证券代码：600853         证券简称：龙建股份          编号：2020-088

　　龙建路桥股份有限公司

　　关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者并实施员工持股计划的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。2020年10月30日黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司（以下简称“设计公司”）以增资扩股进行混合所有制改革项目在黑龙江联合产权交易所挂牌，公开征集投资方，引进战略投资者，挂牌截止日期2020年12月24日。目前已确认惠州市道路桥梁勘察设计院符合投资方条件，并签署增资协议。公司已与惠州市道路桥梁勘察设计院、哈尔滨达臻投资中心（有限合伙）（即员工持股平台）签署股东协议。

　　●本次引入战略投资者并实施员工持股计划后，战略投资者的持股比例占设计公司总注册资本的20%，金额为689.81万元，已全部实缴到位；设计公司员工持股比例占设计公司总注册资本的15%，金额为517.36万元，员工持股平台已实缴372.00万元，剩余145.36万元是为设计公司未来高级管理人员和核心员工预留的股权。

　　●本次交易未构成关联交易。

　　●交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易概述

　　为加快转换经营机制，放大国有资本功能。2020年10月13日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者并实施员工持股计划的议案》（详见公司2020年10月14日在上海证券交易所网站披露的“2020-067”号公告），上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　2020年10月30日设计公司以增资扩股进行混合所有制改革项目在黑龙江联合产权交易所挂牌，公开征集投资方，引进战略投资者，挂牌截止日期2020年12月24日。目前已确认惠州市道路桥梁勘察设计院符合投资方条件，并签署增资协议。公司已与惠州市道路桥梁勘察设计院、哈尔滨达臻投资中心（有限合伙）（即员工持股平台）签署股东协议。2020年12月25日，黑龙江联合产权交易所有限责任公司已出具增资扩股凭证。

　　本次引入战略投资者并实施员工持股计划后，战略投资者的持股比例占设计公司总注册资本的20%，金额为689.81万元，已全部实缴到位；设计公司员工持股比例占设计公司总注册资本的15%，金额为517.36万元，员工持股平台已实缴372.00万元，剩余145.36万元是为设计公司未来高级管理人员和核心员工预留的股权。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）惠州市道路桥梁勘察设计院

　　名称：惠州市道路桥梁勘察设计院

　　统一社会信用代码：91441300779216592L

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：惠州市惠沙提12号第一层西面二至四层

　　法定代表人：叶玉诚

　　注册资本：600万元

　　成立日期：2001年12月07日

　　营业期限：长期

　　经营范围：交通（公路、桥隧）、建筑工程设计，工程勘察，工程测量，市政行业（道路、桥梁）工程设计，市政公用工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　惠州市道路桥梁勘察设计院与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　（二）哈尔滨达臻投资中心（有限合伙）

　　名称：哈尔滨达臻投资中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91230103MA1CC9N73H

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号职工住宅小区社区综合服务楼211室

　　执行事务合伙人：郭晓东

　　成立日期：2020年11月30日

　　合伙期限：2020年11月30日至2061年07月04日

　　经营范围：以自有资金对服务业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、其他事项

　　（一）职工安置

　　截至2020年6月30日设计公司有在职职工60名，设计公司已于2020年9月30日召开了全体职工大会，并讨论通过了《设计公司混合所有制改革职工安置方案》。设计公司的职工由设计公司依据该方案的规定负责妥善安置。

　　（二）分红权

　　1、设计公司分派任何股息或红利须获得设计公司股东会2/3的同意。设计公司股东会同意分派股息或红利的，则可供分配的股息或红利应在全体股东之间按照股权实缴出资比例分配。

　　2、如果出现龙建路桥股份有限公司没有按照法律规定合同约定分红、严重侵害其他股东利益或者违反国家法律法规的情况，惠州市道路桥梁勘察设计院可以提出退出，将股权按照《公司法》第三章的要求转让给其他方，龙建路桥股份有限公司和哈尔滨达臻投资中心（有限合伙）享有同等条件下的优先购买权。

　　四、对上市公司的影响

　　本次对设计公司开展混合所有制改革及同步实施员工持股计划，是公司落实“双百行动”综合改革方案，推进公司高质量发展的切实举措。通过引进战略投资者和同步实施员工持股计划,可实现设计公司直接融资，发挥战略投资者在行业内的品牌、资质、业绩、技术、人才等方面的优势，加快转换经营机制，提高设计公司在资质建设、技术进步、业绩积累、人才培养等方面的工作质量和效率；同时，有利于设计公司吸引和留住人才，优化治理结构，创新体制机制，进一步激发企业活力。

　　五、工商变更登记完成情况

　　根据上述协议安排，设计公司于2020年12月28日取得哈尔滨市道里区市场监督管理局颁发的《营业执照》，设计公司已就本次混合所有制改革完成了工商变更登记手续，具体信息如下：

　　名称：黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司

　　统一社会信用代码：91230102128172557Y

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：道里区河洛街10号

　　法定代表人：王成

　　注册资本：770.7692万元

　　成立日期：1994年01月17日

　　营业期限：1994年01月17日至2061年07月04日

　　经营范围：公路行业（公路）专业甲级（有效期至2022年08月15日）；工程勘察专业类（工程测量）乙级（有效期至2022年04月06日）；公路咨询乙级（工程咨询单位资格证有效期延续至新管理规定实施之日）；市政公用工程（市政交通）咨询丙级（工程咨询单位资格证有效期延续至新管理规定实施之日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　●报备文件

　　1、增资协议；

　　2、增资扩股凭证；

　　3、股东协议；

　　4、设计公司营业执照；

　　5、惠州市道路桥梁勘察设计院营业执照；

　　6、哈尔滨达臻投资中心（有限合伙）营业执照。

　　证券代码：600853   证券简称：龙建股份    编号：2020-089

　　龙建路桥股份有限公司

　　重大合同进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本公告是对公司已披露的编号为“2017-060”、“2017-091”、“2020-014”、“2020-015”临时公告的后续进展公告。

　　●特别风险提示：由于该项目属于国外项目，合同履行可能存在政局、政策、安全等不确定性。请投资者注意风险。

　　根据龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蒙古LJ路桥有限责任公司（以下简称“蒙古公司”）与蒙古国政府签订的“托僧曾各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向167公里沥青混凝土公路工程项目（以下简称“167公里项目”）”建设—转让特许协议（以下简称“特许协议”）及补充协议的约定，蒙古国政府应于2020年6月30日前支付167公里项目投资偿还款165,004,251.00元。蒙古国因新冠肺炎疫情防控原因关闭了海关和口岸，我方人员无法入境，致使无法完成付款所需要的双方人员同场办理的相关手续，影响了蒙古国政府相关部门按程序环节的付款进度。

　　近日，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户共收到两笔167公里项目投资偿还款，合计62,782,461,949蒙图，折合人民币142,739,767.30元（按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算）。

　　蒙古公司167公里项目2020年实际收到款项与应收款项之间的差额22,264,483.70元人民币是由实际支付时点汇率与蒙古国政府预算汇率差额所致。根据特许协议第1.12条款规定，蒙古国政府将在下次付款时补足上述外币兑换差额。

　　公司将督促蒙古国政府继续履行上述特许协议约定的还款义务及因实际支付时点汇率与蒙古国政府预算汇率差额形成的汇率损失。

　　公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　●报备文件

　　蒙古公司167公里项目投资偿还款进账证明。

　　证券代码：600853  证券简称：龙建股份  编号：2020-090

　　龙建路桥股份有限公司

　　工程项目中标公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆市市政设计研究院有限公司（以下简称“重庆市政设计院”）、公司子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称“四公司”）、公司孙公司遂宁龙建路桥建设工程有限公司（以下简称“遂宁龙建公司”）组成的联合体（以下简称“联合体”）收到招标人遂宁市新城建设投资有限公司发来的中标通知书：

　　联合体成为遂宁河东新区香林路北延线（二期）道路项目（乐鱼桥、月诗桥、香林桥、蜀韵桥）、遂宁市河东新区二期生态资源保护项目（生态走廊工程）、遂宁市河东新区湖域水利项目设计-施工总承包（以下简称“项目”、“本项目”）中标人。

　　项目地点：四川省遂宁市

　　中标价：设计费1,751,141.61元（下浮率2.88%）；建安工程费483,178,706.45元（下浮率6.01%）

　　工期：（1）遂宁河东新区香林路北延线（二期）道路项目（乐鱼桥、月诗桥、香林桥、蜀韵桥）：450日历天。

　　（2）遂宁市河东新区二期生态资源保护项目（生态走廊工程）：390日历天（含桃夭桥施工图设计工期30日历天，施工周期360日历天）。

　　（3）遂宁市河东新区湖域水利项目：770日历天（含设计工期50日历天，施工周期720日历天）。

　　工程概况：遂宁河东新区香林路北延线（二期）道路项目（乐鱼桥、月诗桥、香林桥、蜀韵桥）施工内容包含乐鱼桥、月诗桥、香林桥、蜀韵桥施工；遂宁市河东新区二期生态资源保护项目（生态走廊工程）施工内容包含9座生态景观桥，目前先行建设3座桥梁；遂宁市河东新区湖域水利项目施工内容包括水生态工程、实训基地景观提升工程等。

　　联合体成员及分工情况：遂宁龙建公司为联合体牵头人，公司、重庆市政设计院、四公司为联合体成员。遂宁龙建公司负责建立与工程总承包相适应的组织机构和管理制度，形成项目设计管理、采购管理、施工管理、试运行管理以及质量、工期、造价、节约能源和生态保护等工程总承包综合管理工作；公司负责除联盟河出水口、六桥至唐家渡电航桥段清淤工程之外全部施工工作；四公司负责联盟河出水口、六桥至唐家渡电航桥段清淤工程全部施工工作；重庆市政设计院负责工程设计全部工作。

　　本项目占公司2019年经审计营业收入的4.37%。

　　公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订等事宜。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　●报备文件

　　1、中标通知书；

　　2、联合体协议。