证券代码：603628   证券简称：清源股份   公告编号：2020-080

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年12月28日在公司会议室召开，会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。

　　（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2021年1月15日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：603628   证券简称：清源股份   公告编号：2020-082

　　清源科技（厦门）股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月15日14点30分

　　召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月15日至2021年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司2020年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

　　议案2已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司2020年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会登记

　　1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

　　3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　　（二）会议登记时间：2021年1月13日（上午9:00--11:30，下午14:00--16：30。）

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室。

　　（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券办公室登记或用信函、传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　公司董事会秘书：王梦瑶女士  0592-3110089

　　会务联系人：王梦瑶女士  0592-3110089

　　公司传真：0592-5782298

　　公司邮箱：ir@clenergy.com.cn

　　公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号

　　邮编：361101

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　清源科技（厦门）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2020-081

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：苏州戎伏新能源科技有限公司、丰县万海新能源有限公司、天津市瑞宜光伏发电有限公司、新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司、中卫市闽阳新能源有限公司

　　●本次担保金额：清源科技（厦门）股份有限公司及其全资子公司清源电力有限公司拟为清源电力有限公司全资子公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署的《融资租赁合同》提供担保，担保金额不超过3,500万元。

　　●截至2020年12月29日，清源科技（厦门）股份有限公司为苏州戎伏新能源科技有限公司、丰县万海新能源有限公司、天津市瑞宜光伏发电有限公司、新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司、中卫市闽阳新能源有限公司提供担保0万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●截至目前，公司无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为拓宽融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“清源股份”）全资子公司清源电力有限公司（以下简称“清源电力”）的全资子公司苏州戎伏新能源科技有限公司、丰县万海新能源有限公司、天津市瑞宜光伏发电有限公司、新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司、中卫市闽阳新能源有限公司拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额分别为人民币474万元、1,096万元、628万元、846万元及456万元。清源电力拟将持有的上述5家子公司100%股权质押给远东租赁，同时将清源股份与上述5家公司间的其他应收款所有权质押给远东租赁并为上述融资租赁业务提供连带责任担保。保证期间为自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满2年的期间。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序。

　　公司董事会于2020年12月28日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交股东大会审议”，因此本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：苏州戎伏新能源科技有限公司

　　成立日期：2017年6月6日

　　注册地址：苏州工业园区龙潭路98号1号厂房101室

　　法定代表人：洪欣

　　注册资本：800万元

　　经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；新能源项目投资；合同能源管理；新能源发电设备及其零配件的销售；承装、承修、承试；供电设施和受电设施；从事各类商品及技术的进出口业务。

　　财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　与公司的关联关系：苏州戎伏新能源科技有限公司为清源电力的全资子公司。

　　2、公司名称：丰县万海新能源有限公司

　　成立日期：2016年8月15日

　　注册地址：丰县经济开发区管委会7楼

　　法定代表人：洪文沛

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：太阳能电站发电及电力供应；太阳能电站的运营；太阳能电站设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。

　　财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　与公司的关联关系：丰县万海新能源有限公司为清源电力的全资子公司。

　　3、公司名称：天津市瑞宜光伏发电有限公司

　　成立日期：2016年12月13日

　　注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1204-3

　　法定代表人：洪文沛

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：太阳能发电（限分支机构经营）；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用的系统设计、技术咨询、安装服务。

　　财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　与公司的关联关系：天津市瑞宜光伏发电有限公司为清源电力的全资子公司。

　　4、公司名称：新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司

　　成立日期：2016年12月21日

　　注册地址：天津市滨海新区滨翔花园1-2-503

　　法定代表人：洪文沛

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：太阳能、风能、海洋能、光电一体化、能源材料、光伏发光体新技术等技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、制造、销售；电气设备销售、安装、维修；机械设备及电子产品批发兼零售。

　　财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　与公司的关联关系：新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司为清源电力的全资子公司。

　　5、公司名称：中卫市闽阳新能源有限公司

　　成立日期：2016年12月23日

　　注册地址：中卫市沙坡头区柔远乡刘台村宁夏虹桥有机食品有限公司办公楼101

　　法定代表人：洪文沛

　　注册资本：100万元

　　经营范围：电力销售、太阳能电站项目建设及维护、太阳能电站设计、安装、施工服务（以企业资质登记许可的业务范围为准）；太阳能光伏产品销售。

　　财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　与公司的关联关系：中卫市闽阳新能源有限公司为清源电力的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：清源电力拟将持有的上述5家子公司100%股权质押给远东租赁，同时将清源股份与上述5家公司间的其他应收款所有权质押给远东租赁并为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

　　2、担保金额：合计3,500万元。

　　3、担保期限：自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满2年的期间。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，本次公司全资子公司清源电力的全资子公司开展融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用率，优化筹资结构，并将进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。本次担保对象为公司全资的二级子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意公司为5家全资二级子公司提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币47,605.75万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为47,605.75万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产89,894.25万元的52.96%、52.96%，公司无逾期担保事项（上述数据包括本次担保事项）。

　　六、上网公告附件

　　1、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　2020年12月30日