证券代码：002864      证券简称：盘龙药业      公告编号：2020-097

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2020年12月22日以邮件方式向各位董事发出。

　　2.本次会议于2020年12月28日上午9:30在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

　　3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

　　5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据董事长谢晓林先生提名，董事会同意聘任黄继林先生、孟重先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2020-098）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于公司2021年工作思路及工作要点的议案》。

　　为积极响应国家大健康战略，围绕公司“一体两翼”目标，构建新发展格局，推动公司跨越式高质量发展，不断完善公司产业布局，提高公司综合实力，董事会同意公司编制的《陕西盘龙药业集团股份有限公司2021年工作思路及工作要点》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：002864       证券简称：盘龙药业      公告编号：2020-098

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据董事长谢晓林先生提名，董事会同意聘任黄继林先生、孟重先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次聘任黄继林先生、孟重先生为公司副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　黄继林先生、孟重先生的简历详见附件。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　附件：

　　黄继林先生简历

　　1983年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，管理学学士学位。历任陕西盘龙药业集团股份有限公司省区经理、营销总监、总经理助理兼特药部总经理；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司副总经理。

　　截至目前，黄继林先生持有公司股份30000股，占总股本0.03%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄继林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　孟重先生简历

　　1983年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。历任陕西盘龙制药集团有限公司生产技术部总监，陕西盘龙药业集团股份有限公司监事等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司副总经理。

　　截至目前，孟重先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孟重先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002864       证券简称：盘龙药业      公告编号：2020-099

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于发布2020年（第27批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技〔2020〕1918号）文件，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被认定为第27批国家企业技术中心。

　　公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”，是对公司研发能力、技术能力、创新能力的充分肯定，是公司综合科研实力的体现。公司将在此基础上，持续加大研发投入，不断加强企业技术创新体系和人才队伍建设，提高自主创新能力和科技创新水平，加快新产品的研发，持续提升研发成果转化能力，促进公司持续健康发展。

　　公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

　　2020年12月29日