证券代码：000007          证券简称：全新好         公告编号：2020-088

　　深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次（临时）会议于2020年12月30日9：30以通讯方式召开，会议通知于2020年10月27日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于规范运作自查报告的议案》

　　公司依据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》要求，对公司2018年1月1日至今规范运作情况逐项自查，编制《关于规范运作自查报告》并提交董事会审议。

　　本议案经公司董事会审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于规范运作的自查报告》。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　鉴于公司年度财务审计及内部控制审计工作需求，公司拟续聘“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并拟定其2020年度财务报告审计和内部控制审计费用合计为78万元人民币。

　　本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的议案》

　　经公司董事会审议通过，公司及控股子公司拟以不高于人民币1亿元额度的自有资金参与证券投资，期限至2021年12月31日。

　　本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的公告》。

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外出资与关联方合作成立孙公司的议案》

　　为进一步提高公司对外投资能力，推进产业转型，拓展公司新的盈利点，增强盈利能力，从而实现可持续发展，公司拟通过全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司对外出资2856万元（持股51.00%）与关联方盐城新城汽车销售服务有限公司合作设立汽车销售服务公司（即上市公司孙公司）并签订《投资合作意向书》。详见公司同日在指定报刊网站上披露的《关于公司对外出资与关联方合作成立孙公司暨关联交易的公告》。

　　本议案经董事会审议通过。

　　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司股东深圳市博恒投资有限公司借款的议案》

　　为补充公司流动资金，确保公司运营资金及时足额到位，公司拟向股东深圳市博恒投资有限公司借款人民币2990万元，借款期限为2021年1月1日至2021年12月31日，借款不收取利息。详见公司同日在指定报刊网站上披露的《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》。

　　本议案经董事会审议通过。

　　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议通过，公司拟定于2021年1月22日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案及第十一届监事会第十二次（临时）会议审议通过的《关于增补陈志伟先生为公司第十一届监事会监事的议案》。

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月30日

　　证券代码：000007         证券简称：全新好        公告编号：2020-089

　　深圳市全新好股份有限公司

　　关于公司及控股子公司以自有资金

　　参与证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高公司资金使用效率，深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月18日召开第九届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》，并提交2016年第二次临时股东大会审议通过，公司开始以闲置自有资金参与证券投资业务。随后公司均按规定程序对每一年的证券投资事项进行审议和授权，期间公司及控股子公司严格控制投资额度及风险，合法合规操作，并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。鉴于公司股东大会审议及授权的2020年证券投资事项时间即将到期，公司根据实际情况，拟将2021年以自有资金参与证券市场投资额度设定为不超过1亿元，投资期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　2020年12月30日公司召开第十一届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的议案》，同意公司将2021年以自有资金参与证券市场投资额度设定为不超过1亿元并提交股东大会审议。

　　现将本次投资的具体情况公告如下：

　　一、证券投资概述

　　（一）投资目的

　　2016年经公司第九届董事会第二十九次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，公司及控股子公司使用自有资金2亿元参与证券投资，期限自股东大会审议通过之日起至2016年12月31日止，公司开始以闲置自有资金参与证券投资业务。随后公司均按规定程序对每一年的证券投资事项进行审议和授权，期间公司及控股子公司严格控制投资额度及风险，合法合规操作，并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。期间公司严格控制投资风险，合法合规操作，并按深交所相关规则要求定期履行信息披露义务。考虑到市场及公司现阶段自有资金情况，公司拟将2021年以自有资金参与证券市场投资额度设定为不超过1亿元。

　　（二）投资范围

　　本次投资的方向包括：新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

　　（三）投资额度

　　公司用于参与证券投资的金额不超过人民币1亿元。

　　（四）投资期限

　　本次参与证券投资的投资期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（五）投资方式

　　本投资事项将在上述额度内，由公司董事长、总经理组织相关部门（含控股子公司）和人员负责具体实施；同时，本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。

　　二、风险控制措施及风险提示

　　公司的风险控制措施：

　　（一）依靠专业的投资团队，凭借其在市场研究、投资对象分析、投资策略选择方面较为丰富的实践经验，做好参与证券投资的各项具体工作。

　　（二）公司参与相关证券投资工作，仍将继续秉承稳妥审慎的投资原则，通过“1、提高对证券市场系统性风险的警惕性；2、注意控制资金的投入比例；3、做好合理的止损止盈准备”等措施最大限度的控制投资风险。

　　（三）参与相关证券投资事项将严格按照董事会决议的内容、以及公司《对外投资管理制度》等内控制度的规定进行。

　　风险提示：

　　虽然本着价值投资宗旨，在风险识别和风险控制方面有上述较为健全的制度和措施，但从事证券投资本身存在的宏观经济风险、政策风险、所投资上市公司经营风险、技术风险、不可抗力因素导致的风险及投资策略风险等风险依然存在，并将直接影响公司证券投资业务的收益情况，公司证券投资业务收益也因此存在不稳定性甚至带来亏损的风险。敬请投资者注意风险。

　　三、需履行的审批程序的说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《深圳市全新好股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定，上述参与证券投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易。

　　四、参与证券投资对公司的影响

　　公司及控股子公司严格控制投资风险，合法合规操作，并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。本项投资事项的实施，在保证公司各项业务顺利进行的同时，有利于公司做好日常的现金管理工作，进一步提高公司的资金使用效率，为公司创造更大的收益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事陈毅龙先生、田进先生审议了《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的议案》并发表了独立董事意见：本次公司及控股子公司以自有资金参与证券投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，增加公司经营收益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司董事会制定了《对外投资管理制度》，对证券投资进行了专门的规范和要求，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。综上，我们同意公司及控股子公司继续以自有资金参与证券投资。

　　六、备查文件

　　（一）公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月30日

　　证券代码：000007          证券简称：全新好          公告编号：2020-090

　　深圳市全新好股份有限公司

　　关于公司对外出资与关联方合作成立孙公司暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司对外投资能力，推进产业转型，拓展公司新的盈利点，增强盈利能力，从而实现可持续发展，公司拟通过全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）对外出资2856万元（持股51.00%）与盐城新城汽车销售服务有限公司（以下简称“盐城新城”）合作设立汽车销售服务公司（即上市公司孙公司）并签订《投资合作意向书》。

　　盐城新城实际控制人为陆尔穗，陆尔穗与公司原控股股东之一陆尔东为兄弟关系。公司原控股股东陈卓婷、陆尔东、李强等人一致行动协议于2020年10月21日到期，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.5条、第10.1.6条规定，陆尔穗为公司关联人，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易事项通过《关于公司对外出资与关联方合作成立孙公司的议案》提交公司第十一届董事会第十八次（临时）会议审议，并经会议审议通过。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不构成借壳，本次交易无需经过股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、盐城新城的基本情况

　　■

　　盐城新城的主要股东为南通新城集团有限公司（以下简称“南通新城”），南通新城持有盐城新城100%股份，南通新城的实际控制人为陆尔穗。故陆尔穗为盐城新城的实际控制人。

　　盐城新城最近一年基本财务数据：（单位：元）

　　■

　　注：以上为盐城新城2019年未经审计财务数据。

　　关联情况：

　　盐城新城实际控制人为陆尔穗，陆尔穗与公司原控股股东之陆尔东为兄弟关系。公司原控股股东陈卓婷、陆尔东、李强等人一致行动协议于2020年10月21日到期，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.5条、第10.1.6条规定，陆尔穗为公司关联人，本次交易构成关联交易。

　　经核查盐城新城不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况及签署协议的主要内容

　　公司名称：盐城新城德福汽车销售服务有限公司（以后续工商备案为准）

　　组织形式： 有限合伙企业

　　基金规模： 5,600万元

　　注册地点： 江苏省盐城市

　　出资方式： 现金（自有资金）

　　经营范围： 汽车销售及服务（以后续工商备案为准）

　　出资比例：注册资本为人民币5600万元，其中公司子公司以现金形式出资人民币2856万元，占出资总额的51%；盐城新城以现金形式出资人民币2744万元，占出资总额的49%。

　　四、关联交易协议主要内容

　　甲方：深圳德福联合金融控股有限公司

　　乙方：盐城新城汽车销售服务有限公司

　　第一条  投资新设公司具体情况：

　　新设公司注册地为江苏省盐城市，主营业务为汽车销售及服务，公司名称及经营范围以工商部门核准结果为准，初定注册资本为人民币5600万元，具体投资金额以最后实缴的投资金额为准。

　　第二条 出资份额及出资方式

　　初定注册资本为人民币5600万元，其中甲方以现金形式出资人民币2856万元，占出资总额的51%；乙方以现金形式出资人民币2744万元，占出资总额的49%。

　　双方按照业务开展实际情况，按出资比例同时履行出资义务。

　　第三条 利润分享和亏损分担

　　甲乙双方分工合作，共同经营，共担风险，共负盈亏，各方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损；

　　债务先以共有财产偿还，共有财产不足偿还时，以出资额度为依据，按比例承担。

　　第四条 事务执行

　　1、新设公司由甲方委派董事长及法定代表人，并由甲方指定1人担任监事；

　　乙方有权检查新设公司的经营情况和财务状况，并按照投资比例享有重大事项的决策权和投票权；

　　合作经营期内，由甲方与乙方共同负责新设公司发展方向、人事管理、制度制定、财务管理及费用支出审批、销售、日常管理等工作。

　　合作经营期间，新设公司应接受双方的财务检查及审计；

　　合作经营期间，未经甲乙双方协商一致同意的，任何一方不得擅自以新设公司的名义对外发生债务债权关系，不得以新设公司名义或财产为自己或第三方提供担保，否则由此给另一方或新设公司造成的损失，承担赔偿责任；

　　第五条 投资的转让

　　未经甲乙双方协商一致同意的，任一方均不得向第三方转让其在新设公司的全部或部分股份，在同等条件下，另一方有优先受让的权利。

　　违约责任

　　1、任何一方应按双方约定的出资期限和金额向新设公司缴纳出资，逾期出资应按同期银行双倍利率向守约方支付违约金，造成新设公司损失的还应赔偿新设公司的全部损失。

　　2、合作经营期间，除不可斥力外任何一方不得单方解除合同，否则应按约定投资额的10%向守约方支付违约金，并赔偿守约方因此造成的损失。

　　争议解决方式

　　双方在履行中如发生争议应友好协商解决，协商不成任何一方均有权向双方所在地人民法院提起诉讼。

　　五、关联交易目的和影响

　　本次合作成立孙公司符合公司增强盈利能力从而实现可持续发展的需求，盐城新城汽车销售服务有限公司具备相关行业经验、资源及优势，双方通过资源互补、优势整合，有利于迅速开展业务，突破公司业务单一体量小的现状。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　不包含本次关联交易，公司2020年初至披露日与关联人陆尔穗累计已发生的各类关联交易的总金额为876,715.33元。

　　七、独立董事事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：

　　我们对公司与关联方合作成立孙公司的关联交易事项事前进行充分的了解，关联合作方盐城新城汽车销售服务有限公司具备相关行业经验、资源及优势。公司业务单一体量小，本次合作成立孙公司符合公司增强盈利能力，从而实现可持续发展的需求。

　　本次关联交易事项符合《深圳市证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律及规范性文件规定。因此我们一致同意公司出资与关联方合作成立孙公司的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：

　　公司对外出资与关联方合作成立孙公司有利于拓展公司新的盈利点，增强盈利能力，从而实现可持续发展。经核查，董事会审议本次关联交易事项的程序和表决方法符合相关法律法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情形。因此，我们同意该议案的实施。

　　八、风险提示

　　1、《投资合作意向书》的签订，双方在公司的设立达成基本共识，但后续业务开展及对公司业绩的影响目前仍存在不确定性；

　　2、合同双方履约能力良好，但合同存在受到不可抗力因素影响导致无法履行的不确定性；

　　3、汽车销售服务业务开展涉及相关授权及审批程序，最终是否通过存在不确定性。

　　九、备查文件

　　1．第十一届董事会第十八次（临时）会议决议；

　　2．独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3．《投资合作意向书》；

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月30日

　　证券代码：000007          证券简称：全新好          公告编号：2020-091

　　深圳市全新好股份有限公司关于

　　公司向股东借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）为补充公司流动资金，确保公司运营资金及时足额到位，公司拟向股东深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）借款人民币2990万元，借款期限为2021年1月1日至2021年12月31日，借款不收取利息。

　　由于博恒投资持有公司股票3,750万股，占总股本的10.82%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规则规定，博恒投资为公司关联方，本次交易构成关联交易，公司将按规定履行相应的审议披露程序。

　　本次关联交易事项通过《关于向公司股东深圳市博恒投资有限公司借款的议案》提交公司第十一届董事会第十八次（临时）会议审议并通过。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需经过股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、博恒投资的基本情况

　　■

　　博恒投资主要股东为深圳市德毅投资有限公司（以下简称“德毅投资”），德毅投资持有博恒投资100%股份，德毅投资的股东为王玩虹（持有德毅投资51%的股份）及赵淑勋（持有德毅投资49%的股份）。王玩虹为博恒投资的实际控制人。

　　博恒投资最近一年基本财务数据：（单位：元）

　　■

　　注：以上为博恒投资2019年未经审计财务数据。

　　关联情况：

　　截止本次会议召开日，博恒投资持有公司股票3,750万股，占总股本的10.82%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规则规定，博恒投资为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　经核查博恒投资不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　本次交易的主要内容是公司向股东深圳市博恒投资有限公司借款，用于补充企业日常经营所需的流动资金。借款总额为人民币2990万元，借款期限为2021年1月1日至2021年12月31日，本次借款不收取利息。

　　四、涉及关联交易的其他安排

　　公司将在董事会审议通过后按照审批权限与股东签订借款协议。

　　如本次交易后续相关安排达到深圳证券交易所相关规则及公司章程规定需审议的标准，公司将按规则履行相应的审议及披露程序。

　　五、交易目的和影响

　　公司股东深圳市博恒投资有限公司向公司提供无息借款，体现了股东对公司发展的支持。可以满足公司日常业务经营发展需要，符合公司的实际情况。公司对该项借款不需提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况， 本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　不包含本次交易，公司2020年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为0。

　　七、独立董事事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：

　　我们对公司向股东深圳市博恒投资有限公司借款的事项事前进行充分的了解，认为该事项符合公司目前的实际情况，有利于解决短期内公司流动资金的需求问题，满足公司日常业务经营发展需要。因此我们一致同意向股东借款的事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：

　　深圳市博恒投资有限公司向公司提供无息借款，体现了股东对公司发展的支持。借款可满足公司日常业务经营发展需要，董事会审议本次关联交易事项的程序和表决方法符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。因此，我们同意该议案的实施。

　　八、备查文件目录

　　（一）第十一届董事会第十八次（临时）会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见；

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月30日

　　证券代码：000007         证券简称：全新好        公告编号：2020-092

　　深圳市全新好股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会届次：

　　本次股东大会为2021年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司第十一届董事会

　　公司于2020年12月30日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，决议定于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年1月22日下午2:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月22日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年1月22日9:15，结束时间为2021年1月22日15:00。

　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年1月14日

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2021年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增补陈志伟先生为公司第十一届监事会监事的议案》

　　上述议案详见于2020年10月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告》。

　　2、《关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　3、《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的议案》

　　上述第2、3议案详见于2020年12月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

　　（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

　　邮政编码：518031

　　3、登记时间：2021年1月20日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。

　　4、联系方式：

　　联系电话：0755－83280053

　　联系传真：0755－83281722

　　联系人：陈伟彬

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第十八次（临时）会议决议。

　　特此通知

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月30日

　　附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

　　附件2：《深圳市全新好股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书》

　　附件1：          参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1．投票代码：360007。

　　2．投票简称：全新投票。

　　3．议案设置及表决

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2021年1月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：

　　（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。

　　（2）买卖方向：均为买入。

　　（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

　　（4）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月22日9:15，结束时间为2021年1月22日15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

　　附件2：（授权委托书样式）：

　　深圳市全新好股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并对下列议案行使          表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

　　委托人(签名)：                 委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：               委托人持股数量：

　　受托人(签名)：                 受托人身份证号码：

　　对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　　1、《关于增补陈志伟先生为公司第十一届监事会监事的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

　　2、《关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

　　3、《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

　　注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

　　委托日期：2021年  月   日

　　有效期限：自签发日起   日内有效