证券代码：002302   证券简称：西部建设   公告编号：2020-090

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会批准，同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过 20亿元的银行综合授信担保额度，并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内与金融机构签署担保协议等法律文件，授权期限自2020年5月8日至2021年5月7日。具体内容详见公司2020年4月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保的公告》、2020年5月9日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度股东大会决议公告》。其中，公司对子公司甘肃中建西部建设有限责任公司（以下简称“甘肃公司”）提供的担保额度为8,000万元。

　　截至2020年12月28日，在20亿元的担保额度内，公司共发生9笔未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的8,000万元、10,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的9,600万元、5,000万元、9,400万元、6,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的2,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的10,000万元、8,000万元银行授信业务担保。

　　2020年12月29日，公司与招商银行股份有限公司兰州分行签订了《最高额不可撤销担保书》，公司为甘肃公司向招商银行股份有限公司兰州分行的授信业务提供担保，最高担保金额为人民币5,000万元。本次担保额度在公司对甘肃公司的担保授信额度范围之内。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：甘肃中建西部建设有限责任公司

　　成立日期：2011年04月27日

　　注册地址：甘肃省兰州市皋兰县忠和镇崖川村

　　法定代表人：张世法

　　注册资本：人民币6,000万元

　　经营范围：高性能预拌商品混凝土的生产、销售；商品混凝土新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究，水泥制品销售，建筑工程机械及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　产权及控制关系：公司持有甘肃中建西部建设有限责任公司100%股权。

　　三、被担保人的主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　四、担保合同的主要内容

　　担保方：中建西部建设股份有限公司

　　被担保方：甘肃中建西部建设有限责任公司

　　担保金额：人民币5,000万元

　　担保方式：连带责任保证

　　保证范围：债权人招商银行股份有限公司兰州分行在授信额度内向被担保方提供的债权本金以及相关利息、罚息、复息、违约金和实现债权的费用等。

　　保证期间：合同约定的债务人履行债务期限届满后另加三年止。

　　五、对公司的影响

　　公司本次为子公司甘肃公司提供担保主要是为了保证其生产经营的正常进行，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

　　六、公司对外担保金额及逾期担保情况

　　截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为73,000 万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司2019年度经审计合并报表归属于母公司净资产的10.20%。

　　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1.最高额不可撤销担保书

　　2.关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保的公告

　　3.公司2019年度股东大会决议公告

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002302   证券简称：西部建设  公告编号：2020-091

　　中建西部建设股份有限公司

　　第七届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三次董事会会议通知于2020年12月28日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2020年12月30日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中董事陶智、王磊、李大明、张海霞、倪晓滨以通讯表决方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　吴志旗先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。吴志旗先生辞任总经理职务后将继续在公司任职，继续担任公司第七届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事会研究，公司董事会同意聘任白建军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。具体内容详见公司2020年12月31日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司总经理的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年12月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　2.审议通过《关于增选公司第七届董事会董事的议案》

　　表决结果：全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经公司董事会研究，公司董事会同意提名白建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。本次提名的董事候选人当选后，公司第七届董事会共由九名董事组成，其中包括六名非独立董事和三名独立董事。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年12月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　上述董事候选人简历详见附件。本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司董事会定于2021年1月15日（星期五）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2020年12月31日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届三次董事会决议

　　2.独立董事关于第七届三次董事会相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月31日

　　附件：白建军先生简历

　　白建军先生：中国国籍，汉族，1971年生，研究生学历，高级工程师。曾任中建一局集团第二建筑有限公司经开汽车广场工程项目经理、中体彩北京生产基地工程项目经理，中建一局集团第二建筑有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长、党委书记，中国建筑一局（集团）有限公司副总经理等职务。2020年12月起任公司党委副书记。

　　白建军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2020- 092

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司总经理辞职的情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理吴志旗先生的辞呈，吴志旗先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，吴志旗先生的辞呈于送达董事会之日起生效。吴志旗先生辞任总经理职务后将继续在公司任职，继续担任公司第七届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，该辞任不会影响公司正常运作。

　　截止本公告披露日，吴志旗先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对吴志旗先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于聘任公司总经理的情况

　　公司于2020年12月30日召开第七届三次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任白建军先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。内容详见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月31日

　　附件：白建军先生简历

　　白建军先生：中国国籍，汉族，1971年生，研究生学历，高级工程师。曾任中建一局集团第二建筑有限公司经开汽车广场工程项目经理、中体彩北京生产基地工程项目经理，中建一局集团第二建筑有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长、党委书记，中国建筑一局（集团）有限公司副总经理等职务。2020年12月起任公司党委副书记。

　　白建军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2020-093

　　中建西部建设股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次： 2021年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2020年12月30日，公司第七届三次董事会会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2021年1月15日（星期五）15:30

　　网络投票时间：2021年1月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年1月11日（星期一）

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员 。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

　　1.关于增选公司第七届董事会董事的议案

　　上述议案已经公司第七届三次董事会会议审议通过，具体内容详见公司2020年12月31日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届三次董事会决议公告》

　　上述议案1属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

　　2.登记时间

　　2021年1月14日（星期四）或之前办公时间（9:00－12:00，13:30－17:30）

　　3.登记地点

　　四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼中建西部建设股份有限公司董事会办公室。

　　4.注意事项

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1.会议资料备置于公司董事会办公室

　　2.临时提案请于会议召开10日前提交

　　3.与会股东食宿、交通费自理

　　4.会议联系方式

　　联系人：杨倩

　　电话：028-83332761

　　传真：028-83332761

　　邮编：610200

　　七、备查文件

　　1.公司第七届三次董事会决议

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362302。

　　2.投票简称：西部投票。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年1月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月15日9：15，结束时间为2021年1月15日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

　　■

　　备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：　　　 委托人持普通股数：

　　委托人股东账号：                      委托人身份证号码：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：　　　　　　　　　　

　　签署日期:     年  月  日