股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　公告编号：2020-068

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2020年12月24日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2020年12月29日召开第九届董事会第七次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了关于制定《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪酬管理办法》的议案。

　　为进一步提高公司管理水平，加强和规范公司薪酬管理，充分调动领导班子人员工作的积极性和创造性，建立和完善有效的激励与约束机制，公司董事会同意《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪酬管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪酬管理办法》。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月29日