证券代码：600055          证券简称：万东医疗           编号：临2020-031

　　北京万东医疗科技股份有限公司

　　关于董事、总裁辞职暨聘任总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京万东医疗科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁燕霞女士的书面辞职报告，燕霞女士因个人原因辞去公司董事、总裁、董事会战略委员会委员职务,辞任生效后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，燕霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　燕霞女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对燕霞女士在任职期内为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　经公司第八届董事会第十一次会议审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任公司董事长谢宇峰先生兼任总裁职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　　独立董事对本次聘任总裁事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站的《万东医疗独立董事关于聘任公司总裁事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京万东医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　附件：

　　谢宇峰先生简历

　　谢宇峰先生， 1970年出生，浙江大学光电子技术专业本科毕业，北京大学工商管理专业硕士研究生毕业，教授级高级工程师。曾任本公司研究所所长、产品开发部经理、总经理助理、物流部经理；现任北京万东医疗科技股份有限公司董事长兼总工程师。

　　证券代码：600055             证券简称：万东医疗            编号：临2020-032

　　北京万东医疗科技股份有限公司

　　关于使用自有资金委托理财进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：首创证券有限责任公司

　　●本次委托理财总金额：1亿元

　　●委托理财产品名称：首创证券创赢S1001号集合资产管理计划

　　●委托理财期限：182天

　　●履行的审议程序：北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意以自有资金不超过人民币5亿元额度用于购买理财产品，在决议有效期内资金额度可滚动使用。

　　一、本次委托理财到期赎回的情况

　　1、2020年6月8日，公司以10,000万元自有资金购买了“首创证券创赢S1001号集合资产管理计划”。具体内容详见2020年6月12日上海证券交易所网站《万东医疗关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（临2020-017）。上述理财产品已赎回，公司收回本金10,000万元，获得理财收益277.72万元。

　　2、2020年7月13日，公司以5,000万元自有资金购买了“首创证券创赢33号集合资产管理计划”。具体内容详见2020年8月4日上海证券交易所网站《万东医疗关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（临2020-022）。上述理财产品已赎回，公司收回本金5,000万元，获得理财收益120.44万元。

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司及全体股东收益。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规及《公司章程》开展相关理财业务，并将加强对理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将与受托方保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告购买理财产品的情况。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、2020年12月08日，公司以10,000万元自有资金购买了“首创证券创赢S1001号集合资产管理计划”。

　　1.1、产品名称：首创证券创赢S1001号集合资产管理计划

　　1.2、产品期限：2020年12月08日至2021年06月07日

　　1.3、预期收益和相关费用：

　　1.3.1 业绩报酬计提基准为5.4（年化）%；

　　1.3.2 托管费为0.03%/年；

　　1.3.3 管理费为0.5%/年；

　　1.4、违约责任：管理人、托管人在履行各自职责的过程中，违反法律、行政法规的规定或者本合同约定，给计划财产或者委托人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给计划财产或者委托人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。

　　（二）委托理财的资金投向

　　首创证券创赢?????号集合资产管理计划主要投资于固定收益类、现金类等债券类投资品种。该集合计划可以参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

　　（三）风险控制分析

　　本次购买的理财产品风险等级符合公司内部资金管理要求。公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，在理财产品存续期间，财务部门进行事前、事中、事后严格审核，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常管理与监控，控制投资风险。

　　四、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　■

　　（二）受托方首创证券有限责任公司成立于2000年，为北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司。

　　受托方近三年又一期主要财务指标          单位：亿元

　　■

　　（三）受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他需要说明的关系。

　　（四）公司董事会尽职调查情况

　　公司同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息

　　损失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料，未发现存在损害公

　　司理财业务开展的具体情况。

　　五、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期主要财务指标                    单位：万元

　　■

　　（二）公司本次委托理财总金额为1亿元，占最近一期期末货币资金的21.15%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　（三）委托理财的会计处理方式及依据

　　会计处理方式根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

　　六、风险提示

　　本次购买的理财产品为浮动收益型产品，受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2020年4月27日召开第八届董事会第八次会议与第八届监事会第六次会议，于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意以自有资金不超过人民币5亿元额度用于购买理财产品，在决议有效期内资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会已经分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2020年4月29日、2020年5月21日刊登在指定报刊及上海证券交易所网站的相关公告。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　北京万东医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日