证券代码：000413、200413    证券简称：东旭光电、东旭B     公告编号：2020-112

　　东旭光电科技股份有限公司

　　九届三十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2020年12月30日上午10:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三十三次临时会议，会议通知以电话或文本方式于2020年12月25日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江银行湘江新区分行申请银行敞口授信并为之提供担保的议案》（详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）

　　为了支持子公司的发展，董事会同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司（以下简称“湖南东旭德来”）向华融湘江银行湘江新区分行申请银行敞口授信1,637.00万元，期限一年，由公司为该笔银行敞口授信提供第三方连带责任保证担保，并由湖南东旭德来为公司提供反担保。

　　本次担保范围包括湖南东旭德来与华融湘江银行湘江新区分行签订的编号华银新（高新支）流资贷字（2020）年第（005）号《流动资金贷款合同》项下贷款。公司知悉本次贷款用途为归还编号华银新（高新支）流资贷字（2019）年第（009）号《流动资金贷款合同》项下债务。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　二、审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南东旭威盛智能科技有限公司向交通银行股份有限公司长沙井湾子支行申请借新还旧贷款并为之提供担保的议案》（详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）

　　为了支持子公司的发展，董事会同意公司控股子公司湖南东旭威盛智能科技有限公司（以下简称“湖南东旭威盛”）向交通银行股份有限公司长沙井湾子支行申请借新还旧贷款1,999.80万元，期限三年，由公司为该笔银行贷款提供第三方连带责任保证担保，并由湖南东旭威盛为公司提供反担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：000413、200413    证券简称：东旭光电、东旭B    公告编号：2020-113

　　东旭光电科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江银行湘江新区分行申请银行敞口授信并为之提供担保的议案》及《关于同意公司控股子公司湖南东旭威盛智能科技有限公司向交通银行股份有限公司长沙井湾子支行申请借新还旧贷款并为之提供担保的议案》。

　　为了支持子公司的发展，董事会同意控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司（以下简称“湖南东旭德来”）向华融湘江银行湘江新区分行（以下简称“华融湘江新区分行”）申请银行敞口授信1,637.00万元，期限一年；同意控股子公司湖南东旭威盛智能科技有限公司（以下简称“湖南东旭威盛”）向交通银行股份有限公司长沙井湾子支行（以下简称“交行长沙井湾子支行”）申请借新还旧贷款1,999.80万元，期限三年。由公司为上述银行敞口授信及借新还旧贷款提供连带责任保证担保，并由湖南东旭德来、湖南东旭威盛为公司提供反担保。

　　公司为湖南东旭德来提供的担保范围包括湖南东旭德来与华融湘江新区分行签订的编号华银新（高新支）流资贷字（2020）年第（005）号《流动资金贷款合同》项下贷款。公司知悉本次贷款用途为归还编号华银新（高新支）流资贷字（2019）年第（009）号《流动资金贷款合同》项下债务。

　　上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、被担保人名称：湖南东旭德来电子科技有限公司

　　统一社会信用代码：91430112MA4LLAMT27

　　住所：长沙市望城经济技术开发区同心路1号二楼211号

　　法定代表人：尤理

　　注册资本： 5,000万元人民币

　　主营业务：电子产品、计算机零配件、办公设备耗材、聚醚、办公用品、通讯终端设备、通讯设备及配套设备、手机、仪器仪表的批发；数据处理和存储服务；场地租赁；房屋装饰；版权服务；房屋租赁；供应链管理与服务；苗木收购(不含野生保护类)；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)；软件技术服务；智能化技术服务；工程技术服务；木材进出口；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；高新技术服务；移动电信业务代理服务；机电设备研发；电子技术服务；通讯设备修理；非许可电信业务代理；电子商务平台的开发建设；机电设备安装服务；智能化安装工程服务；通信基站技术咨询；新能源汽车维修；润滑油、机电设备的制造；生物制品、五金机电产品、再生建筑材料、建筑装饰材料、金属材料、润滑油、化妆级白油、燃料油、工业重油、工业级白油、工业用机油、沥青、焦炭、机电设备、通信设备、计算机软件、矿产品、有色金属材料及其粉末制品、消防设备及器材的销售；石材、花盆栽培植物、家用电器及电子产品、汽车零配件、汽车、有色金属的零售；化工产品(不含危险及监控化学品)制造、销售。

　　与公司关系：公司持有芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）100%股权，芜湖装备持有湖南东旭德来51%的股权，湖南东旭德来为公司控股二级子公司。

　　2、被担保人名称：湖南东旭威盛智能科技有限公司

　　统一社会信用代码： 91430112MA4LLAQJ6C

　　住所：长沙市望城经济技术开发区同心路1号二楼210号

　　法定代表人：尤理

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：市政公用工程、飞机场及设施工程、交通设施工程的施工；体育用品及器材、电气设备、建材、装饰材料、金属及金属矿、化工产品的批发(不含危险化学品及专营监控品)；金属制品批发、的生产；电子产品及配件、体育器材及配件的制造；公共标识灯箱、机场柜台、公共座椅、办公家具、建筑材料、水泥、各种商用汽车、新能源汽车零配件、安全检查防爆器材、电子器材、机电产品、金属材料的销售；行李传输设备、五金机电产品的生产；建筑工程施工总承包；建筑装饰；弱电工程总承包；机电设备安装工程专业承包；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机网络系统工程服务；信息系统集成服务；舞台灯光、音响设备安装服务；软件开发；工程技术服务；信息技术咨询服务；家用电器及电子产品零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　与公司关系：公司持有芜湖装备100%股权，芜湖装备持有湖南东旭威盛51%的股权，湖南东旭威盛为公司控股二级子公司。

　　截至目前，上述子公司均不是失信被执行人。

　　（二）最近一年又一期的主要财务指标

　　1、被担保公司：湖南东旭德来电子科技有限公司

　　截至 2019年 12 月 31 日，湖南东旭德来的总资产57,140.19万元，总负债31,102.90万元，净资产26,037.29万元，资产负债率54.43%。2019 年1-12 月湖南东旭德来营业收入58,308.34万元，净利润-749.54万元（以上数据已经审计）。

　　截至 2020 年 9 月 30 日，湖南东旭德来的总资产57,457.93万元，总负债31,534.47万元，净资产25,923.46万元，资产负债率54.88%。2020年1-9月湖南东旭德来营业收入81,172.45万元，净利润-113.84万元（以上数据未经审计）。

　　2、被担保公司：湖南东旭威盛智能科技有限公司

　　截至 2019年 12 月 31 日，湖南东旭威盛的总资产9,670.44万元，总负债2,778.98万元，净资产6,891.46万元，资产负债率28.74%。2019 年1-12 月湖南东旭威盛营业收入46,315.09万元，净利润311.19万元（以上数据已经审计）。

　　截至 2020 年 9 月 30 日，湖南东旭威盛的总资产10,120.86万元，总负债3,199.63万元，净资产6,921.23万元，资产负债率31.61%。2020年1-9月湖南东旭威盛营业收入15,575.79万元，净利润29.77万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：第三方连带责任保证担保。

　　担保金额：

　　1、 湖南东旭德来向华融湘江新区分行申请银行敞口授信1,637.00万元；

　　2、 湖南东旭威盛向交行长沙井湾子支行申请借新还旧贷款1,999.80万元。

　　担保期限：以实际签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　湖南东旭德来、湖南东旭威盛均是公司控股二级子公司，湖南东旭德来是公司智能制造装备、光电显示材料及新能源汽车业务相关配件交易平台；湖南东旭威盛主要从事智能化安装工程服务，安全技术防范系统设计、施工、维修和计算机网络系统工程服务。董事会认为公司能够掌握湖南东旭德来、湖南东旭威盛的经营管理，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为湖南东旭德来、湖南东旭威盛的银行敞口授信及贷款提供第三方连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为634,139.51万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为585,594.35万元，占公司最近一期经审计净资产的19.12%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为214,661.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.01%；至本公告日，公司逾期担保98,851.90万元。

　　六、备查文件

　　公司九届三十三次董事会决议。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日