本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697号）核准，公司于2018年7月公开发行可转换公司债券416万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币416,000,000元人民币，扣除发行费用11,757,400.69元后，实际募集资金净额为人民币404,242,599.31元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月3日出具了天职业字[2018]18501号《验资报告》。

　　二、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司加强对募集资金的管理与使用，对募集资金实行专户存储。

　　2018年8月13日，公司与花旗银行(中国)有限公司深圳分行以及保荐机构国信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年8月20日，公司、全资子公司深圳市凯南整流子有限公司及保荐机构国信证券分别与中国银行股份有限公司前海蛇口分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行及招商银行股份有限公司深圳爱华支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年8月22日，公司及保荐机构国信证券与宁波银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年1月21日，公司及保荐机构国信证券与交通银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-068、2018-073、2018-075）、《关于注销部分募集资金专户并新设募集资金专户且签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-003）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至本次注销募集资金专户前，公司用于公开发行可转换公司债券募集资金存储开立的募集资金专用账户，具体如下：

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　　三、本次注销的募集资金专用账户情况

　　本次注销的募集资金专用账户如下：

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　　鉴于公司公开发行可转换公司债券募投项目“深圳市凯中精密技术股份有限公司汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目”在中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行开立的募集资金专户所存放的募集资金及其利息已使用完毕，公司已于2020年12月29日依法办理完成中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行募集资金账户的销户手续。

　　公司及保荐机构国信证券就上述募集资金专项账户与中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日