本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2020年12月29日（星期二）上午9：00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式，审议以下议案：

　　一、 审议通过《公司关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2020 年4月25日，公司在《漳州片仔癀药业股份有限公司2019年年度报告》披露了公司董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。根据漳州市国资委等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会最终确认，现将2019年度高级管理人员薪酬情况披露如下：

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　　备注：

　　1、上表披露薪酬为2019年度公司高级管理人员全部应发税前薪酬（不含2019年度发放的以往年度绩效年薪）。2、公司的补充医疗保险系按照职工工资总额的4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。3、除上述人员外，其他董事、监事2019年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2019年年度报告披露的一致。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2020年12月30日