证券代码：002008         证券简称：大族激光    公告编号：2020090

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　第六届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会第四十二次会议通知于2020年12月24日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2020年12月29日以通讯的形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《终止出售资产并对长期股权投资确认投资损失及计提资产减值准备的议案》

　　公司拟终止出售本公司持有的AIC Fund Co., Limited（下称“AIC”）30%股权并对其长期股权投资确认股权投资损失15,876.83万元，其他权益变动损失985.57万元，计提长期股权投资减值准备10,461.97万元，合计27,324.36万元。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2020年12月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于终止出售资产并确认投资损失及计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2020091）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于冲回第一期期权激励成本的议案》

　　经董事会核查确认，公司期权第一个行权期（2020年度）业绩考核指标无法完成，拟对第一期期权激励成本予以冲回处理。公司本次冲回第一期期权激励成本为6,569.98万元，扣除所得税的影响，将增加公司2020年归属于母公司所有者的净利润5,584.49万元。

　　具体内容详见2020年12月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于冲回第一期期权激励成本的公告》（    公告编号：2020092）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币7.5亿元综合授信额度的议案》

　　公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币7.5亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、承兑汇票、保函等多品种银行业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度的议案》

　　公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度，期限2年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、承兑汇票、保函等多品种银行业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币8亿元综合授信额度的议案》

　　公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币8亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。该额度可用于流动资金贷款、承兑汇票、保函等多品种银行业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　备查文件：

　　1、公司第六届董事会第四十二次会议决议；

　　2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　2020年12月30日

　　证券代码：002008          证券简称：大族激光    公告编号：2020091

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　关于终止出售资产并确认投资损失

　　及计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于2020年12月29日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《终止出售资产并对长期股权投资确认投资损失及计提资产减值准备的议案》，同意终止出售本公司持有的AIC Fund Co., Limited（下称“AIC”）30%股权并对其长期股权投资确认股权投资损失15,876.83万元，其他权益变动损失985.57万元，计提长期股权投资减值准备10,461.97万元，合计27,324.36万元，该事项无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、终止出售资产并对长期股权投资确认投资损失及计提减值准备的基本情况

　　2019年8月28日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于出售资产的议案》，公司与南昌临空产业股权投资管理有限公司（下称“临空产投”）签订了《股权转让协议》，约定以3.15亿元的价格向临空产投转让公司持有的AIC 30%股权。具体内容详见2019年8月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于出售资产的公告》（    公告编号：2019067）。依据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，2019年8月公司将AIC长期股权投资账面价值29,980.43万元分类至持有待售资产。

　　上述交易事项于2019年10月18日经临空产投所在地国有企业监督管理部门赣江新区临空组团管理委员会财政局审批通过。2019年12月24日，临空产投就上述交易事项完成了商务部登记备案并取得商务部颁发的企业境外投资证书。2020年1月3日，临空产投完成了上述交易事项的发改委登记备案。2020年4月16日，临空产投完成了上述交易事项的外汇登记备案。

　　AIC主要资产为持有的西班牙公司AritexCading,S.A.（下称“Aritex”）98.24%股权。

　　Aritex成立于1961年，总部设在西班牙巴塞罗那，在西班牙的巴达洛纳、潘普洛纳拥有生产基地，在中国、墨西哥、德国、巴西设有子公司。Aritex主要服务于航空和汽车制造领域，专业为飞机和汽车组装提供从自动化装配方案设计、工装设备制造到系统集成和生产线建设的产品及服务。

　　2020年3月初西班牙新冠疫情爆发以来，Aritex公司所在地及所属行业的宏观经济及产业链上下游均受到较大影响，Aritex公司经营情况发生较大变化。

　　近期，公司收到临空产投发来的《股权转让协议之补充协议》，交易条款相较原《股权转让协议》发生实质性变化，付款条款由全款支付变为分三期付款，而且临空产投拥有价格调整的权利，其在第二期付款前有权对AIC 股权进行重新评估，并基于评估结果调整付款金额。

　　鉴于交易双方无法就相关交易条款达成一致，经友好协商，交易双方决定终止本次交易。

　　同时，基于谨慎考虑，公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，对持有的AIC公司30%股权转回长期股权投资权益法核算，确认股权投资损失15,876.83万元，其他权益变动损失985.57万元，计提长期股权投资减值准备10,461.97万元，合计27,324.36万元。

　　二、确认投资损失及计提减值准备的依据和具体说明

　　2020年3月初西班牙新冠疫情爆发以来，Aritex公司所在地及所属行业的宏观经济及产业链上下游均受到较大影响，Aritex公司经营情况不断恶化。

　　截止2020年11月30日，AIC公司资产总额96,745.20万元，净资产42,739.26万元，其中商誉净值37,510.30万元，2020年1-11月，营业收入28,743.72万元，净利润-9,046.06万元。上述财务数据未经过外部审计。

　　基于谨慎考虑，公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，对持有的AIC公司30%股权自“持有待售资产”转回“长期股权投资”核算，依据AIC公司未审财务报表，该30%股权对应权益法核算账面价值约为13,118.03万元，本公司需确认长期股权投资损失15,876.83万元，其他权益变动损失985.57万元。

　　同时，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》，参考AIC公司管理层编制的商誉减值测试报告，该报告中商誉的可收回金额按照公司的预计未来现金流的现值计算，该公司管理层根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来7年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变，现金流量预测适用的折现率为7.5%。该报告结论预计其商誉可回收金额2,637.08万元，参考商誉目前账面价值37,510.30万元及公司30%的持股比例，对AIC公司长期股权投资计提资产减值准备10,461.97万元。

　　上述投资损失及资产减值准备计提确认后，AIC公司长期股权投资账面价值为2,656.06万元。

　　三、对公司的影响

　　综上所述，公司对AIC公司长期股权投资损失15,876.83万元，其他权益变动损失985.57万元，计提资产减值准备10,461.97万元。合计减少公司2020年度归属于上市公司的净利润26,338.79万元，减少公司2020年度归属于上市公司的所有者权益27,324.36万元。

　　本次确认的长期股权投资损失及资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　四、董事会关于终止出售资产并对长期股权投资确认投资损失及计提资产减值准备事项的合理性说明

　　本次终止出售资产并对长期股权投资确认投资损失及计提资产减值准备事项审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。相关会计处理符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况。确认股权投资损失及计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　公司终止出售资产并对长期股权投资确认投资损失及计提资产减值准备事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。该事项对公司生产经营活动不会造成重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。对AIC公司长期股权投资确认损失并计提资产减值准备符合《企业会计准则》，长期股权投资损失及资产减值准备确认基于谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分、程序合规，确认后财务信息更具有合理性，能够公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次终止出售资产并确认投资损失及计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1．公司第六届董事会第四十二次会议决议

　　2．独立董事对公司相关事项的独立意见

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　2020年12月30日

　　证券代码：002008        证券简称：大族激光    公告编号：2020092

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　关于冲回第一期期权激励成本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于2020年12月29日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于冲回第一期期权激励成本的议案》，本次冲回第一期期权激励成本事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、期权激励成本及摊销情况概述

　　经公司第六届董事会第二十六次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司于2019年9月11日完成了《2019年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）股票期权的授予登记工作。

　　根据激励计划以及《企业会计准则》等相关规定的要求，自授予之日起，公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按行权比例摊销，并将计划产生的激励成本在经常性损益中列支。

　　具体各期期权成本自授予日至2020年11月30日，实际摊销情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、冲回第一期期权激励成本的依据及具体冲回说明

　　按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　经董事会核查确认，公司期权第一个行权期（2020年度）业绩考核指标无法完成，拟对第一期期权激励成本予以冲回处理。

　　根据上述标准，2020年公司冲回第一期期权激励成本6,569.98万元。

　　三、本次冲回第一期期权激励成本对公司的影响

　　公司本次冲回第一期期权激励成本为6,569.98万元，扣除所得税的影响，将增加公司2020年归属于母公司所有者的净利润5,584.49万元，公司本次冲回第一期期权激励成本未经会计师事务所审计。

　　本次冲回第一期期权激励成本符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。

　　四、董事会关于本次冲回第一期期权激励成本的合理性说明

　　董事会认为：公司根据《企业会计准则》、激励计划和公司会计政策、会计估计的相关规定，冲回第一期期权激励成本。本次冲回第一期期权激励成本符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。因此董事会同意公司本次冲回第一期期权激励成本。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十二次会议决议。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　2020年12月30日

　　证券代码：002008        证券简称：大族激光    公告编号：2020093

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　关于新能源电池业务中标的自愿性

　　信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）自2020年9月18日至本公告披露日期间陆续收到主要客户宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）及其控股子公司通过电子邮件发送的中标通知，合计中标锂电池生产设备金额为11.94亿元人民币。其中，已签署正式订单合同的中标设备金额为9.50亿元，尚未签署正式订单合同的中标设备金额为2.44亿元。

　　因部分中标设备尚未签署正式订单合同，本次中标最终交易金额、项目履行条款等以正式合同为准。在合同履行的过程中如果遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在合同无法全部履行的风险，请投资者注意投资风险。

　　2、本次中标有利于公司在新能源电池领域的业务拓展，提高公司收入规模及盈利能力。本次中标设备的交付期主要集中在2021年度，预计将对公司2021年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。

　　一、业务中标情况

　　公司近期陆续收到主要客户宁德时代及其控股子公司中标通知。中标项目为锂电池生产设备。自2020年9月18日至本公告披露日，公司收到宁德时代及其控股子公司中标通知累计11.94亿元人民币。其中，已签署正式订单合同的中标设备金额为9.50亿元，尚未签署正式订单合同的中标设备金额为2.44亿元。

　　二、交易对手方介绍

　　1、基本情况

　　公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司；

　　统一社会信用代码：91350900587527783P

　　企业性质：股份有限责任公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：周佳

　　证券代码及简称：300750 宁德时代；

　　公司住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号

　　经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、公司与宁德时代及其控股子公司最近三个会计年度的销售情况：

　　单位：万元

　　■

　　3、履约能力分析

　　宁德时代具有较强的资金实力，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　4、关联关系说明

　　宁德时代与本公司不存在关联关系。

　　三、交易履行对上市公司的影响

　　本次中标金额11.94亿元人民币，约占公司2019年经审计营业收入总额的12.48%。本次中标有利于公司及子公司在新能源电池领域的业务拓展，提高公司收入规模及盈利能力。本次中标设备的交付期主要集中在2021年度，预计将对公司2021年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。

　　四、审议程序

　　本次中标涉及的订单合同为公司日常经营合同，根据其金额，无需公司董事会、股东大会审议通过。

　　五、交易履行的风险分析

　　因部分中标设备尚未签署正式订单合同，本次中标最终交易金额及项目履行条款等以正式合同为准。在合同履行的过程中如果遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在合同无法全部履行的风险，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　2020年12月30日