证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2020-083

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会先后于2020年12月15日和2020年12月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-080）和《关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-082）。

　　2、现场会议召开时间：2020年12月30日14:30

　　3、网络投票时间：2020年12月30日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月30日上午9:15至下午3:00。

　　二、会议的出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计33名，其所持股份总数为210,082,760股，占公司总股本的27.5621%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份数192,265,563股，占公司总股本的25.2245%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共23人，代表公司有表决权的股份数17,817,197股，占公司总股本的2.3376%。

　　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共27人，代表有表决权的股份24,712,949股，占公司总股本的3.2422%。

　　公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所王骏、王朕重出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议情况

　　（一）《关于对外提供担保额度调整及延期的议案》

　　表决结果：同意209,107,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.5359%；反对974,997股，占出席会议所有股东所持股份的0.4641%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意23,737,952股，占出席会议中小股东所持股份的96.0547%；反对974,997股，占出席会议中小股东所持股份的3.9453%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　（二）《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：同意23,737,952股，占出席会议所有股东所持股份的96.0547%；反对974,997股，占出席会议所有股东所持股份的3.9453%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意23,737,952股，占出席会议中小股东所持股份的96.0547%；反对974,997股，占出席会议中小股东所持股份的3.9453%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意209,398,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.6741%；反对684,697股，占出席会议所有股东所持股份的0.3259%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意24,028,252股，占出席会议中小股东所持股份的97.2294%；反对684,697股，占出席会议中小股东所持股份的2.7706%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　（四）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意209,112,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.5383%；反对684,697股，占出席会议所有股东所持股份的0.3259%；弃权285,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1358%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意23,742,952股，占出席会议中小股东所持股份的96.0749%；反对684,697股，占出席会议中小股东所持股份的2.7706%；弃权285,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.1545%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　（五）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意209,112,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.5383%；反对684,697股，占出席会议所有股东所持股份的0.3259%；弃权285,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1358%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意23,742,952股，占出席会议中小股东所持股份的96.0749%；反对684,697股，占出席会议中小股东所持股份的2.7706%；弃权285,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.1545%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　（六）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意209,125,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.5443%；反对672,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.3199%；弃权285,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1358%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意23,755,552股，占出席会议中小股东所持股份的96.1259%；反对672,097股，占出席会议中小股东所持股份的2.7196%；弃权285,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.1545%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　（七）《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意209,251,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.6043%；反对546,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.2599%；弃权285,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1358%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意23,881,552股，占出席会议中小股东所持股份的96.6358%；反对546,097股，占出席会议中小股东所持股份的2.2098%；弃权285,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.1545%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（八）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意209,107,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.5359%；反对689,697股，占出席会议所有股东所持股份的0.3283%；弃权285,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1358%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意23,737,952股，占出席会议中小股东所持股份的96.0547%；反对689,697股，占出席会议中小股东所持股份的2.7908%；弃权285,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.1545%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（九）《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意209,107,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.5359%；反对689,697股，占出席会议所有股东所持股份的0.3283%；弃权285,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1358%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意23,737,952股，占出席会议中小股东所持股份的96.0547%；反对689,697股，占出席会议中小股东所持股份的2.7908%；弃权285,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.1545%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（十）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意209,107,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.5359%；反对974,997股，占出席会议所有股东所持股份的0.4641%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意23,737,952股，占出席会议中小股东所持股份的96.0547%；反对974,997股，占出席会议中小股东所持股份的3.9453%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　四川商信律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、成都市路桥工程股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月三十日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2020-084

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　招商中选公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、中选通知书主要内容

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日收到了盐边发展（集团）有限责任公司（以下简称“盐边发展”）发出的《招商中选通知书》，确定公司为安宁工业园区双创产业园一期工程（以下简称“项目”）的中选社会资本方。具体内容如下：

　　1、中选项目名称：安宁工业园区双创产业园一期工程

　　2、项目招商人：盐边发展（集团）有限责任公司

　　3、中选人：成都市路桥工程股份有限公司

　　4、项目内容：本项目位于盐边县新九镇安宁村，主要建设内容及规模为园区内的厂房建设工程、配套基础设施工程等经营性项目，占地面积约930亩，项目总投资估算约9亿元。

　　5、项目模式：本项目通过融资-建设-运营-移交（运营收入+差额补足）的模式实施。通过公开招商的方式，社会资本方参与本项目商务谈判，中选后与盐边发展及盐边县自来水公司共同成立项目公司，项目公司作为本项目融资及实施主体，对项目进行融资-建设-运营-移交等工作。公司作为本项目社会资本方与项目招商人一起负责项目范围内的基础设施投资建设，项目融资由社会资本方提供担保，由盐边发展提供反担保。

　　6、合作期限及投资范围：本项目合作期限暂定为17年，其中建设期2年，运营期15年。项目投资范围为园区内的厂房建设工程、配套基础设施工程以及双方协商一致的经营性项目等子项目，最终依据项目工可、规划等前期合法性文件确定。

　　二、交易对方情况介绍

　　盐边发展是本项目的招商人。盐边发展成立于2000年11月，为国有独资公司，注册资本5亿元。经营范围：矿产品开发（国家限制的除外）、土地整理及开发、道路施工、园区建设、市政建设及维护、乡镇道路及基础设施建设、物资贸易（国家限制的除外）、对外投资、物流、水资源开发利用、水利工程建设、城乡供水；固废、弃土、污水及尾矿处理利用；生产、销售包装饮料（瓶、桶装饮用水类（饮用天然矿泉水））（以上经营范围限分支机构经营）；销售：工艺美术品、文化用品、纺织品、日用品；医疗热矿泉水开采；销售：五金交电、工矿产品；餐饮；农副产品销售；仓储（除危化品）；制作、发布广告；场地出租；不动产出租。（以上经营范围涉及前置许可的按许可证许可项目和期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司与盐边发展不存在关联关系。

　　三、项目履行的风险提示

　　公司尚未与盐边发展签订正式投资协议，因此本项目是否能顺利实施尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。如公司后续与盐边发展签订正式投资协议并根据投资协议开展相关业务，公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月三十日