投票时间：2021年1月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月15日上午9：15-下午15：00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

　　（六）会议的股权登记日：2021年1月11日。

　　（七）出席对象：

　　截至股权登记日2021年1月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　1.公司董事、监事和高级管理人员；

　　2.公司聘请的律师；

　　3.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号新大楼四层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1.《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经公司2020年第五次临时董事会审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　上述议案中，议案1属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2021年1月13日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00

　　（二）登记方式：

　　1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》（详见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。

　　2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和《股东证券账户卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、《授权委托书》（详见附件2）和《股东证券账户卡》。

　　3.股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年1月13日17：00前送达至公司，来信注明“股东大会”。

　　4.本公司不接受电话登记。

　　（三）其他事项

　　1.会议联系人：潘威敏

　　2.会议联系电话：0577-88823999

　　3.会议联系传真：0577-88823999

　　4.电子邮箱：zoenn800@zoenn.com

　　5.联系地址：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号

　　6.邮政编码：325000

　　7.出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　《浙江中胤时尚股份有限公司2020年第五次临时董事会决议》；

　　七、附件资料

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

　　附件2：《授权委托书》；

　　附件3：《股东参会登记表》。

　　特此公告。

　　浙江中胤时尚股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350901”，投票简称为“中胤投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年1月15日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月15日9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本公司）                   （证券账号          ），持有浙江中胤时尚股份有限公司           （量）股         （性质）股，兹委托       先生（女士）身份证号码：                 代表本人/本公司出席浙江中胤时尚股份有限公司2021年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项由两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　受托人签字：

　　委托日期：

　　注：

　　1. 请附委托人、受托人身份证明复印件

　　2. 本表复印或按以上格式自制均有效，法人股东需加盖公章

　　附件3：

　　浙江中胤时尚股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■