证券代码：000509        证券简称：*ST华塑     公告编号：2020-104号

　　华塑控股股份有限公司十一届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第八次临时会议于2020年12月29日下午14：00在成都市公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年12月28日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事李备战先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长吴奕中先生主持。公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

　　(一) 审议通过《关于推选赵林先生为非独立董事候选人的议案》

　　同意推选赵林先生为公司非独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期一致。赵林先生简历详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于推选董事、监事候选人的公告》（    公告编号： 2020-106号）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　(二) 审议通过《关于推选张红先生为独立董事候选人的议案》

　　同意推选张红先生为公司独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期一致。张红先生简历详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于推选董事、监事候选人的公告》（    公告编号： 2020-106号）。

　　《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定对独立董事候选人详细信息进行了公示，独立董事公示信息反馈意见电话：028-85365657。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　(三) 审议通过《关于推选姜颖女士为独立董事候选人的议案》

　　同意推选姜颖女士为公司独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期一致。姜颖女士简历详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于推选董事、监事候选人的公告》（    公告编号： 2020-106号）。

　　《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定对独立董事候选人详细信息进行了公示，独立董事公示信息反馈意见电话：028-85365657。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　(四) 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年1月14日召开2021年第一次临时股东大会。具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-107号）。

　　本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、 独立董事关于十一届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月三十日

　　证券代码：000509          证券简称：*ST华塑    公告编号：2020-105号

　　华塑控股股份有限公司十一届监事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第五次临时会议，于2020年12月29日下午15：00在成都市公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2020年12月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事袁新瑞女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席王宇先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决方式，经审议形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于推选唐从虎先生为监事候选人的议案》

　　同意推选唐从虎先生为公司非职工代表监事候选人，任期与第十一届监事会任期一致。唐从虎先生简历详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于推选董事、监事候选人的公告》（    公告编号：2020-106号）。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、 备查文件

　　经与会监事签字的监事会决议。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年十二月三十日

　　证券代码：000509       证券简称：*ST华塑    公告编号：2020-106号

　　华塑控股股份有限公司

　　关于推选董事、监事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事吴奕中先生、李备战先生、李笛鸣先生的《辞职报告》，公司监事会于近日收到监事王宇先生、袁新瑞女士的《辞职报告》。具体情况详见公司于2020年12月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于部分董监高辞职的公告》（    公告编号：2020-102号）。鉴于前述情况，公司已开展推选董事、监事候选人工作，具体情况如下：

　　一、 推选董事候选人情况

　　公司于2020年12月29日召开十一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于推选赵林先生为非独立董事候选人的议案》、《关于推选张红先生为独立董事候选人的议案》和《关于推选姜颖女士为独立董事候选人的议案》，同意推选赵林先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，推选张红先生、姜颖女士（简历附后）为公司独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期一致。经审核，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，公司现任独立董事对本次推选董事候选人发表了独立意见。该三项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事候选人张红先生、姜颖女士已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

　　本次推选赵林先生为非独立董事，推选张红先生、姜颖女士为独立董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 推选监事候选人情况

　　公司于2020年12月29日召开十一届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于推选唐从虎先生为监事候选人的议案》，同意推选唐从虎先生（简历附后）为公司非职工代表监事候选人，任期与第十一届监事会任期一致。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月三十日

　　附：董事、监事候选人简历

　　赵林先生简历：

　　赵林，男，1966年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，高级会计师。历任湖北省政府办公厅秘书一处副处长、总值班室副主任、秘书七处副处长，湖北省农信联社办公室主任、宜昌办事处主任，孝感市农信联社理事长，湖北省农信联社稽核监察处处长、人事教育处处长、人力资源部总经理，2016年6月至2020年8月就职于湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司，2020年8月至今任湖北省资产管理有限公司党委书记、董事长；2020年5月起兼任长江证券股份有限公司董事职务。

　　赵林先生未持有华塑控股股份，现任湖北省资产管理有限公司党委书记、董事长，与华塑控股、其他持有华塑控股5%以上股份的股东、实际控制人、华塑控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　张红先生简历：

　　张红，男，1982年出生，中共党员，博士研究生学历，武汉大学教授，首届青年长江学者、首届董必武青年法学成果奖一等奖获得者，入选教育部新世纪优秀人才计划。曾挂职担任武汉市江夏区人民政府副区长，现任武汉大学法学院教授（二级教授）、博士生导师、最高人民检察院行政检察研究基地·武汉大学行政检察研究中心副主任。

　　张红先生已取得上市公司独立董事资格证书。张红先生未持有华塑控股股份，与华塑控股、持有华塑控股5%以上股份的股东、实际控制人、华塑控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　姜颖女士简历：

　　姜颖，女，1972年出生，金融学硕士，保荐代表人。1998年开始从事投资银行业务，在企业上市和重组领域经验丰富。曾就职于海通证券、中信证券、华龙证券，2014年加入中泰证券，现就任中泰创业投资深圳有限公司董事长，安琪酵母股份有限公司第七届、第八届董事会独立董事。

　　姜颖女士已取得上市公司独立董事资格证书。姜颖女士未持有华塑控股股份，与华塑控股、持有华塑控股5%以上股份的股东、实际控制人、华塑控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　唐从虎先生简历：

　　唐从虎，男，1982年6月出生，湖北武汉人，中共党员，注册会计师，大学本科学历。2004年7月参加工作，历任上海联义物资有限公司财务部会计，武汉创明窗饰有限公司财务部负责人，九州通医药集团股份有限公司审计总部项目经理，三环集团有限公司审计部主审，湖北饭店有限公司副总会计师，湖北省房县温泉旅游投资有限公司总会计师，湖北鄂旅投神农架旅游发展有限公司总会计师，十堰武当山五龙旅游交通运输有限公司财务总监，武汉金融资产交易所有限公司财务部门负责人，湖北省资产管理有限公司副总会计师。现任湖北省资产管理有限公司党委委员、财务总监。

　　唐从虎先生未持有华塑控股股份，现任湖北省资产管理有限公司党委委员、财务总监，与华塑控股、其他持有华塑控股5%以上股份的股东、实际控制人、华塑控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　证券代码：000509     证券简称：*ST华塑    公告编号：2020-107号

　　华塑控股股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、 公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　2020年12月29日，公司十一届董事会第八次临时会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2021年1月14日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月14日9：15至2021年1月14日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：

　　2021年1月11日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2021年1月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 关于选举赵林先生为非独立董事的议案；

　　2、 关于选举张红先生为独立董事的议案；

　　3、 关于选举姜颖女士为独立董事的议案；

　　4、 关于选举唐从虎先生为监事的议案。

　　上述议案1至议案3已经公司十一届董事会第八次临时会议审议通过，议案4已经公司十一届监事会第五次临时会议审议通过，具体情况详见公司于2020年12月30日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　议案2、3涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、 出席现场股东大会会议登记方式

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡原件）办理登记手续。

　　（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。

　　（3）股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年1月13日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　2、会议登记时间：2021年1月13日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、 提示性公告

　　公司将在本次股东大会股权登记日后三日内再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

　　七、 其他注意事项

　　1、联系方式：

　　联系人：吴胜峰、何欣

　　联系电话：028-85365657

　　传真：028-85365657

　　联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

　　邮编：610041

　　2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　八、 备查文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票程序

　　1、投票代码：360509

　　2、投票简称：华塑投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年1月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月14日9：15至2021年1月14日15：00期间的任意时间。

　　2、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

　　■

　　委托人持股数量：     委托人股东账户：

　　委托人签名：      委托人身份证号：

　　受托人签名：      受托人身份证号：

　　委托日期：