证券代码：002999                证券简称：天禾股份           公告编号：2020-019

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2020年12月28日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯方式出席会议3人，分别为：端木梓榕、刘琼光、杨彪）。

　　会议由公司半数以上董事推举董事柯英超先生召集并主持，部分监事列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选广东天禾农资股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

　　公司董事会于近日收到董事长邹宁先生提交的书面辞职报告，邹宁先生因调往上级单位广东省供销集团有限公司任职，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，邹宁先生仍继续担任公司党委书记。

　　同意选举刘艺先生为公司董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职及补选董事长暨法定代表人变更的公告》（                                    公告编号：2020-021）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的议案》

　　公司董事会于近日收到总经理刘艺先生提交的书面辞职报告，刘艺先生因职务调整的原因，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其公司总经理职务。

　　同意聘任柯英超先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（                                    公告编号：2020-022）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于调整董事会战略委员会召集人的议案》

　　根据《公司章程》及《广东天禾农资股份有限公司董事会战略委员会工作制度》等有关规定，同意由刘艺先生担任第四届董事会战略委员会召集人，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》及《广东天禾农资股份有限公司董事会提名委员会工作制度》等有关规定，同意由刘艺先生担任第四届董事会提名委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》及《广东天禾农资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，同意由柯英超先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

　　同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金65,358,647.49元。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司对此事项出具了核查意见；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（                                    公告编号：2020-025）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的议案》

　　同意公司变更部分募投项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的公告》（                                    公告编号：2020-026）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（                                    公告编号：2020-027）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第三十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

　　3、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《关于广东天禾农资股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》；

　　4、招商证券股份有限公司《关于广东天禾农资股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；

　　5、招商证券股份有限公司《关于广东天禾农资股份有限公司变更募集资金实施地点、调整募投项目资金投资额占比的核查意见》；

　　6、招商证券股份有限公司《关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002999                证券简称：天禾股份           公告编号：2020-020

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年12月28日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中，以通讯方式出席会议1人，为：高淑萍）。

　　会议由公司半数以上监事推举监事杨丽女士召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金65,358,647.49元，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（                                    公告编号：2020-025）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的议案》

　　本次“配送网络建设项目”的部分实施地点变更及投资额占比调整，未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。同意公司关于变更部分募投项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的公告》（                                    公告编号：2020-026）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期归还至募集资金专户。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（                                    公告编号：2020-027）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司监事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002999                证券简称：天禾股份           公告编号：2020-021

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于公司董事长辞职及补选董事长

　　暨法定代表人变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司董事长辞职的情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长邹宁先生提交的书面辞职报告，邹宁先生因调往上级单位广东省供销集团有限公司任职，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，邹宁先生仍继续担任公司党委书记。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，邹宁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日生效，邹宁先生不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。邹宁先生在任期间，勤勉尽职履行其董事长职责，保证了公司董事会的正常运作，为公司改革发展作出了卓越贡献。公司及董事会对邹宁先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露之日，邹宁先生持有公司股份2,750,000股，占公司股本的1.11%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。

　　二、关于公司董事会选举新任董事长的事项

　　2020年12月28日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于补选广东天禾农资股份有限公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举刘艺先生为公司董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘艺先生简历详见附件。

　　根据《公司章程》第九条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人由邹宁先生变更为刘艺先生，公司将按相关规定及时办理法定代表人变更的工商变更手续。

　　公司独立董事对上述事项进行了核查，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　附件：

　　刘艺简历

　　刘艺，男，1965年8月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东天禾农资股份有限公司党委副书记、董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司化肥分公司职员、化肥分公司副总经理；广东天禾农资股份有限公司办公室副总经理、办公室总经理、总经理助理兼办公室总经理、副总经理、总经理。

　　刘艺先生持有公司股份600,000股，占公司股本的0.24%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》所规定的不符合担任公司董事的情形。

　　证券代码：002999                证券简称：天禾股份           公告编号：2020-022

　　广东天禾农资股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司总经理辞职的情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理刘艺先生提交的书面辞职报告，刘艺先生因职务调整的原因，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其公司总经理职务，刘艺先生辞去上述职务后，担任公司党委副书记、董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，刘艺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向刘艺先生在任职公司总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告披露之日，刘艺先生持有公司股份600,000股，占公司股本的0.24%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。

　　二、关于公司董事会聘任新任总经理的事项

　　经董事长提名，公司于2020年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的议案》，同意聘任柯英超先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。柯英超先生简历详见本公告附件。

　　公司独立董事对上述事项进行了核查，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　附件：

　　柯英超简历

　　柯英超，男，1977年1月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东天禾农资股份有限公司董事、董事会秘书、总经理、财务总监、资金管理部部长、财务部部长、董事会薪酬与考核委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司财务部职员、财务部副经理；广东天禾农资股份有限公司财务部副总经理、资金管理部总经理、证券事务办公室主任、副总经理。

　　柯英超先生持有公司股份400,000股，占公司股本的0.16%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》所规定的不符合担任公司总经理的情形。

　　证券代码：002999                证券简称：天禾股份           公告编号：2020-023

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理林长青先生提交的书面辞职报告，林长青先生因交流到公司实际控制人广东省供销合作联社下属的其他企业任职，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去公司副总经理及在子公司担任的所有职务，辞职后，林长青先生不在公司及子公司担任任何职务。

　　林长青先生辞去公司副总经理职务事项不会对公司日常经营管理产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，林长青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向林长青先生在任职公司副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告披露之日，林长青先生持有公司股份797,500股，占公司股本的0.32%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002999                证券简称：天禾股份           公告编号：2020-024

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈志忠先生提交的书面辞职报告，陈志忠先生因工作调整的原因，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后，陈志忠先生不在公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，陈志忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向陈志忠先生在任职公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告披露之日，陈志忠先生未持有公司股份。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关后续工作。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002999                证券简称：天禾股份           公告编号：2020-025

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先已投入

　　募投项目自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年12 月28日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金65,358,647.49元。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1784号）核准，公司首次公开发行6,208.00万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格6.62元，募集资金总额41,096.96万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为35,195.48万元。

　　2020年8月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]510Z0001号）。

　　公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　根据《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体如下：

　　■

　　注：上表中拟投入募集资金 35,257.56 万元是原测算数，实际募集资金净额为人民币 35,195.48 万元。

　　本次募集资金到位前，公司可以自有资金对部分项目先行投入；募集资金到位后，再置换已支付的款项。若本次实际募集资金净额低于上述项目资金需求量，资金不足部分由公司通过自有资金或银行贷款解决。

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　截至2020年9月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为65,358,647.49元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　本次拟置换的金额为65,358,647.49元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《关于广东天禾农资股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2020]510Z0002号）。

　　本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　四、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审批程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2020年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金65,358,647.49元置换截至2020年9月28日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　2、监事会意见

　　公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金65,358,647.49元，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　因此，独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金65,358,647.49元。

　　4、会计师鉴证意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《关于广东天禾农资股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2020]510Z0002号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天禾股份《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定编制，公允反映了天禾股份自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

　　5、保荐机构核查意见

　　经核查，天禾股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，会计师事务所已出具了专项审核报告，履行了必要的程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　　因此，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《关于广东天禾农资股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》；

　　5、招商证券股份有限公司《关于广东天禾农资股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002999       证券简称：天禾股份             公告编号：2020-026

　　广东天禾农资股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点、

　　调整募投项目资金投资额占比的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年12 月28日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1784号）核准，公司首次公开发行6,208.00万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格6.62元，募集资金总额41,096.96万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为35,195.48万元。

　　2020年8月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]510Z0001号）。

　　公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　根据《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金投资项目之一“配送网络建设项目”如下：

　　■

　　配送网络建设项目，计划新设配送中心30家，包括广东11家、广西6家、云南5家、湖南2家、山东2家、江苏2家、江西2家；该项目拟投资资金为36,046.17万元，主要为配送中心建设投资资金和铺底流动资金等。

　　■

　　三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比情况

　　为了保证募集资金投资项目“配送网络建设项目”的顺利进行，提高募集资金的使用效率，保障募投项目建设质量和整体运行效率，同时结合公司自身发展战略及实际经营需要，现拟变更“配送网络建设项目”的部分实施地点及投资额占比，具体变更如下：

　　1、“配送网络建设项目”的部分实施地点的变更

　　■

　　备注：具体项目建设地选择所在省份/直辖市的农业生产及农资消费重点区域、农资市场集散地或物流交通枢纽

　　2、“配送网络建设项目”投资额占比调整

　　■

　　四、本次变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比对公司的影响

　　本次“配送网络建设项目”的部分实施地点变更及投资额占比调整，未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。

　　五、董事会审批情况

　　公司于2020年12月28日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的议案》。

　　六、监事会意见

　　本次“配送网络建设项目”的部分实施地点变更及投资额占比调整，未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。同意公司关于变更部分募投项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的事项。

　　七、独立董事意见

　　经核查，独立董事一致认为公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，独立董事一致同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，保荐机构对天禾股份本次变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议;

　　3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司《关于广东天禾农资股份有限公司变更部分募投项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002999       证券简称：天禾股份             公告编号：2020-027

　　广东天禾农资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年12 月28日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1784号）核准，公司首次公开发行6,208.00万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格6.62元，募集资金总额41,096.96万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为35,195.48万元。

　　2020年8月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]510Z0001号）。

　　公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　根据《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金将用于以下项目投资：

　　■

　　注：上表中拟投入募集资金 35,257.56 万元是原测算数，实际募集资金净额为人民币 35,195.48 万元。

　　三、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合公司经营需求和财务状况，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期将及时归还至募集资金专户。

　　四、使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的说明和承诺

　　为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，不进行财务性投资及类金融投资。当募集资金投资项目有需求时，公司将根据资金需求，及时归还募集资金补流资金。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、董事会审批情况

　　公司于 2020 年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　六、监事会意见

　　公司本次使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。监事会一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。

　　七、独立董事意见

　　经核查，独立董事一致认为本次使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　因此，独立董事一致同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期前需归还至募集资金专户。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，天禾股份本次使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

　　因此，保荐机构对天禾股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司《关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2020年12月30日