证券代码：600626         证券简称：申达股份        公告编号：2020-048

　　上海申达股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2020年12月24日以电子邮件方式发出第十届董事会第十一次会议通知，会议于2020年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于控股子公司Auria Solutions Ltd.2021年投资预计的议案

　　主要内容：详见公司 2020 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于控股子公司Auria Solutions Ltd.2021年投资预计的公告》（公告编号：2020-049）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）关于2020年度1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

　　主要内容：详见公司 2020 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于2020年度1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-050）。该议案关联董事姚明华、蔡佩民回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（三）关于修订《综合授信额度及公司内部借贷管理制度》（原《融资及内部借款管理制度》）的议案

　　主要内容：根据对融资管理需求的变化和公司实际情况，对《融资及内部借款管理制度》在管理原则、预算、审批管理和手续等方面进行了较大篇幅的修订，并更名为《综合授信额度及公司内部借贷管理制度》，该制度修订后的全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（四）关于修订《减值准备计提和核销的管理制度》（原《计提和核销大额减值准备的申报制度》）的议案

　　主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《计提和核销大额减值准备的申报制度》的部分条款进行了修订，并更名为《减值准备计提和核销的管理制度》，该制度修订后的全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（五）关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订。修订后的《对外担保管理制度》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2020-049

　　上海申达股份有限公司

　　关于控股子公司Auria Solutions Ltd.

　　2021年投资预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：Auria公司2021年经营相关的投资项目。

　　●投资金额：3,426.70万美元（根据2020年12月23日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价6.5558折合人民币2.25亿元，本公告中人民币金额均以上述汇率进行折算）。其中，2021年开始的新增订单项目的投入总金额为2,567.67万美元（折合人民币1.68亿元）；2021年度日常维护性投入预计金额为859.03万美元（折合人民币5,631.63万元）。

　　●特别风险提示：投资金额、进度及项目预期受宏观经济环境和整车市场的波动影响。同时，投资涉及全球范围业务，可能面临汇率风险。

　　一、2021年度投资预计概述

　　2021年，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）控股子公司Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria公司”）2021年投资预计金额为3,426.70万美元（折合人民币2.25亿元）。其中，2021年开始的新增订单项目的投入总金额为2,567.67万美元（折合人民币1.68亿元）；2021年度日常维护性投入预计金额为859.03万美元（折合人民币5,631.63万元）。

　　（一）2021年度日常维护性投入

　　2021年，Auria公司拟在降耗提效、设备维护、信息系统、厂房搬迁等辅助日常经营生产方面进行资本性投资；该投资涉及北美和欧洲地区各处工厂，预计投资金额合计为859.03万美元，其中北美地区2021年度投资预计为529.97万美元，欧洲地区2021年度投资预计为329.06万美元。

　　（二）2021年开始的新增订单项目投入

　　2021年，Auria公司将针对已新获的福特、沃尔沃、本田、宝马、戴姆勒等整车厂商的部分车型新订单，自2021年至2022年在生产线设备更新购置、辅助设备配备、设备调试维护等方面进行资本性投入，预计投资金额合计为2,567.67万美元，其中北美地区投资预计为2,050.21万美元（2021年投资1,180.52万美元，2022年投资869.69万美元），欧洲地区投资预计为517.46万美元（2021年投资247.57万美元，2022年投资269.89万美元）。

　　（三）董事会审议情况

　　申达股份于2020年12月30日召开了公司第十届董事会第十一次会议，会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于控股子公司Auria Solutions Ltd.2021年投资预计的议案》，并同意授权Auria公司按其内部决策及资金支付权限对其2021年度日常维护性投资进行审批；授权本公司总经理在Auria公司2021年新增订单项目具体投资实际发生时，进行逐一审批；若项目根据实际情况需要调整，投资总金额的上调幅度不超过10%（含10%）。超过此权限范围的，总经理可根据公司有关制度，重新提请董事会或股东大会审议。

　　本次事项不构成《股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　上述投资主体均为Auria公司及其控股子公司。Auria公司的详细信息如下：

　　■

　　三、对上市公司的影响

　　截至2019年12月31日，此次Auria公司的投资预计金额折合人民币约2.25亿元，约占公司2019年经审计总资产的2.11%、归母净资产的6.72%。上述投资资金来源系Auria公司自筹。此次投资是为稳固Auria公司市场份额、实现其稳健而良好发展的必要性投入，符合公司实际生产经营需求，有利于增强公司整体业务水平。

　　四、风险分析

　　Auria公司所经营的汽车内饰业务与汽车行业存在较大相关性，宏观经济环境和整车市场的波动可能影响上述资本性投入的金额、进度及项目预期。同时，上述涉及资本性投入的Aruia公司相关工厂位于不同国家和地区，可能面临汇率风险。针对上述情况，公司将密切关注汽车行业动态和汇率变化情况，继续积极拓展业务渠道、制造优质产品、维护与客户间的良好合作关系，降低相关风险。

　　特此公告

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2020-050

　　上海申达股份有限公司

　　关于2020年1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 公司于2020年12月30日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于2020年1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，该议案须提交股东大会审议。

　　● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会和股东大会审议情况

　　公司于2020年12月30日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姚明华、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通过。此项议案须提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见

　　公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将《关于2020年1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

　　公司独立董事认为：公司董事会在审议2020年1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股东利益。

　　3、审计委员会发表的意见

　　审计委员会认为：公司对2021年度日常关联交易进行预计，能有效提高公司日常经营及决策效率。此外，关联交易的定价公允，亦体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需求，有利于公司生产经营，同意议案内容并提交公司董事会审议。

　　（二）2020年1-10月日常关联交易的执行情况

　　公司2020年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年日常关联交易预计的议案》中确定的2020年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：

　　单位：元 币种：人民币

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　　（三）2021年度日常关联交易的预计金额和类别

　　公司2021年度日常关联交易的原则不变，即：公司2021年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品及其原辅料的采购、销售、加工、进出口代理和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。公司2021年度日常关联交易的关联方范围和预计金额如下表，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。自2021年1月1日至公司股东大会审议前发生的日常关联交易参照上述原则执行。

　　单位：人民币万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、 上海申达（集团）有限公司

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　　2、 上海纺织（集团）有限公司

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　　3、 东方国际（集团）有限公司

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　　4、 上海申达川岛染整有限公司（2020年4月2日已工商注销）

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　　5、 川岛织物（上海）有限公司

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　　6、 川岛汽车部件江苏有限公司

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　　7、 依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司

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　　8、 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司

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　　9、 International Automotive Components Group S.A.（简称“IAC集团”）

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　　10、 NYX, LLC

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　　（二）关联方履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

　　三、关联交易的定价政策和协议签署

　　1、 定价政策：上述关联交易的价格应符合同产品在同时期的市场普遍价格水平；或处于与类似产品相比的正常价格范围；如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的，上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。

　　2、 协议签署：Auria公司已与IAC集团分别签署《供应协议》（Master Supply Agreement）。其他业务将在发生时签署相关协议。

　　四、关联交易目的对上市公司的影响

　　上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

　　公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

　　本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：600626          证券简称：申达股份          公告编号：2020-052

　　上海申达股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　2020年12月12日至12月30日，上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及子公司累计收到与收益相关的政府补助1,057.61万元，明细如下：

　　■

　　其中：（1）疫情专项补贴资金系公司控股股东东方国际（集团）有限公司根据上海市国有资产监督管理委员会相关要求对公司拨付的疫情专项补贴。其中，上海第二印染厂有限公司获房租补贴125.58万元、上海申达进出口有限公司获其他支持295万元。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　按照《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则解释第3号》的规定，公司将上述与收益相关的政府补助列入其他收益科目。2020年12月12日至12月30日，据初步测算，上述政府补助对公司当期损益的影响额为1,057.61万元，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净利润的16.11%。具体会计处理和对公司2020年度损益的影响金额最终以会计师事务所完成对公司2020年度审计工作后出具的审计报告为准。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：600626         证券简称：申达股份        公告编号：2020-051

　　上海申达股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司监事会于2020年12月24日以电子邮件方式发出第十届监事会第八会议通知，会议于2020年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　（一）关于2020年度1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

　　主要内容：公司2020年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2019年年度股东大会审议确定的2020年日常关联交易原则，交易总金额未超过分类预计发生数。2021年度预计购买商品和接受劳务的日常关联交易金额为26,000万元；2021年度销售商品、其他收入、提供劳务及厂房租赁收入的日常关联交易金额为39,200万元。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司监事会

　　2020年12月31日