证券代码：600774         股票简称：汉商集团    编号：2020-086

　　汉商集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月24日发出关于召开第十届董事会第二十二次会议的通知，会议于2020年12月29日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，参会董事8人，独立董事蔡学恩因公出差未能参会。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、关于控股子公司实施债务重组的议案

　　控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称“会展中心”）与汉口银行股份有限公司营业部（原武汉市商业银行）拟签订《减免协议》，会展中心在2020年12月31日前一次性偿还借款本金3,000万元，同时支付利息500万元，剩余利息予以减免。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布的《关于控股子公司实施债务重组的公告》（    公告编号：2020-087）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于政府征收部分房屋资产的议案》。

　　根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和其他相关规定，汉阳区人民政府已作出《国有土地上房屋征收决定书》（阳政征决字【2018】第14号），对汉阳区大归元片区建桥-2片旧城改建项目征收范围内房屋依法实施征收，并在征收范围内公告。经平等协商，公司与征收部门将订立《房屋征收补偿协议》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布的《关于政府征收部分房屋资产的公告》（    公告编号：2020-088）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团    编号：2020-087

　　汉商集团股份有限公司

　　关于控股子公司实施债务重组的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●若控股子公司本次债务重组顺利实施，预计将增加母公司损益1,371万元，具体影响数以会计师年度审计确认后的结果为准

　　●本次债务重组事项需债权人决策部门审核通过，存在不确定性，请投资者注意投资风险

　　一、债务重组概述

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称“会展中心”）于2000年11月经武汉市政府协调，与汉口银行股份有限公司营业部（原武汉市商业银行，以下简称“汉口银行”）签订《借款合同》，借款3,000万元用于会展中心项目建设，借款期限从2000年11月至2005年11月。由于会展中心在该借款到期后尚未偿还，截至2020年11月，会展中心已计提该借款利息3,082万元，本息合计6,082万元。

　　为了尽快解决上述借款问题，经双方商议，拟签订《减免协议》，会展中心在2020年12月31日前一次性偿还借款本金3,000万元，同时支付利息500万元，剩余利息予以免除。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2020年12月29日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司实施债务重组的议案》。

　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　上述事项需公司董事会审议后，双方签订《减免协议》。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、债务重组双方基本情况

　　1、汉口银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：91420100300248067P

　　法定代表人：陈新民

　　类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　成立日期：1997年12月15日

　　注册资本：412,784.60万元人民币

　　登记机关：武汉市市场监督管理局

　　住所： 江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；代理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；国际结算；同业外汇拆借；结汇、售汇、自营外汇买卖或者代客外汇买卖；外汇借款、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；办理政策性住房金融业务；经湖北银监局和国家外汇管理局批准的其他业务。

　　2、武汉国际会展中心股份有限公司

　　统一社会信用代码：91420100717956544Y

　　法定代表人：张宪华

　　类型：其他股份有限公司(非上市)

　　成立日期：2000年01月28日

　　注册资本：22,600万元人民币

　　登记机关：武汉市市场监督管理局

　　住所：江汉区解放大道696号

　　经营范围： 组织主办会议、展览、展销及展览制作设计；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告；广告设计、制作；场地设施及展具设备出租；停车服务；自有房屋租赁；百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品、农付产品、金属材料、建筑材料、装饰材料、电器机械及器材、其他食品批发兼零售；劳保用品、通讯器材、家具、玉器零售；羽毛球、壁球、乒乓球、蓝球、室内足球、台球、攀岩、飞镖、游乐服务（国家有专项规定按规定执行）。兼营汽车出租；信息网络、装饰装璜工程、化工原料、中西药、保健食品、图书报刊零售兼批发；金银首饰零售；家用电器维修；快餐饮食；健身娱乐；旅游开发；客运票务代理；汽车运输；住宿（兼营部分公司自身不得经营、仅供有许可证的分支机构经营）。

　　公司持有会展中心53.1%股权。

　　三、对公司的影响

　　双方达成协议后，会展中心在2020年12月31日前偿还本息3,500万元后，剩余利息予以免除。会展中心将减少财务费用2,582万元，母公司损益将因此增加1,371万元。具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团  编号：2020-088

　　汉商集团股份有限公司

　　关于政府征收部分房屋资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次政府征收的资产为公司部分土地使用权及建筑物，预计将增加公司损益1,014.9056万元，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准

　　●本次房屋征收事项不构成关联交易，不构成重大资产重组

　　●本次房屋征收事项不需提交公司股东大会审议批准

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和其他相关规定，汉阳区人民政府已作出《国有土地上房屋征收决定书》（阳政征决字【2018】第14号），对汉阳区大归元片区建桥-2片旧城改建项目征收范围内房屋依法实施征收，并在征收范围内公告。汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）的房屋在征收范围内，依照该片《房屋征收补偿方案》，并经平等协商，公司与征收部门武汉市汉阳区房屋征收管理办公室（以下简称“甲方”）、项目实施单位武汉市汉阳区人民政府建桥街办事处将订立《房屋征收补偿协议》。主要内容如下：

　　1、甲方征收范围内乙方被征收房屋状况

　　（1）乙方被征收房屋具体明细：

　　房屋坐落：汉阳区平山正街5号

　　建筑面积：391.49㎡

　　房屋所有权证号：武房房自字第04-20065号

　　（2）乙方被征收范围内土地具体明细：

　　国有土地使用权证号：武房地籍自字第04-20065号

　　（3）未经登记房屋建筑面积为66.83㎡

　　2、乙方选择货币补偿安置方式。

　　3、经武汉阳光房地产估价有限公司评估，并经双方认可，甲方应支付乙方的征收补偿费用为1,014.9056万元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2020年12月29日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于政府征收部分房屋资产的议案》。

　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　本次房屋征收事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程规定，本次交易不需提交公司股东大会审议批准。

　　二、项目征收方情况介绍

　　本次房屋征收方为武汉市汉阳区房屋征收管理办公室。

　　三、交易标的基本情况

　　本次被征收房屋为公司未经房改的住宅楼，账面值已摊销为零。

　　四、对公司的影响

　　本次房屋征收不会对公司经营产生影响，未构成关联交易和重大资产重组。经公司财务部门初步测算，本次房屋征收将增加公司损益1,014.9056万元。公司实际收到上述补偿款后，将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日