证券代码：002135             证券简称：东南网架           公告编号：2020-082

　　浙江东南网架股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2020年12月24日以传真或专人送出的方式发出，于2020年12月29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长郭明明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。

　　具体内容详见公司2020年12月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》（    公告编号：2020-083）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于向全资子公司增加财务资助的议案》。

　　具体内容详见公司2020年12月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增加财务资助的公告》（    公告编号：2020-084）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

　　具体内容详见公司2020年12月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（    公告编号：2020-085）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生作为公司第一期员工持股计划的持有人，为关联董事，回避表决。

　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2021年1月10日届满，经公司员工持股计划持有人会议研究，基于对公司未来发展的信心同时最大程度地保障各持有人利益，公司根据《浙江东南网架股份有限公司员工持股计划（草案）》的规定和2019年第一次临时股东大会的授权，同意延长员工持股计划的存续期，延长时间为11个月，即存续期延长至2021年12月10日。

　　具体内容详见公司2020年12月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（    公告编号：2020-086）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司2020年12月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-087）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002135             证券简称：东南网架             公告编号：2020-083

　　浙江东南网架股份有限公司关于2021年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为下属子公司提供总额不超过191,800万元人民币担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过138,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过53,800万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

　　上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起至2021年12月31日。董事会提请授权公司总经理在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文件。

　　根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准。

　　二、 担保额度预计具体情况

　　■

　　三、 被担保人的基本情况

　　本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下：

　　（一）天津东南钢结构有限公司

　　1、公司名称：天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）

　　注册资本：18,500万元人民币

　　注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十四道31号

　　法定代表人：朱乾

　　经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;建筑工程施工、安装;承接与以上相关的土建工程。

　　2、与公司的关系：公司持有天津东南100%股权，为公司全资子公司。

　　3、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　4、经查询，天津东南不属于失信被执行人。

　　（二）成都东南钢结构有限公司

　　1、公司名称：成都东南钢结构有限公司（以下简称“成都东南”）

　　注册资本：12,500万元人民币

　　注册地址：四川新津工业园区A区

　　法定代表人：沈志才

　　经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）；销售：建材（不含危险化学品及木材）。

　　2、与公司的关系：公司持有成都东南100%股权，为公司全资子公司。

　　3、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　4、经查询，成都东南不属于失信被执行人。

　　（三）广州五羊钢结构有公司

　　1、公司名称：广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）

　　注册资本：7222.5355万元人民币

　　注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

　　法定代表人：方建坤

　　经营范围：钢结构制造；钢铁结构体部件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑用金属制附件及架座制造；建材、装饰材料批发；道路货物运输代理；对外承包工程业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）

　　2、与公司的关系：公司持有广州五羊100%股权，为公司全资子公司。

　　3、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　4、经查询，广州五羊不属于失信被执行人。

　　（四）浙江东南钢结构有限公司

　　1、公司名称：浙江东南钢结构有限公司（以下简称“浙江东南”）

　　注册资本：10000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇

　　法定代表人：沙学勇

　　经营范围：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程施工，建筑材料的销售。

　　2、与公司的关系：公司持有浙江东南100%股权，为公司全资子公司。

　　3、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　4、经查询，浙江东南不属于失信被执行人。

　　（五）浙江东南绿建集成科技有限公司

　　1、公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）

　　注册资本：18000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区杭州大江东产业集聚区义蓬街道江东大道3899号709-41号

　　法定代表人：项振刚

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包

　　2、与公司的关系：公司持有东南绿建100%股权，为公司全资子公司。

　　3、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　4、经查询，东南绿建不属于失信被执行人。

　　（六）东南新材料（杭州）有限公司

　　1、公司名称：东南新材料（杭州）有限公司（以下简称“东南新材料”）

　　注册资本：53,968.25万元人民币

　　注册地址：浙江省萧山区临江新城农二场房屋427号

　　法定代表人：王官军

　　经营范围：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务；货运：普通货运；人力装卸服务；

　　2、与公司的关系：公司持有东南新材料100%股权，为公司全资子公司。

　　3、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　4、经查询，东南新材料不属于失信被执行人。

　　（六）杭州东南新材料销售有限公司

　　1、公司名称：杭州东南新材料销售有限公司（以下简称“新材料销售”）

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号1幢

　　法定代表人：王官军

　　经营范围：经销：聚酯切片，POY丝，FDY丝，DTY丝；纺织面料、轻纺产品，化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、五金材料，普通货运；人力装卸服务

　　2、与公司的关系：公司持有新材料销售100%股权，为公司全资子公司。

　　3、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　4、经查询，新材料销售不属于失信被执行人。

　　四、董事会意见

　　为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司董事会同意公司在未来十二个月内，公司拟为下属子公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保额度不超过191,800万元，其中公司为资产负债率 70%以上（含）的下属公司担保额度不超过138,000万元，为资产负债率70%以下的下属公司担保额度不超过53,800万元。

　　本次被担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为310,300万元人民币，实际发生的担保余额为93,173.37万元，占本公司2019年末经审计净资产的21.78%，全部为对本公司全资子公司的担保；本公司全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002135             证券简称：东南网架             公告编号：2020-084

　　浙江东南网架股份有限公司关于向全资子公司增加财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司增加财务资助的议案》， 由于全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）处于快速发展阶段，资金需求不断增加，为缓解其融资难度，降低公司整体融资成本，决定在原有额度的基础上，增加向东南绿建40,000万元的财务资助，期限为三年。 现将有关情况公告如下：

　　一、财务资助事项概述

　　（一） 本次提供财务资助的主要内容

　　1、接受财务资助对象及资助额度

　　单位：万元

　　■

　　2、资金主要用途和使用方式

　　公司向子公司提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金。

　　上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

　　3、资金的使用期限

　　上述财务资助以借款方式提供。公司本次提供的财务资助资金使用期限三年。

　　4、资金占用费收取和风险防范措施

　　公司按银行同期贷款基准利率向子公司收取资金占用费。

　　（二）审批程序

　　上述财务资助事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　1、公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司

　　注册资本：18000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区杭州大江东产业集聚区义蓬街道江东大道3899号709-41号

　　法定代表人：项振刚

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、与公司的关系：公司持有东南绿建100%股权，为公司全资子公司。

　　3、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　三、董事会意见

　　董事会认为：公司在不影响正常经营的前提下向全资子公司提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低其资金成本。被资助对象为本公司全资子公司，本公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　依据下属公司生产运营资金的需求和公司资金状况，公司在不影响自身正常经营的前提下，向下属子公司浙江东南绿建集成科技有限公司提供财务资助可以支持其业务发展，缓解其融资难度，降低其融资成本；本次公司提供财务资助的资金占用费按银行同期贷款基准利率计算，不存在直接损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司全资子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。

　　基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。

　　五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，董事会审议批准的对外提供财务资助总额为29.66亿元（含本次财务资助），均为对合并报表范围内的全资子公司和控股子公司提供的财务资助，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。

　　六、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

　　2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002135             证券简称：东南网架             公告编号：2020-085

　　浙江东南网架股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。根据公司业务发展需要并结合国家市场监督管理总局关于经营范围规范表述的最新要求，变更公司经营范围并对章程作相应修订，同时授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。本次修订内容具体如下：

　　一、经营范围的修改情况

　　■

　　二、《公司章程》的修改情况

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。 本次修改《公司章程》尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，经特别决议通过后生效。

　　三、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002135             证券简称：东南网架             公告编号：2020-086

　　浙江东南网架股份有限公司关于公司第一期员工持股计划存续期展期的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期11个月，即存续期延长至2021年12月10日。现将具体情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划基本情况

　　1、公司于2018年12月26日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，于2019年1月11日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》及《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。具体内容详见2018年12月27日和2019年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、根据股东大会的授权，公司通过“西藏信托有限公司－西藏信托－智昂5号集合资金信托计划”在深圳证券交易所二级市场累计买入本公司股票20,893,704 股，占公司总股本的2.02%，成交均价为5.86元/股，成交金额为人民币122,426,875.12元。

　　第一期员工持股计划锁定期为12个月，自公告完成股票购买之日起12个月，即2019年5月11日至2020年5月10日。本次员工持股计划的存续期不超过24个月，自公司股东大会审议通过之日起计算，即2019年1月11日至2021年1月10日。

　　3、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持股票余额为11,835,500股，占公司总股本的1.14%。未用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形；也未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

　　二、本次员工持股计划存续期展期的情况

　　鉴于本次员工持股计划存续期将于2021年1月10日届满，公司于2020年12月24日召开了员工持股计划持有人会议，基于对公司未来发展的信心同时最大程度地保障各持有人利益，持有人会议同意本次员工持股计划存续期延长11个月，即延长至2021年12月10日，并提交公司董事会审议。2020年12月29日公司召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期11个月，即存续期延长至2021年12月10日。

　　在存续期内，如若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。如延长期满前仍未出售股票，可在延长期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　三、独立董事意见

　　基于对公司未来发展的信心，经持有人会议同意和董事会审议通过，公司决定对本员工持股计划存续期进行展期。该事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及公司《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会的审议程序符合相关法律法规的规定，同意《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

　　四、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002135             证券简称：东南网架             公告编号：2020-087

　　浙江东南网架股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第六次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月15日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年1月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月15日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年1月12日

　　7、会议出席对象

　　（1）公司股东：截至2021年1月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　（4）其他相关人员

　　8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于2021年度对外担保额度预计的议案》

　　2、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年12月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，审议上述议案需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2021年1月14日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

　　地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

　　邮编：311209

　　3、登记时间：2021年1月13日至2021年1月14日，上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 浙江东南网架股份有限公司 邮政编码：311209

　　2、会议联系人： 蒋建华  张燕

　　3、联系电话：0571—82783358   传真：0571—82783358

　　4、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

　　七、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票代码：362135。

　　2. 投票简称：“东南投票”。

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累计投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月15日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江东南网架股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托              (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月   日

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。